DoJ пересматривает назначение Sullivan & Cromwell в качестве наблюдателя за Binance на фоне связей с FTX

По данным источников, Министерство юстиции (DoJ) США намерено выбрать компанию Sullivan & Cromwell в качестве независимого наблюдателя для Binance. Это изменение восприятия произошло в результате подачи заявления о сотрудничестве с FTX, которая является очень жестким конкурентом Binance.

Такой вид мониторинга стал способом решения преступлений, совершенных Binance, включая нарушение законов о противодействии отмыванию денег и санкционных законов. Эти соображения учитываются, и срок может варьироваться от трех до пяти лет.

В сообщении Bloomberg News подчеркивается осторожность DoJ в отношении возможных личных конфликтов интересов, возникающих из-за позиции S&C в качестве адвоката по банкротству FTX. Подозрения вызывают репутация компании, потеря контроля над делом о банкротстве по главе 11 FTX и масштабными финансовыми транзакциями. Этот пересмотр произошел в критически важный момент, когда Группа несла ответственность за обеспечение соответствия Binance требованиям в США.

Шарон Коэн Левин возглавит мониторинг Binance

Хотя DoJ еще не приняла окончательного решения, FinCEN продолжает поддерживать Cramer & Sullivan. Опыт фирмы в сложных финансовых судебных разбирательствах и предыдущий опыт мониторинга организаций являются причинами ее пригодности для предлагаемой роли наблюдателя. Активный партнер фирмы и бывший федеральный прокурор, Шарон Коэн Левин была выбрана из числа сотрудников для руководства командой, осуществляющей мониторинг Binance.

Эта проблема дополнительно усугубляется коллективным иском, поданным в феврале против S&C инвесторами FTX, в котором также утверждается о грубой халатности фирмы. Исковое заявление утверждает, что бизнес был частью мошеннической схемы FTX на 8 миллиардов долларов, обманувшей инвесторов. Тот факт, что эти юридические вызовы ставят под сомнение, что фирма имеет предвзятую юридическую природу в отношении беспристрастного управления надзором за Binance, учитывая ее предыдущие клиентские отношения и информацию, полученную оттуда.

DoJ и FinCEN займутся вопросами регулирования криптовалют

Однако ситуация усложняется тем, что суд по делам о банкротстве в США одобрил расследование потенциального конфликта интересов, касающегося заявлений в Sullivan & Cromwell. Прокурор Роберт Дж. Клири ведет это расследование, чтобы гарантировать прозрачность и обеспечить честную юридическую практику в банковских делах компании.

Спор теперь стал вопросом общественного интереса, а также интереса всей отрасли, поэтому ясно, что сектору криптовалют требуется прозрачный и строгий контроль со стороны регулирующих органов. Следовательно, DoJ и FinCEN должны будут решить эти проблемы, поскольку их действия определяют регуляторный подход к криптовалютным биржам и правовую основу финансовых транзакций в цифровой экономике в будущем.

Окончательное решение о назначении находится в подвешенном состоянии, поскольку DoJ занимается задачей рассмотрения других кандидатов на эту важную функцию мониторинга, учитывая строгость процедуры правоприменения.