Il DoJ riconsidera Sullivan & Cromwell come monitor di Binance in mezzo ai legami con FTX
- Il DOJ ha esaminato la situazione e ha stabilito che Sullivan & Cromwell non è più idoneo a ricoprire tale ruolo a causa del suo precedente coinvolgimento in FTX.
- Sharon Cohen, partner dello studio legale di primo piano Sullivan & Cromwell, è stata nominata responsabile del team di monitoraggio di Binance.
- Una causa collettiva attribuisce la responsabilità per una frode da 8 miliardi di dollari commessa da FTX, evidenziando una negligenza imputabile anche a Sullivan & Cromwell.
Secondo le fonti, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti ha l'intenzione di selezionare Sullivan & Cromwell come monitor indipendente per Binance. Questo cambiamento di percezione è avvenuto a seguito della presentazione della cooperazione con FTX, che è un concorrente molto aspro di Binance.
Questo tipo di monitoraggio è diventato un modo per risolvere i reati commessi da Binance, tra cui la violazione delle leggi antiriciclaggio e delle leggi sulle sanzioni. Queste considerazioni sono soggette a scelta, e l'intervallo di tempo può variare tra tre e cinque anni.
Un comunicato di Bloomberg News evidenzia la cautela del DoJ riguardo a possibili conflitti di interesse personali derivanti dalla posizione di S&C come avvocato fallimentare per FTX. La credibilità dell'azienda, la perdita di controllo sul caso di fallimento Chapter 11 di FTX e le transazioni finanziarie massive alimentano i sospetti. Questa revisione è avvenuta in un momento di importanza critica quando il Gruppo aveva la responsabilità di garantire che Binance soddisfacesse i requisiti negli Stati Uniti.
Sharon Cohen Levin guiderà il monitoraggio di Binance
Sebbene il DoJ non abbia ancora preso una decisione definitiva, il FinCEN continua a sostenere Cramer & Sullivan. Lo storico dello studio legale in complesse cause finanziarie e la precedente esperienza nel monitoraggio di entità sono le ragioni della sua idoneità per il ruolo proposto di monitor. Partner attiva dello studio e ex procuratore federale, Sharon Cohen Levin è stata scelta tra i membri per guidare il team che monitorava Binance.
Questo problema è ulteriormente esacerbato da una class-action lawsuit presentata a febbraio contro S&C da investitori di FTX, che accusa anche lo studio di grave negligenza. La causa dei querelanti sostiene che l'azienda fosse parte della frode da 8 miliardi di dollari di FTX, truffando gli investitori. Il fatto è che queste sfide legali rendono la questione dubbia, poiché lo studio ha una natura legale di parte in termini di gestione imparziale del controllo di Binance, date le sue precedenti relazioni con i clienti e le informazioni ottenute da lì.
DoJ e FinCEN affrontano le preoccupazioni sulla regolamentazione delle criptovalute
Tuttavia, le cose si stanno facendo difficili per loro poiché il giudice fallimentare degli Stati Uniti ha approvato un'indagine sul potenziale conflitto di interesse riguardo alle rappresentazioni presso Sullivan & Cromwell. Il procuratore Robert J. Cleary sta conducendo questa indagine per garantire la trasparenza e assicurare pratiche legali oneste nei casi bancari dell'azienda.
La disputa è ora diventata una questione di interesse pubblico e per l'intero settore, quindi è chiaro che il settore delle criptovalute richiede un controllo trasparente e rigoroso da parte delle autorità di regolamentazione. Di conseguenza, il DoJ e FinCEN dovranno affrontare queste preoccupazioni poiché le loro azioni definiscono l'approccio regolamentare sugli scambi di criptovalute e un quadro giuridico delle transazioni finanziarie nell'economia digitale in futuro.
La decisione finale sull'incarico è in sospeso poiché il DoJ sta affrontando il compito di esaminare altri candidati per la significativa funzione di monitoraggio, considerando l'integrità della procedura di enforcement.
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Mutuma Maxwell
A Maxwell piace particolarmente scrivere articoli su blockchain e criptovalute. Ha iniziato la sua avventura nel blogging nel 2020, concentrandosi successivamente sul mondo delle criptovalute. Il suo lavoro nella vita è introdurre il concetto di decentralizzazione alle persone in tutto il mondo.
