El Departamento de Justicia reevalúa a Sullivan & Cromwell como monitor Binance en medio de los vínculos con FTX

Según las fuentes, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos tiene la intención de seleccionar a Sullivan & Cromwell como supervisor independientedent Binance BinanceEste cambio de perspectiva se produjo a raíz de la solicitud de cooperación presentada por FTX, un competidor muy agresivo de Binance.

Este tipo de monitoreo se convirtió en una forma de resolver los delitos cometidos por Binance, que incluían la violación de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. Estas consideraciones tienen una duración que puede variar entre tres y cinco años.

Un comunicado de Bloomberg News destaca la cautela del Departamento de Justicia sobre posibles conflictos personales derivados de la posición de S&C como abogado en el proceso de bancarrota de FTX. La credibilidad de la empresa, la pérdida de control sobre de bancarrota de FTX bajo el Capítulo 11 y las enormes transacciones financieras, alimentan las sospechas. Esta revisión se produjo en un momento de vital importancia, cuando el Grupo tenía la responsabilidad de garantizar que Binance cumpliera con los requisitos en Estados Unidos.

Sharon Cohen Levin liderará el monitoreo Binance

Aunque el Departamento de Justicia no ha tomado una decisión definitiva, la FinCEN sigue apoyando a Cramer & Sullivan. La experiencia del bufete en litigios financieros complejos y en la supervisión de entidades justifican su idoneidad para el puesto de supervisión propuesto. Sharon Cohen Levin, socia activa del bufete y exfiscal federal, fue seleccionada entre los miembros para liderar el equipo que supervisaría Binance.

Este problema se ve agravado por una demanda colectiva interpuesta en febrero contra S&C por inversores de FTX, que también alega negligencia grave de la empresa. La demanda alega que la empresa participó en el fraude de 8 mil millones de dólares de FTX, defraudando a los inversores. Lo cierto es que estas impugnaciones legales la hacen cuestionable, ya que la empresa tiene una naturaleza legal sesgada en cuanto a la gestión imparcial de la supervisión de Binance, dadas sus relaciones previas con clientes y la información obtenida de ellas.

El Departamento de Justicia y la FinCEN abordarán las preocupaciones regulatorias sobre las criptomonedas

Sin embargo, la situación se les complica, ya que el juez de quiebras de EE. UU. aprobó una investigación sobre el posible conflicto de intereses en relación con las representaciones en Sullivan & Cromwell. El fiscal Robert J. Cleary dirige esta investigación para garantizar la transparencia y asegurar prácticas legales honestas en los casos bancarios de la compañía.

La disputa se ha convertido en un tema de interés público y para la industria en su conjunto, por lo que es evidente que el sector de las criptomonedas requiere un control transparente y estricto por parte de las autoridades reguladoras. En consecuencia, el Departamento de Justicia y la FinCEN deberán abordar estas preocupaciones, ya que sus leyes defiel enfoque regulatorio de las plataformas de intercambio de criptomonedas y el marco legal para las transacciones financieras en la economía digital en el futuro.

La decisión final sobre el nombramiento está en el limbo ya que el Departamento de Justicia está abordando la tarea de examinar a otros candidatos para la importante función de monitoreo, considerando la rectitud del procedimiento de cumplimiento.