وزارة العدل تعيد تقييم شركة سوليفان وكرومويل كمراقب Binance وسط علاقاتها مع شركة FTX

بحسب المصادر، تعتزم وزارة العدل الأمريكية اختيار شركة سوليفان آند كرومويل كمراقب مستقلdent باينانس Binanceوقد جاء هذا التغيير في التوجه نتيجةً لتقديم طلب تعاون مع شركة FTX، المنافسة الشرسة Binance.

أصبح هذا النوع من المراقبة وسيلةً لحلّ الجرائم التي ارتكبتها منصة Binance، والتي شملت انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات. وتُمنح هذه الاعتبارات خياراتٍ متعددة، وقد تتراوح المدة الزمنية بين ثلاث وخمس سنوات.

أبرز بيانٌ صادرٌ عن وكالة بلومبيرغ الإخبارية تحذير وزارة العدل الأمريكية بشأن احتمالية وجود تضاربٍ في المصالح الشخصية نتيجةً لتولي شركة S&C منصب محامي إفلاس شركة FTX. وتزيد من هذه الشكوك مصداقية الشركة، وفقدانها السيطرة على إفلاس FTX بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي ، بالإضافة إلى المعاملات المالية الضخمة التي أجرتها. وقد جرت هذه المراجعة في وقتٍ بالغ الأهمية، حيث كانت المجموعة مسؤولةً عن ضمان Binance للمتطلبات القانونية في الولايات المتحدة.

شارون كوهين ليفين ستتولى قيادة قسم مراقبة Binance

على الرغم من أن وزارة العدل لم تحسم أمرها بعد، إلا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لا تزال تدعم شركة المحاماة "كريمر آند سوليفان". ويعود ذلك إلى خبرة الشركة في التقاضي المالي المعقد وتجربتها السابقة في مراقبة الكيانات، مما يجعلها الأنسب لدور المراقبة المقترح. وقد تم اختيار شارون كوهين ليفين، الشريكة الفاعلة في الشركة والمدعية الفيدرالية السابقة، من بين أعضاء الفريق لقيادة الفريق الذي كان يراقب Binance.

تتفاقم هذه المشكلة بسبب دعوى قضائية جماعية رُفعت في فبراير/شباط ضد شركة S&C من قِبل مستثمري FTX، والتي تتهم الشركة بالإهمال الجسيم. وتزعم الدعوى أن الشركة كانت جزءًا من عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي نفذتها FTX، ما أدى إلى خداع المستثمرين. والحقيقة أن هذه التحديات القانونية تُثير الشكوك حول نزاهة الشركة في إدارة الإشراف على منصة Binance، نظرًا لعلاقاتها السابقة مع العملاء والمعلومات التي حصلت عليها من خلالهم.

وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ستعالجان المخاوف التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة

إلا أن الأمور تزداد صعوبة بالنسبة لهم، إذ وافق قاضي الإفلاس الأمريكي على فتح تحقيق في تضارب المصالح المحتمل فيما يتعلق بالتصريحات المقدمة في شركة سوليفان آند كرومويل. ويتولى المدعي العام روبرت ج. كليري هذا التحقيق لضمان الشفافية ونزاهة الممارسات القانونية في القضايا المصرفية للشركة.

أصبح هذا النزاع الآن قضيةً ذات أهمية بالغة لدى الرأي العام، وكذلك لدى قطاع العملات المشفرة ككل، مما يُؤكد ضرورة خضوع هذا القطاع لرقابة شفافة وصارمة من قِبل الهيئات التنظيمية. وبناءً على ذلك، وزارة العدل الأمريكية وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إجراءاتهما defiالنهج التنظيمي لبورصات العملات المشفرة والإطار القانوني للمعاملات المالية في الاقتصاد الرقمي مستقبلاً.

إن القرار النهائي بشأن التعيين معلق لأن وزارة العدل تتولى مهمة فحص مرشحين آخرين لوظيفة المراقبة الهامة، مع الأخذ في الاعتبار نزاهة إجراءات الإنفاذ.