DOJ reavalia Sullivan & Cromwell como monitora da Binance em meio a vínculos com a FTX
- O DOJ revisou e determinou que a Sullivan & Cromwell não é mais adequada para o cargo devido ao seu histórico de trabalho na FTX.
- Sharon Cohen, sócia da renomada firma de advocacia Sullivan & Cromwell, foi nomeada líder da equipe de monitoramento da Binance.
- Uma ação coletiva responsabiliza a empresa por uma fraude de US$ 8 bilhões cometida pela FTX, atribuindo à Sullivan & Cromwell um rótulo de negligência.
De acordo com as fontes, o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos tem a intenção de selecionar a Sullivan & Cromwell como monitora independente da Binance. Essa mudança de percepção ocorreu como resultado do depósito de cooperação com a FTX, que é uma concorrente muito ácida da Binance.
Esse tipo de monitoramento tornou-se uma maneira de resolver os crimes cometidos pela Binance, que incluíram violar leis contra lavagem de dinheiro e leis de sanções. Essas considerações recebem uma escolha, e o intervalo de tempo pode variar entre três e cinco anos.
Um comunicado da Bloomberg News destaca a cautela do DOJ sobre possíveis conflitos de interesse pessoais decorrentes da posição da S&C como advogada de falência da FTX. A credibilidade da empresa, a perda de controle sobre o caso de falência do Capítulo 11 da FTX e transações financeiras massivas alimentam as suspeitas. Esta revisão ocorreu em um momento de importância crítica, quando o Grupo tinha a responsabilidade de garantir que a Binance atendesse aos requisitos nos EUA.
Sharon Cohen Levin liderará o monitoramento da Binance
Embora o DOJ não tenha tomado uma decisão definitiva, o FinCEN continua apoiando Cramer & Sullivan. O histórico da firma de direito em litígios financeiros difíceis e sua experiência anterior em monitorar entidades são as razões para sua adequação ao papel proposto de monitora. Sócia ativa da firma e ex-procuradora federal, Sharon Cohen Levin foi selecionada entre os membros para liderar a equipe que monitorava a Binance.
Este problema é ainda mais exacerbado por uma ação coletiva que foi movida em fevereiro contra a S&C por investidores da FTX, que também alega negligência grave da firma. A ação dos autores alega que o negócio fazia parte da fraude de US$ 8 bilhões da FTX, defraudando investidores. O fato é que esses desafios legais tornam questionável, já que a firma tem uma natureza legal tendenciosa em termos de gestão imparcial da supervisão da Binance, dadas suas relações anteriores com clientes e as informações obtidas a partir daí.
DOJ e FinCEN abordarão preocupações regulatórias de cripto
No entanto, as coisas estão ficando difíceis para eles, pois o juiz da falência dos EUA aprovou uma investigação sobre o possível conflito de interesse referente às representações na Sullivan & Cromwell. O promotor Robert J. Cleary está conduzindo esta investigação para garantir a transparência e assegurar práticas legais honestas nos casos bancários da empresa.
A disputa tornou-se agora uma questão de interesse do público e também do setor como um todo, deixando claro que o setor de criptomoedas requer controle transparente e rigoroso por parte das autoridades reguladoras. Consequentemente, o DOJ e FinCEN precisarão abordar essas preocupações, pois seus atos definem a abordagem regulatória sobre exchanges de criptomoedas e um quadro legal de transações financeiras na economia digital no futuro.
A decisão final sobre a nomeação está em suspenso, já que o DOJ está lidando com a tarefa de examinar outros candidatos para a função significativa de monitoramento, considerando a integridade do processo de aplicação da lei.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
