O Departamento de Justiça reavalia a atuação do escritório Sullivan & Cromwell como monitor Binance em meio a ligações com a FTX

Segundo fontes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pretende selecionar a Sullivan & Cromwell comodent monitor independente da BinanceEssa mudança de perspectiva ocorreu em decorrência do pedido de cooperação com a FTX, concorrente direta da Binance.

Esse tipo de monitoramento tornou-se uma forma de solucionar os crimes cometidos pela Binance, que incluíam violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e das leis de sanções. Essas considerações são opcionais, e o período de duração pode variar entre três e cinco anos.

Um comunicado da Bloomberg News destaca a cautela do Departamento de Justiça dos EUA em relação a possíveis conflitos de interesse pessoais decorrentes da posição da S&C como advogada da falência da FTX. A credibilidade da empresa, que perdeu o controle sobre de falência da FTX (Capítulo 11) e sobre as enormes transações financeiras, alimenta a suspeita. Essa revisão ocorreu em um momento crucial, quando o Grupo tinha a responsabilidade de garantir que Binance cumprisse as exigências nos EUA.

Sharon Cohen Levin liderará o monitoramento Binance

Embora o Departamento de Justiça ainda não tenha se decidido, a FinCEN continua a apoiar a Cramer & Sullivan. A experiência da firma em litígios financeiros complexos e sua atuação anterior no monitoramento de entidades são os motivos que a tornam adequada para a função de monitoração proposta. Sharon Cohen Levin, sócia ativa da firma e ex-procuradora federal, foi escolhida entre os membros para liderar a equipe que monitorava Binance.

Esse problema é ainda mais agravado por uma ação coletiva movida em fevereiro contra a S&C por investidores da FTX, que também alega negligência grave por parte da empresa. A ação alega que a empresa fez parte da fraude de US$ 8 bilhões da FTX, lesando investidores. O fato é que esses desafios legais levantam dúvidas, visto que a empresa possui uma natureza jurídica tendenciosa em termos de gestão imparcial da supervisão da Binance, considerando seus relacionamentos anteriores com clientes e as informações obtidas por meio deles.

Departamento de Justiça e FinCEN abordarão preocupações regulatórias sobre criptomoedas.

No entanto, as coisas estão se complicando para eles, já que o juiz de falências dos EUA aprovou uma investigação sobre o potencial conflito de interesses relacionado às representações na Sullivan & Cromwell. O promotor Robert J. Cleary está conduzindo essa investigação para garantir a transparência e assegurar práticas jurídicas honestas nos casos bancários da empresa.

A disputa tornou-se agora um assunto de interesse público, bem como para o setor como um todo, o que demonstra claramente a necessidade de um controle transparente e rigoroso por parte das autoridades reguladoras no setor de criptomoedas. Consequentemente, o dos EUA (DOJ) e a FinCEN ( ) precisarão abordar essas preocupações, visto que suas leis defia abordagem regulatória para as corretoras de criptomoedas e o arcabouço legal das transações financeiras na economia digital no futuro.

A decisão final sobre a nomeação está em suspenso, uma vez que o Departamento de Justiça está analisando outros candidatos para a importante função de monitoramento, levando em consideração a integridade do processo de fiscalização.