Tschechien wurde mit der Zahlung von 4,4 Milliarden US-Dollar gedroht, andernfalls würden die Medien Binance mit Terrorismus in Verbindung bringen

Binance -Gründer Changpeng Zhao, alias CZ, behauptet, er sei unter Druck gesetzt worden, einen der Kläger in einem Verfahren gegen die Börse zu bestechen, andernfalls würden Medien falsche Berichte veröffentlichen, die Binance mit Terrorgruppen in Verbindung brächten. Die Anschuldigungen fallen in eine Zeit, in der sich die Klagen gegen Binance im Zusammenhang mit den Hamas-Anschlägen vom Oktober 2023 häufen.

CZ, der 2023 als CEO von Binancezurücktrat, schrieb am Donnerstag in einem Beitrag auf X, dass er mit erfundenen Geschichten bedroht worden sei, falls er sich weigere, eine enorme Summe zu zahlen.

„Einer drohte mir, ich müsse 4,4 Milliarden US-Dollar (ja, Milliarden) zahlen, sonst würden sie die Medien dazu bringen, über (falsche Geschichten wie) ‚Binance hat Terroristen geholfen‘ usw. zu berichten“, schrieb. Er vermutete, dass diese Forderungen Teil opportunistischer Klagen seien, die nach der letztjährigen Vereinbarung mit den US-Behörden gegen ihn und das Unternehmen eingereicht wurden.

Richter urteilt, dass die Zustellung an CZ nicht ordnungsgemäß erfolgte

Ein US-Bundesrichter urteilte Ende September, dass Zhao in einem Zivilprozess, der von amerikanischen Klägern und Angehörigen von Opfern des Hamas-Angriffs auf Israel im Jahr 2023 angestrengt worden war, nicht ordnungsgemäß benachrichtigt worden war. 

Bei diesem Angriff kamen mehr als 1.200 Menschen ums Leben und über 200 wurden als Geiseln genommen. Als Vergeltung marschierte das israelische Militär in den Gazastreifen ein, was bis heute Zehntausende Tote zur Folge hatte.

Mehr als 40 Kläger sind an dem Rechtsstreit beteiligt, in dem Binance und CZ für die angebliche Erleichterung von Transaktionen haftbar gemacht werden sollen, die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) finanzierten. 

Die Anwälte der Familien versuchten, Zhaotronper E-Mail und über soziale Medien zu erreichen, und verwiesen dabei auf seinen Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Fehlen eines festen Hauptsitzes Binance.

Das Bundesgericht in Washington, D.C., wies diese Anträge jedoch zurück, da die ordnungsgemäßen Zustellungsanforderungen nicht erfüllt worden seien. Dieses Urteil verzögert Zhaos direkte Konfrontation mit den Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung, obwohl Binance weiterhin als Beklagter genannt wird.

„Wir kämpfen immer für Gerechtigkeit! Ich bin dankbar und froh über diese jüngste Entscheidung“, sagte CZ auf X als Reaktion auf die Abweisung der gegen ihn persönlich erhobenen Klagen.

Die Verstöße von Binancegegen die Compliance-Vorschriften führten zu rechtlichen Anklagen

Im Februar 2019 BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan einem Bericht. Er teilte einem Kollegen mit, dass Terroristen „kleinere Summen“ über die Plattform transferierten.

„Die Hamas könnte sich mit 600 Dollar kaum eine AK-47 kaufen“, antwortete der Kollege laut Beweismaterial, das in einer von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereichten Klage angeführt wird.

Das US-Finanzministerium erklärte ausdrücklich, Binance habe es illegalen Akteuren ermöglicht, Gelder weitgehend widerstandslos zu transferieren. In einer Erklärung , in der Strafen gegen die Börse angekündigt wurden, nannte das Ministerium Hamas, Al-Qaida, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und den Islamischen Staat im Irak und in Syrien als Terrorgruppen, die über Binance.

„Binance ermöglichte es mehreren kriminellen Akteuren, ungehindert auf der Plattform Transaktionen durchzuführen“, erklärte das Finanzministerium damals.

Ein Bundesgericht in Manhattan wies Anfang dieses Jahres den Antrag des Unternehmens auf Abweisung der Klage zurück und ließ damit die Vorwürfe zu, Binance habe wissentlich Transaktionen für Hamas und PIJ abgewickelt.

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland beschuldigte Zhao direkt, keine angemessenen Kontrollmaßnahmen durchgesetzt zu haben. 

„Zhao hat vorsätzlich gegen Bundesgesetze verstoßen, die Finanzinstitute verpflichten, sich vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen“, sagte Garland während einer Pressekonferenz.

CZs Leben nach dem Gefängnis

Binance erklärte sich im November 2023 im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen. Zhao bekannte sich persönlich schuldig, die Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) an der Börse nicht effektiv durchgesetzt zu haben.

Im April 2024 verurteilte ihn ein Bundesrichter zu vier Monaten Haft und einer persönlichen Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar. Berichten zufolge wurde CZ im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft die Tätigkeit als CEO von Binanceuntersagt.

Er wurde Ende September 2024 nach Verbüßung seiner Haftstrafe freigelassen. Während seiner Haftzeit wuchs Zhaos geschätztes Privatvermögen auf über 60 Milliarden US-Dollar an, was ihn zum reichsten Häftling in der Geschichte der USA machte.