FTXとの関係により、Binanceの監視役としてSullivan & Cromwellを再評価するDoJ

情報筋によると、米国司法省（DoJ）はBinanceの独立した監視役としてSullivan & Cromwellを選定する意向を持っています。この認識の変化は、Binanceの非常に激しい競合他社であるFTXとの協力申請の結果として起こりました。

このような監視は、マネーロンダリング法および制裁法違反を含むBinanceによる犯罪を解決する方法となりました。これらの考慮事項は選択され、期間範囲は3年から5年の間変動する可能性があります。

Bloomberg Newsの発表は、S&CがFTXの破産弁護士としての立場から生じる可能性のある個人的な利害衝突に関するDoJの懸念を強調しています。FTXのチャプター11破産事件の管理喪失と巨額の金融取引により、同社の信頼性が損なわれ、疑念が生まれています。この審査は、グループが米国での要件を満たすことを確実にする責任を負っていた重要な時期に行われました。

Sharon Cohen LevinがBinanceの監視を率いる

DoJがまだ決定を下していない間、FinCENはCramer & Sullivanを引き続き支持しています。難易度の高い金融訴訟における同法律事務所の背景と、監視対象实体の監視に関する過去の経験が、提案された監視役役割への適合性の理由です。同社のアクティブなパートナーであり元連邦検事であるSharon Cohen Levinは、Binanceを監視するチームを率いるためにメンバーの中から選ばれました。

この問題は、2月にFTXの投資家によってS&Cに対して提起された集団訴訟によってさらに悪化しており、同社の重大な過失も主張されています。原告の訴訟は、同社がFTXの80億ドルの詐欺の一部であり、投資家を欺いたと主張しています。事実として、これらの法的課題は、同社が以前の顧客関係やそこから得られた情報鉴于、Binanceの監督の公平な管理において偏った法的性質を持っているため、疑問視される要因となっています。

DoJ、FinCENが暗号通貨の規制懸念に対処

しかし、Sullivan & Cromwellにおける表現に関する潜在的な利害衝突に関する調査が米国の破産裁判所によって承認されたため、彼らにとって状況は困難になっています。検察官のRobert J. Clearyは、透明性を保証し、同社の銀行事件における誠実な法的慣行を確保するためにこの調査を実施しています。

この紛争は、業界全体だけでなく公衆の関心の的となっており、暗号通貨セクターが規制当局による透明性のある厳格な管理を必要とすることが明確です。したがって、 DoJおよびFinCEN は、これらの懸念に対処する必要があり、その行動は将来の暗号通貨取引所に対する規制アプローチおよびデジタル経済における金融取引の法的枠組みを定義します。

任命に関する最終的な決定は、DoJが執行手続きの誠実さを考慮して、重要な監視機能の他の候補者を調査しているため、宙ぶらりんの状態にあります。