Le DoJ réévalue Sullivan & Cromwell en tant que surveillant de Binance en raison des liens avec FTX
- Le DOJ a examiné la situation et a déterminé que Sullivan & Cromwell n'est plus approprié pour ce rôle en raison de son historique de travail avec FTX.
- Sharon Cohen, associée au sein du cabinet d'avocats de premier plan Sullivan & Cromwell, est nommée à la tête de l'équipe de surveillance de Binance.
- Une action collective accuse leur faute dans une fraude de 8 milliards de dollars commise par FTX, dont la négligence est imputée à Sullivan & Cromwell.
Selon les sources, le Département de la Justice (DoJ) aux États-Unis a l'intention de sélectionner Sullivan & Cromwell en tant que surveillant indépendant pour Binance. Ce changement de perception s'est produit à la suite du dépôt de coopération avec FTX, qui est un concurrent très acerbe de Binance.
Ce type de surveillance est devenu un moyen de résoudre les crimes commis par Binance, notamment la violation des lois anti-blanchiment d'argent et des lois sur les sanctions. Ces considérations sont soumises à un choix, et la période peut varier entre trois et cinq ans.
Une publication de Bloomberg News met en évidence la prudence du DoJ concernant d'éventuels conflits d'intérêts personnels découlant de la position de S&C en tant qu'avocat de la faillite de FTX. La crédibilité de l'entreprise, la perte de contrôle sur le cas de faillite du chapitre 11 de FTX et les transactions financières massives alimentent les soupçons. Cet examen s'est produit à un moment critique où le groupe avait la responsabilité de s'assurer que Binance répondait aux exigences aux États-Unis.
Sharon Cohen Levin dirigera la surveillance de Binance
Bien que le DoJ ne se soit pas encore décidé, le FinCEN continue de soutenir Cramer & Sullivan. L'expérience du cabinet d'avocats dans les litiges financiers complexes et son expérience antérieure dans la surveillance d'entités sont les raisons de sa pertinence pour le rôle de surveillant proposé. Associée active du cabinet et ancienne procureure fédérale, Sharon Cohen Levin a été choisie parmi les membres pour diriger l'équipe qui surveillait Binance.
Ce problème est encore exacerbé par un recours collectif déposé en février contre S&C par des investisseurs de FTX, qui allègue également la négligence grossière du cabinet. Le recours des plaignants allègue que l'entreprise faisait partie de la fraude de 8 milliards de dollars de FTX, escroquant les investisseurs. Le fait est que ces défis juridiques rendent la situation douteuse, car le cabinet a une nature juridique biaisée en termes de gestion impartiale de la surveillance de Binance, compte tenu de ses relations clients précédentes et des informations obtenues à partir de là.
Le DoJ et le FinCEN doivent aborder les préoccupations réglementaires en matière de crypto
Cependant, les choses se compliquent pour eux alors que le juge de la faillite aux États-Unis a approuvé une enquête sur le conflit d'intérêts potentiel concernant les déclarations de Sullivan & Cromwell. Le procureur Robert J. Cleary dirige cette enquête pour garantir la transparence et assurer des pratiques juridiques honnêtes dans les affaires bancaires de l'entreprise.
Le conflit est maintenant devenu une question d'intérêt public ainsi que pour l'ensemble du secteur, il est donc clair que le secteur des cryptomonnaies nécessite un contrôle transparent et strict par les autorités de réglementation. Par conséquent, le DoJ et FinCEN devront aborder ces préoccupations car leurs actes définissent l'approche réglementaire sur les échanges de crypto et un cadre juridique des transactions financières dans l'économie numérique à l'avenir.
La décision finale sur la nomination est en suspens car le DoJ s'attelle à la tâche d'examiner d'autres candidats pour la fonction de surveillance importante, compte tenu de l'intégrité de la procédure d'application.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
