Le ministère de la Justice réévalue le rôle de Sullivan & Cromwell en tant que contrôleur Binance en raison des liens avec FTX

Selon certaines sources, le département de la Justice des États-Unis envisagerait de désigner le cabinet Sullivan & Cromwell commedent contrôleur indépendant de BinanceCe changement d'opinion fait suite à l'annonce d'une coopération avec FTX, un concurrent redoutable pour Binance.

Ce type de surveillance a permis de résoudre les crimes commis par Binance, notamment les violations des lois anti-blanchiment et des sanctions. Ces mesures sont prises au cas par cas, et leur durée peut varier entre trois et cinq ans.

Un communiqué de Bloomberg News souligne la prudence du Département de la Justice américain quant aux possibles conflits d'intérêts liés à la position de S&C en tant qu'avocat de FTX dans le cadre de sa procédure de faillite ( Chapitre 11). La perte de contrôle de la crédibilité de l'entreprise sur la procédure de faillite de FTX et ses importantes transactions financières, due à la perte de contrôle de cette dernière, alimente les soupçons. Cet examen intervient à un moment critique, alors que le Groupe était chargé de veiller à ce que Binance respecte les exigences légales aux États-Unis.

Sharon Cohen Levin prendra la direction de la surveillance Binance

Bien que le ministère de la Justice n'ait pas encore pris de décision, le FinCEN continue de soutenir le cabinet Cramer & Sullivan. Son expertise dans les litiges financiers complexes et son expérience antérieure en matière de surveillance d'entités justifient son choix pour le rôle de surveillance proposé. Sharon Cohen Levin, associée active du cabinet et ancienne procureure fédérale, a été choisie parmi ses membres pour diriger l'équipe chargée de la surveillance Binance.

Ce problème est encore aggravé par une action collective intentée en février contre S&C par des investisseurs de FTX, qui allègue également une négligence grave de la part de la firme. La plainte allègue que l'entreprise a participé à la fraude de 8 milliards de dollars de FTX, escroquant ainsi les investisseurs. En réalité, ces contestations judiciaires soulèvent des interrogations quant à l'impartialité de la firme dans la supervision de Binance, compte tenu de ses relations passées avec ses clients et des informations obtenues de ces relations.

Le ministère de la Justice et le FinCEN vont s'attaquer aux préoccupations réglementaires en matière de cryptomonnaies

Cependant, la situation se complique pour eux, car le juge des faillites américain a approuvé une enquête sur le potentiel conflit d'intérêts concernant les représentations au sein du cabinet Sullivan & Cromwell. Le procureur Robert J. Cleary mène cette enquête afin de garantir la transparence et d'assurer des pratiques juridiques irréprochables dans les affaires bancaires de l'entreprise.

Ce différend suscite désormais un vif intérêt tant auprès du public que de l'ensemble du secteur. Il est donc clair que le secteur des cryptomonnaies a besoin d'un contrôle transparent et rigoureux de la part des autorités de régulation. Par conséquent, le Département de la Justice (DOJ) et le FinCEN devront répondre à ces préoccupations, car leurs textes législatifs defil'approche réglementaire applicable aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et le cadre juridique des transactions financières dans l'économie numérique.

La décision finale concernant cette nomination est en suspens, le ministère de la Justice étant chargé d'examiner d'autres candidats pour cette importante fonction de surveillance, compte tenu de la régularité de la procédure d'application de la loi.