- DOJ는 검토를 진행한 결과, Sullivan & Cromwell의 FTX 관련 업무 이력을 고려할 때 해당 역할에 더 이상 적합하지 않다고 판단했습니다.
- 최상위 로펌인 Sullivan & Cromwell의 파트너인 Sharon Cohen가 Binance 모니터링 팀의 수석으로 임명되었습니다.
- 집단 소송 형식의 소송은 FTX가 저지른 80 억 달러 규모의 사기 사건에서 Sullivan & Cromwell에 대한 과실 책임을 명시하고 있습니다.
출처에 따르면, 미국 법무부(DoJ)는 바이낸스의 독립적인 모니터링 기관으로 설리번 & 크롬웰(Sullivan & Cromwell)을 선정할 의도가 있습니다. 이러한 인식 변화는 바이낸스의 매우 치열한 경쟁자인 FTX와의 협력 제출로 인해 발생했습니다.
이러한 모니터링은 반자금세탁법 및 제재법 위반을 포함하여 바이낸스가 저지른 범죄를 해결하는 방법이 되었습니다. 이러한 고려 사항은 선택의 여지가 있으며, 시간 범위는 3년에서 5년 사이로 다양할 수 있습니다.
블룸버그 뉴스 보도는 S&C가 FTX의 파산 변호사로서의 지위에서 발생할 수 있는 개인적 이해상충에 대한 DoJ의 경고를 강조합니다. 회사의 신뢰성, FTX의 챕터 11 파산 사건 및 막대한 금융 거래에 대한 통제력 상실이 의심을 구축합니다. 이 검토는 그룹이 미국 내 요구사항을 충족하도록 보장할 책임이 있는 중요한 시기에 발생했습니다.
샤론 코헨 레빈이 바이낸스 모니터링을 이끌 것
DoJ가 아직 결정을 내리지 않았지만, FinCEN은 크레이머 & 설리번(Cramer & Sullivan)을 계속 지지합니다. 법률 회사의 어려운 금융 소송 배경 및 기존 엔티티 모니터링에 대한 이전 경험은 제안된 모니터링 역할에 대한 적합성의 이유입니다. 회사에서 활동적인 파트너이자 전 연방 검사관인 샤론 코헨 레빈은 바이낸스를 모니터링하는 팀을 이끌기 위해 구성원들 중에서 선정되었습니다.
이 문제는 2월에 S&C를 상대로 제기된 FTX 투자자들의 집단 소송으로 인해 더욱 악화되었으며, 이 소송은 회사의 중대한 과실도 주장합니다. 원고의 소송은 해당 기업이 FTX의 80억 달러 사기의 일부였으며 투자자를 사기쳤다고 주장합니다. 사실, 이러한 법적 도전은 이전의 고객 관계와 그곳에서 얻은 정보를 고려할 때 바이낸스의 감독을 공정하게 관리하는 데 있어 편향된 법적 성격을 지닌 회사로서 의문을 제기합니다.
DoJ, FinCEN이 암호화폐 규제 우려 해결
그러나 상황이 그들에게 어려워지고 있습니다. 미국 파산 판사가 설리번 & 크롬웰의 표현에 대한 잠재적 이해상충에 대한 조사를 승인했기 때문입니다. 검사관 로버트 J. 클리어리는 회사의 은행 사건에서 투명성을 보장하고 정직한 법률 관행을 보장하기 위해 이 조사를 진행하고 있습니다.
이 분쟁은 이제 대중의 시선뿐만 아니라 산업 전반의 관심사가 되었으므로, 암호화폐 부문이 규제 당국의 투명하고 엄격한 통제가 필요하다는 것이 명확합니다. 따라서, DoJ와 FinCEN 향후 디지털 경제에서 암호화폐 거래소 및 금융 거래의 법적 틀에 대한 규제 접근 방식을 정의하는 그들의 행동으로 인해 이러한 우려를 해결해야 합니다.
임명 최종 결정은 DoJ가 집행 절차의 정직성을 고려하여 중요한 모니터링 기능에 대한 다른 후보자를 검토하는 과제를 처리하고 있기 때문에 미정 상태입니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
