CZ wurde gedroht, 4,4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, sonst würde die Medien Binance mit Terrorismus in Verbindung bringen

Binance-Gründer Changpeng Zhao, alias CZ, behauptet, er sei unter Druck gesetzt worden, einen der Kläger in einem Verfahren gegen die Börse zu „bestechen“, oder sie würden Nachrichtenpublikationen anweisen, falsche Berichte zu veröffentlichen, die Binance mit Terrorgruppen verknüpfen. Die Vorwürfe häufen sich im Zusammenhang mit rechtlichen Beschwerden gegen Binance, die mit den Hamas-Angriffen im Oktober 2023 verbunden sind.

CZ, der 2023 als Chief Executive von Binance zurückgetreten ist, sagte am Donnerstag in einem Beitrag auf X, er sei mit erfundenen Geschichten bedroht worden, wenn er sich weigere, eine massive Summe zu zahlen.

„Einer drohte mir, ich müsse ihnen 4,4 Milliarden US-Dollar (ja, Milliarden) zahlen, oder sie würden die Medien dazu bringen, über (falsche Geschichten von) ‚Binance half Terroristen‘ usw. zu berichten“, sagte CZ schrieb. Er deutete an, dass solche Forderungen Teil opportunistischer Klagen waren, die nach dem Vergleich mit den US-Behörden im vergangenen Jahr gegen ihn und das Unternehmen erhoben wurden.

Richter entscheidet, dass CZ nicht ordnungsgemäß zugestellt wurde

Ein US-Bundesrichter entschied Ende September, dass Zhao in einer Zivilklage, die von amerikanischen Klägern und Angehörigen der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel im Jahr 2023 eingereicht wurde, nicht ordnungsgemäß zugestellt worden war. 

Dieser Angriff forderte mehr als 1.200 Tote und über 200 Geiseln, woraufhin das israelische Militär mit einer Invasion in den Gaza-Streifen vergalt, die bis heute Zehntausende Tote forderte.

An der Klage sind mehr als 40 Kläger beteiligt, die darauf abzielen, Binance und CZ für die angebliche Erleichterung von Transaktionen haftbar zu machen, die Hamas und die Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung (PIJ) finanzierten. 

Anwälte, die die Familien vertreten, versuchten, Zhao elektronisch per E-Mail und Social Media zuzustellen, unter Berufung auf seinen Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Fehlen eines festen Hauptsitzes von Binance.

Das Bundesgericht in Washington, D.C. lehnte diese Versuche jedoch ab, da es feststellte, dass die Anforderungen für eine ordnungsgemäße Zustellung nicht erfüllt waren. Diese Entscheidung verzögert Zhaos direkte Konfrontation mit den Vorwürfen der Terrorfinanzierung, obwohl Binance weiterhin als Beklagte genannt wird.

„Wir entscheiden uns immer dafür, für Gerechtigkeit zu kämpfen! Dankbar und froh, diese jüngste Entscheidung zu sehen“, sagte CZ auf X als Reaktion auf die Abweisung der Ansprüche gegen ihn persönlich.

Compliance-Mängel bei Binance führen zu rechtlichen Anklagen

Im Februar 2019 gab Sam Lim, der damalige Chief Compliance Officer von Binance, in internen Kommunikationen zu, dass die Plattform genutzt wurde, um Geld an Hamas zu senden, Cryptopolitan berichtete. Er sagte einem Kollegen, dass Terroristen-Operative „kleine Summen“ über die Plattform überwiesen hätten.

„Mit 600 Dollar könnte Hamas kaum eine AK-47 kaufen“, antwortete der Kollege, laut Beweisen, die in einer Klage der US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zitiert wurden.

Das US-Finanzministerium erklärte ausdrücklich, dass Binance es illegalem Akteuren ermöglicht habe, Gelder mit wenig Widerstand zu bewegen. In einer Erklärung die Ende 2023 die Verhängung von Strafen gegen die Börse ankündigte, nannte das Finanzministerium Hamas, Al-Qaida, die Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung und den Islamischen Staat im Irak und der Levante als Terrorgruppen, die Geld über Binance erhalten hatten.

„Binance ermöglichte mehreren illegalen Akteuren, frei auf der Plattform zu transaktieren“, sagte das Finanzministerium damals.

Ein Bundesgericht in Manhattan wies den Versuch des Unternehmens zurück, den Fall bereits in diesem Jahr abweisen zu lassen, wodurch die Vorwürfe, Binance habe wissentlich Transaktionen für Hamas und PIJ verarbeitet, weiterverfolgt werden können.

Der US-Justizminister Merrick Garland machte Zhao direkt für das Versäumnis verantwortlich, angemessene Kontrollen durchzusetzen. 

„Zhao hat vorsätzlich Bundesgesetze verletzt, die Finanzinstitutionen verpflichten, sich gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu schützen“, sagte Garland während einer Pressekonferenz.

Zhaos Leben nach dem Gefängnis

Binance stimmte 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen als Teil eines Vergleichs im November 2023 mit dem Justizministerium zu zahlen. Zhao selbst bekannte sich schuldig, die Durchsetzung von Anti-Geldwäsche-Programmen (AML) an der Börse nicht effektiv durchgesetzt zu haben.

Im April 2024 verurteilte ihn ein Bundesrichter zu vier Monaten Gefängnis und verhängte eine persönliche Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar. Berichten zufolge wurde CZ im Rahmen des Vergleichs untersagt, als Chief Executive von Binance zu dienen.

Er wurde Ende September 2024 nach Verbüßung seiner Strafe entlassen. Während seiner Zeit im Gefängnis wuchs Zhaas geschätztes persönliches Vermögen auf über 60 Milliarden US-Dollar, was ihn zum reichsten Häftling in der Geschichte der USA macht.