تلقى CZ تهديداً بدفع 4.4 مليار دولار وإلا ستربط وسائل الإعلام Binance بالإرهاب

يدّعي تشانغبينغ تشاو، مؤسس Binance ، والملقب بـ CZ، أنه تعرض لضغوط لتقديم رشوة لأحد المدعين في قضية مرفوعة ضد المنصة، وإلا سيطلبون من وسائل الإعلام نشر تقارير كاذبة تربطها بجماعات إرهابية. وتأتي هذه الادعاءات في ظل تزايد الشكاوى القانونية المرفوعة ضد Binance على خلفية هجمات حماس في أكتوبر 2023.

قال CZ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binanceفي عام 2023، في منشور على X يوم الخميس إنه تعرض للتهديد بقصص ملفقة إذا رفض دفع مبلغ ضخم.

"هددني أحدهم بدفع 4.4 مليار دولار أمريكي (نعم، مليار) وإلا سينشرون في وسائل الإعلام قصصًا ملفقة تزعم أنBinance CZ كتب. وأشار إلى أن هذه المطالب جزء من دعاوى قضائية انتهازية رُفعت ضده وضد الشركة بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه العام الماضي مع السلطات الأمريكية.

حكم القاضي بأن شركة CZ لم تُبلَّغ بشكل صحيح

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً في أواخر سبتمبر بأن تشاو لم يتم تبليغه بشكل صحيح في دعوى مدنية رفعها مدعون أمريكيون وأقارب ضحايا هجوم حماس على إسرائيل عام 2023. 

أسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بغزو غزة، مما تسبب في مقتل عشرات الآلاف حتى الآن.

يشارك أكثر من 40 مدعياً ​​في الدعوى القضائية، التي تسعى إلى تحميل Binance وCZ المسؤولية عن تسهيل المعاملات التي مولت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. 

حاول المحامون الذين يمثلون العائلات إبلاغ تشاوtronعبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إقامته في الإمارات العربية المتحدة وعدم وجود مقر دائم لشركة Binance.

إلا أن المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة رفضت تلك المحاولات لعدم استيفائها متطلبات التبليغ اللازمة. ويؤجل هذا الحكم محاسبة تشاو المباشرة على مزاعم تمويل الإرهاب، مع أن Binance لا تزال مدعى عليها بالاسم.

"نحن نختار دائماً النضال من أجل العدالة! ممتن وسعيد برؤية هذا القرار الأخير"، هكذا قال CZ على قناة X رداً على رفض الدعاوى المرفوعة ضده شخصياً.

أدت إخفاقات شركة Binanceفي الامتثال إلى توجيه اتهامات قانونية إليها

في فبراير 2019، BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan وفقًا لما ذكره. وأخبر زميلًا له أن عناصر إرهابية حوّلت "مبالغ صغيرة" عبر المنصة.

"بالكاد يستطيع حماس شراء بندقية AK-47 بمبلغ 600 دولار"، هكذا أجاب الزميل، وفقًا للأدلة الواردة في دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية صراحةً بأن Binance مكّنت جهاتٍ غير مشروعة من تحويل الأموال بسهولةٍ بالغة. وفي بيانٍ أعلنت فيه فرض عقوباتٍ على المنصة أواخر عام ٢٠٢٣، ذكرت وزارة الخزانة أن حماس، والقاعدة، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، هي جماعاتٌ إرهابيةٌ تلقت أموالاً عبر Binance.

وقالت وزارة الخزانة في ذلك الوقت: "لقد مكّنتBinance العديد من الجهات الفاعلة غير المشروعة من إجراء المعاملات بحرية على المنصة".

رفضت محكمة اتحادية في مانهاتن محاولة الشركة لإسقاط القضية في وقت مبكر من هذا العام، مما سمح باستمرار الادعاءات بأن Binance قامت عن علم بمعالجة معاملات لصالح حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وجه المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أصابع الاتهام مباشرة إلى تشاو لفشله في تطبيق الضوابط المناسبة. 

وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي: "لقد انتهك تشاو عن عمد القانون الفيدرالي الذي يلزم المؤسسات المالية بالحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

حياة سي زد بعد السجن

Binance وافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار كجزء من تسوية مع وزارة العدل في نوفمبر 2023. وقد أقرّ تشاو شخصياً بذنبه في عدم تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال بشكل فعّال في المنصة.

في أبريل 2024، حكم عليه قاضٍ فيدرالي بالسجن أربعة أشهر، وغُرِّم شخصياً 50 مليون دولار. وبحسب ما ورد، مُنع CZ من تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binanceكجزء من صفقة الإقرار بالذنب.

أُطلق سراحه في أواخر سبتمبر 2024 بعد قضاء مدة عقوبته. وخلال فترة سجنه، تجاوزت ثروة تشاو الشخصية المقدرة 60 مليار دولار، مما جعله أغنى سجين في تاريخ الولايات المتحدة.