وزارة العدل تعيد تقييم شركة Sullivan & Cromwell كمراقب لـ Binance وسط روابط بـ FTX
- أفادت وزارة العدل بأنها راجعت الأمر وقررت أن شركة سوليفان وكرومل لم تعد مناسبة لهذا الدور بسبب سجلها المهني في التعامل مع FTX.
- تم تعيين شارون كوهين، الشريكة في شركة المحاماة المرموقة سوليفان وكرومل، قائدةً لفريق المراقبة التابع لشركة بينانس.
- تضع دعوى قضائية جماعية مسؤوليتهم ضمن عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار ارتكبها FTX، حيث تم تصنيف الإهمال فوق شركة سوليفان وكرومل.
وفقًا للمصادر، تنوي وزارة العدل (DoJ) في الولايات المتحدة اختيار شركة Sullivan & Cromwell كمراقب مستقل لـ Binance. حدث هذا التغيير في التصور نتيجة لتقديم التعاون مع FTX، وهو منافس حاد جدًا لـ Binance.
أصبح هذا النوع من المراقبة وسيلة لحل الجرائم التي ارتكبتها Binance، بما في ذلك انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات. يتم إعطاء هذه الاعتبارات خيارًا، وقد يتراوح النطاق الزمني بين ثلاث وخمس سنوات.
تسلط صحيفة Bloomberg News الضوء على حذر وزارة العدل من نشوب صراعات مصالح شخصية محتملة ناتجة عن وضع S&C كمحامي إفلاس لـ FTX. مصداقية الشركة، وفقدان السيطرة على حالة إفلاس الفصل 11 لـ FTX والمعاملات المالية الضخمة، تبني الشك. حدثت هذه المراجعة في وقت بالغ الأهمية عندما كانت المجموعة مسؤولة عن ضمان امتثال Binance للمتطلبات في الولايات المتحدة.
شيلين كوهين ليفين تقود مراقبة Binance
على الرغم من أن وزارة العدل لم تحسم أمرها بعد، فإن FinCEN لا يزال يدعم Cramer & Sullivan. خلفية شركة المحاماة في الدعاوى المالية الصعبة والخبرة السابقة في مراقبة الكيانات هي أسباب ملاءمتها لدور المراقبة المقترح. تم اختيار شارون كوهين ليفين، الشريكة النشطة في الشركة والمدعية الفيدرالية السابقة، من بين الأعضاء لقيادة فريق مراقبة Binance.
تتفاقم هذه المشكلة أكثر بدعوى جماعية تم تقديمها في فبراير ضد S&C من قبل مستثمري FTX، والتي تدعي أيضًا الإهمال الجسيم للشركة. تدعي دعوى المدعي أن الشركة كانت جزءًا من عملية الاحتيال البالغة 8 مليارات دولار في FTX، محتالة المستثمرين. الحقيقة هي أن هذه التحديات القانونية تجعل الأمر مشكوكًا فيه، حيث أن للشركة طبيعة قانونية متحيزة من حيث الإدارة المحايدة لإشراف Binance، نظرًا لعلاقاتها السابقة مع العملاء والمعلومات التي تم الحصول عليها من هناك.
وزارة العدل و FinCEN لمعالجة مخاوف التنظيم المشفر
ومع ذلك، فإن الأمور تصبح صعبة بالنسبة لهم حيث وافق قاضي الإفلاس الأمريكي على تحقيق في تضارب المصالح المحتمل فيما يتعلق بالتصريحات في Sullivan & Cromwell. يدير المدعي العام روبرت ج. كلياري هذا التحقيق لضمان الشفافية وضمان الممارسات القانونية الصادقة في القضايا المصرفية للشركة.
أصبحت المناقشة الآن قضية تثير الاهتمام العام وكذلك للصناعة ككل، لذا من الواضح أن قطاع العملات المشفرة يتطلب رقابة شفافة وصارمة من قبل السلطات التنظيمية. وبالتالي، فإن وزارة العدل و FinCEN ستحتاج إلى معالجة هذه المخاوف لأن أفعالها تحدد النهج التنظيمي لتبادلات العملات المشفرة والإطار القانوني للمعاملات المالية في الاقتصاد الرقمي في المستقبل.
القرار النهائي بشأن التعيين في حالة من عدم اليقين منذ أن تتعامل وزارة العدل مع مهمة فحص المرشحين الآخرين للوظيفة الرقابية المهمة، مع مراعاة نزاهة إجراء التنفيذ.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
