CZ è stato minacciato di pagare 4,4 miliardi di dollari altrimenti i media avrebbero collegato Binance al terrorismo

Il fondatore Binance Changpeng Zhao, alias CZ, afferma di essere stato costretto a "corrompere" uno dei querelanti in una causa contro l'exchange, altrimenti avrebbero chiesto alle testate giornalistiche di pubblicare falsi resoconti che lo collegassero a gruppi terroristici. Le accuse giungono mentre si accumulano denunce legali contro Binance legate agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023.

CZ, che si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Binancenel 2023, ha dichiarato in un post pubblicato giovedì su X di essere stato minacciato con storie inventate se si fosse rifiutato di pagare una somma ingente.

"Uno mi ha minacciato dicendo che avrei dovuto pagare loro 4,4 miliardi di dollari (sì, miliardi) altrimenti avrebbero fatto scrivere ai media notizie false del tipo 'Binance ha aiutato i terroristi', ecc.", ha scritto. Ha suggerito che tali richieste facessero parte di cause legali opportunistiche intentate contro di lui e la società dopo l'accordo raggiunto lo scorso anno con le autorità statunitensi.

Il giudice stabilisce che la Repubblica Ceca non è stata correttamente citata in giudizio

Un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito a fine settembre che Zhao non era stato debitamente notificato in una causa civile intentata da querelanti americani e parenti delle vittime dell'attacco di Hamas a Israele del 2023. 

Quell'attacco causò la morte di più di 1.200 persone e più di 200 furono prese in ostaggio, e l'esercito israeliano reagì invadendo Gaza, causando fino ad oggi la morte di decine di migliaia di persone.

Oltre 40 querelanti sono coinvolti nella causa, che mira a ritenere Binance e CZ responsabili di aver presumibilmente facilitato transazioni che hanno finanziato Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ). 

Gli avvocati che rappresentano le famiglie hanno tentato di contattare Zhaotrontramite e-mail e social media, citando la sua residenza negli Emirati Arabi Uniti e la mancanza di una sede centrale permanente da parte di Binance.

Tuttavia, la corte federale di Washington, DC, ha respinto tali tentativi, ritenendo che non fossero stati soddisfatti i requisiti di servizio adeguati. Tale sentenza ritarda l'esposizione diretta di Zhao alle accuse di finanziamento del terrorismo, sebbene Binance sia ancora un imputato nominato.

"Scegliamo sempre di lottare per la giustizia! Siamo grati e lieti di questa recente decisione", ha dichiarato CZ su X in risposta al rigetto delle accuse contro di lui personalmente.

Le mancanze di conformità di Binancehanno portato ad accuse legali

Nel febbraio 2019, BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan come riportato. Disse a un collega che alcuni terroristi avevano trasferito "piccole somme" attraverso la piattaforma.

"Hamas potrebbe a malapena comprare un AK-47 con 600 dollari", ha risposto il collega, secondo le prove citate in una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato esplicitamente che Binance ha consentito ad attori illeciti di spostare fondi senza troppa resistenza. In una dichiarazione che annunciava sanzioni contro l'exchange alla fine del 2023, il Tesoro ha indicato Hamas, Al Qaeda, la Jihad Islamica Palestinese e lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria come gruppi terroristici che hanno ricevuto denaro tramite Binance.

"Binance ha consentito a diversi attori illeciti di effettuare transazioni liberamente sulla piattaforma", ha affermato all'epoca il Tesoro.

Un tribunale federale di Manhattan ha respinto il tentativo della società di archiviare il caso all'inizio di quest'anno, consentendo di procedere con le accuse secondo cui Binance avrebbe consapevolmente elaborato transazioni per Hamas e PIJ.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha puntato il dito direttamente contro Zhao per non aver applicato controlli adeguati. 

"Zhao ha deliberatamente violato la legge federale che impone alle istituzioni finanziarie di proteggersi dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo", ha affermato Garland durante una conferenza stampa.

La vita di CZ oltre la prigione

Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni nell'ambito di un accordo raggiunto nel novembre 2023 con il Dipartimento di Giustizia. Zhao si è dichiarato personalmente colpevole di non aver applicato efficacemente i programmi antiriciclaggio (AML) presso la piattaforma di scambio.

Nell'aprile 2024, un giudice federale lo condannò a quattro mesi di carcere e gli fu comminata una multa personale di 50 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, a CZ sarebbe stato impedito di ricoprire la carica di amministratore delegato di Binancecome parte dell'accordo di patteggiamento.

Fu rilasciato alla fine di settembre 2024, dopo aver scontato la pena. Durante la sua detenzione, il patrimonio personale stimato di Zhao crebbe oltre i 60 miliardi di dollari, rendendolo il detenuto più ricco nella storia degli Stati Uniti.