Министерство юстиции США пересматривает решение по делу Sullivan & Cromwell о назначении их наблюдателями Binance на фоне связей с FTX

Согласно источникам, Министерство юстиции США намерено выбрать компанию Sullivan & Cromwell в качестве независимогоdent за Binance. Это изменение позиции произошло в результате подачи заявления о сотрудничестве с FTX, которая является очень серьезным конкурентом Binance.

Такой вид мониторинга стал способом раскрытия преступлений, совершенных Binance, включая нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкционных законов. При этом предоставляется выбор, а временной диапазон может варьироваться от трех до пяти лет.

В пресс-релизе Bloomberg News подчеркивается осторожность Министерства юстиции США в отношении возможных личных конфликтов интересов, возникающих в связи с должностью S&C в качестве юриста по делам о банкротстве FTX. Доверие к компании, потеря контроля над о банкротстве FTX в соответствии с главой 11 и масштабные финансовые операции усиливают подозрения. Эта проверка проводилась в критически важный момент, когда Группа несла ответственность за обеспечение Binance требованиям законодательства США.

Шэрон Коэн Левин возглавит отдел мониторинга Binance

Хотя Министерство юстиции США так и не приняло окончательного решения, FinCEN продолжает поддерживать Cramer & Sullivan. Опыт юридической фирмы в сложных финансовых спорах и предыдущий опыт мониторинга организаций являются причинами ее пригодности для предлагаемой роли наблюдателя. Активный партнер фирмы и бывший федеральный прокурор, Шарон Коэн Левин, была выбрана из числа членов для руководства командой, которая осуществляла мониторинг Binance.

Проблема усугубляется коллективным иском, поданным в феврале инвесторами FTX против S&C, в котором также утверждается о грубой халатности фирмы. В иске истцов утверждается, что компания участвовала в мошенничестве FTX на сумму 8 миллиардов долларов, обманув инвесторов. Дело в том, что эти судебные разбирательства ставят под сомнение объективность фирмы, поскольку она демонстрирует предвзятый подход к юридическому контролю Binance, учитывая ее предыдущие отношения с клиентами и полученную от них информацию.

Министерство юстиции и FinCEN займутся решением проблем регулирования криптовалют

Однако ситуация для них осложняется тем, что американский судья по делам о банкротстве одобрил расследование потенциального конфликта интересов, связанного с юридическими услугами, предоставляемыми компанией Sullivan & Cromwell. Прокурор Роберт Дж. Клири проводит это расследование, чтобы гарантировать прозрачность и обеспечить честную юридическую практику в банковских делах компании.

Этот спор стал предметом пристального внимания общественности, а также всей отрасли в целом, поэтому очевидно, что криптовалютный сектор нуждается в прозрачном и строгом контроле со стороны регулирующих органов. Следовательно, Министерству юстиции и FinCEN необходимо будет решить эти проблемы, поскольку их действия defiподход к регулированию криптовалютных бирж и правовую основу финансовых операций в цифровой экономике в будущем.

Окончательное решение по назначению находится в подвешенном состоянии, поскольку Министерство юстиции занимается рассмотрением других кандидатов на эту важную должность, требующую контроля, с учетом честности процедуры правоприменения.