El DOJ reevalúa a Sullivan & Cromwell como monitor de Binance debido a los vínculos con FTX

Según las fuentes, el Departamento de Justicia (DoJ) en Estados Unidos tiene la intención de seleccionar a Sullivan & Cromwell como un monitor independiente para Binance. Este cambio de percepción ocurrió como resultado de la presentación de cooperación con FTX, que es un competidor muy áspero de Binance.

Este tipo de supervisión se convirtió en una forma de resolver los delitos cometidos por Binance, que incluían la violación de las leyes contra el lavado de dinero y las leyes de sanciones. Estas consideraciones ofrecen una opción, y el plazo puede variar entre tres y cinco años.

Un comunicado de Bloomberg News destaca la cautela del Departamento de Justicia (DOJ) sobre posibles conflictos personales derivados de la posición de S&C como abogado en el concurso de acreedores de FTX. La credibilidad de la empresa, al perder el control sobre el caso de concurso de acreedores del Capítulo 11 de FTX y las masivas transacciones financieras, alimenta las sospechas. Esta revisión se produce en un momento de gran importancia, cuando el Grupo tenía la responsabilidad de garantizar que Binance cumpliera con los requisitos en Estados Unidos.

Sharon Cohen Levin liderará la supervisión de Binance

Aunque el DOJ aún no ha tomado una decisión definitiva, FinCEN sigue respaldando a Cramer & Sullivan. La experiencia del bufete de abogados en litigios financieros complejos y su experiencia previa en la supervisión de entidades son las razones de su idoneidad para el papel propuesto de monitor. Sharon Cohen Levin, socia activa del bufete y ex fiscal federal, fue seleccionada entre los miembros para liderar el equipo que supervisaba a Binance.

Este problema se ve aún más exacerbado por una demanda colectiva presentada en febrero contra S&C por parte de inversores de FTX, que también alega negligencia grave por parte del bufete. La demanda de los demandantes alega que la empresa formaba parte del fraude de 8.000 millones de dólares de FTX, defraudando a los inversores. El hecho es que estos desafíos legales hacen que sea cuestionable, ya que el bufete tiene una naturaleza legal sesgada en términos de gestión imparcial de la supervisión de Binance, dada sus relaciones previas con clientes y la información obtenida de ellos.

El DOJ y FinCEN abordarán las preocupaciones regulatorias sobre las criptomonedas

Sin embargo, las cosas se están complicando para ellos, ya que el juez de quiebras de EE. UU. aprobó una investigación sobre el posible conflicto de intereses respecto a las representaciones de Sullivan & Cromwell. El fiscal Robert J. Cleary está dirigiendo esta investigación para garantizar la transparencia y asegurar prácticas legales honestas en los casos bancarios de la empresa.

La disputa se ha convertido ahora en un tema de interés tanto para la opinión pública como para la industria en su conjunto, por lo que está claro que el sector de las criptomonedas requiere un control transparente y estricto por parte de las autoridades reguladoras. En consecuencia, el DOJ y FinCEN tendrán que abordar estas preocupaciones, ya que sus actos definen el enfoque regulatorio sobre los intercambios de criptomonedas y un marco legal para las transacciones financieras en la economía digital en el futuro.

La decisión final sobre el nombramiento está en suspenso, ya que el DOJ está abordando la tarea de examinar a otros candidatos para la importante función de monitorización, considerando la integridad del procedimiento de aplicación de la ley.