Il Dipartimento di Giustizia rivaluta Sullivan & Cromwell come monitor Binance nel contesto dei legami con FTX

Secondo alcune fonti, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti intende nominare Sullivan & Cromwell comedent per Binance. Questo cambio di prospettiva sarebbe scaturito dalla richiesta di collaborazione con FTX, un concorrente molto agguerrito di Binance.

Questo tipo di monitoraggio è diventato un modo per risolvere i reati commessi da Binance, tra cui la violazione delle leggi antiriciclaggio e delle sanzioni. Queste considerazioni possono essere valutate a scelta, e l'intervallo di tempo può variare dai tre ai cinque anni.

Un comunicato di Bloomberg News evidenzia la cautela del Dipartimento di Giustizia statunitense riguardo a possibili conflitti di interesse personali derivanti dalla posizione di S&C come avvocato fallimentare di FTX. La credibilità dell'azienda, la perdita di controllo sul di bancarotta di FTX ai sensi del Chapter 11 e le ingenti transazioni finanziarie, alimentano i sospetti. Questa revisione è avvenuta in un momento di importanza critica, quando il Gruppo aveva la responsabilità di garantire che Binance rispettasse i requisiti negli Stati Uniti.

Sharon Cohen Levin guiderà il monitoraggio Binance

Sebbene il Dipartimento di Giustizia non abbia ancora preso una decisione, FinCEN continua a sostenere Cramer & Sullivan. L'esperienza dello studio legale in contenziosi finanziari complessi e la precedente esperienza nel monitoraggio di enti sono le ragioni che lo rendono idoneo al ruolo di monitoraggio proposto. Sharon Cohen Levin, partner attivo dello studio ed ex procuratore federale, è stata scelta tra i membri per guidare il team che monitorava Binance.

Questo problema è ulteriormente aggravato da una class action intentata a febbraio contro S&C dagli investitori di FTX, che accusa anche la società di grave negligenza. La causa dell'attore sostiene che l'azienda sia stata coinvolta nella frode da 8 miliardi di dollari di FTX, truffando gli investitori. Il fatto è che queste contestazioni legali rendono la questione discutibile, poiché la società ha una natura giuridica parziale in termini di gestione imparziale della supervisione di Binance, dati i suoi precedenti rapporti con i clienti e le informazioni da essi ottenute.

Il Dipartimento di Giustizia e la FinCEN affronteranno le preoccupazioni normative sulle criptovalute

Tuttavia, la situazione si sta complicando da quando il giudice fallimentare statunitense ha approvato un'indagine sul potenziale conflitto di interessi relativo alle rappresentanze di Sullivan & Cromwell. Il procuratore Robert J. Cleary sta conducendo questa inchiesta per garantire la trasparenza e assicurare pratiche legali oneste nei casi bancari dell'azienda.

La controversia è ormai diventata una questione di interesse pubblico e per l'intero settore, quindi è chiaro che il settore delle criptovalute richiede un controllo trasparente e rigoroso da parte delle autorità di regolamentazione. Di conseguenza, il Dipartimento di Giustizia e il FinCEN dovranno affrontare queste preoccupazioni, defil'approccio normativo sugli exchange di criptovalute e un quadro giuridico per le transazioni finanziarie nell'economia digitale in futuro.

La decisione finale sulla nomina è in sospeso, poiché il Dipartimento di Giustizia sta esaminando altri candidati per l'importante funzione di monitoraggio, considerando la correttezza della procedura di applicazione.