CZ пригрозили выплатить 4,4 миллиарда долларов, иначе СМИ свяжут Binance с терроризмом

Основатель Binance Чанпенг Чжао, известный как CZ, утверждает, что на него оказывалось давление с целью «подкупа» одного из истцов по делу против биржи, иначе они бы приказали новостным изданиям писать ложные сообщения, связывающие ее с террористическими группами. Эти обвинения появились на фоне участившихся судебных исков против Binance связанных с атаками ХАМАС в октябре 2023 года.

CZ, который ушел с поста генерального директора Binanceв 2023 году, заявил в четверг в сообщении на платформе X, что ему угрожали сфабрикованными историями, если он откажется выплатить крупную сумму.

«Один из них пригрозил, что я должен заплатить им 4,4 миллиарда долларов США (да, миллиарды), иначе они заставят СМИ написать (фейковые истории о том, что) „Binance помогала террористам“ и так далее», — написал. Он предположил, что такие требования были частью оппортунистических судебных исков, поданных против него и компании после прошлогодней сделки с властями США.

Судья постановил, что CZ не получил(а) надлежащего уведомления

В конце сентября федеральный судья США постановил, что Чжао не был должным образом уведомлен о судебном разбирательстве по гражданскому делу, возбужденному американскими истцами и родственниками жертв нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. 

В результате этой атаки погибло более 1200 человек, а более 200 были взяты в заложники. Израильские военные ответили вторжением в Газу, что привело к гибели десятков тысяч человек по сей день.

В судебном процессе участвуют более 40 истцов, которые стремятся привлечь Binance и CZ к ответственности за предполагаемое содействие транзакциям, финансировавшим ХАМАС и Палестинский исламский джихад (ПИД). 

Адвокаты, представляющие интересы семей, пытались вручить Чжао уведомление вtronвиде по электронной почте и через социальные сети, ссылаясь на его место жительства в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​отсутствие у Binanceпостоянного головного офиса.

Однако федеральный суд Вашингтона отклонил эти попытки, поскольку установил, что не были соблюдены надлежащие требования по вручению документов. Это решение откладывает непосредственное привлечение Чжао к ответственности по искам о финансировании терроризма, хотя Binance по-прежнему числится в числе ответчиков.

«Мы всегда боремся за справедливость! Благодарен и рад этому недавнему решению», — сказал CZ в ответ на отклонение исков против него лично.

Нарушения компанией Binanceтребований законодательства привели к судебным искам

В феврале 2019 года BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan сообщило. Он рассказал коллеге, что террористы переводили через платформу «небольшие суммы».

«Хамас едва ли смог бы купить АК-47 за 600 долларов», — ответил коллега, согласно доказательствам, приведенным в иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Министерство финансов США прямо заявило, что Binance позволяла незаконным участникам переводить средства практически без сопротивления. В заявлении , объявляющем о санкциях против биржи в конце 2023 года, Министерство финансов назвало ХАМАС, Аль-Каиду, Палестинский исламский джихад и Исламское государство Ирака и Леванта в Ираке и Сирии террористическими группами, получавшими деньги через Binance.

«Binance позволила нескольким нелегальным участникам рынка свободно совершать транзакции на своей платформе», — заявило тогда Министерство финансов США.

В начале этого года федеральный суд Манхэттена отклонил попытку компании добиться прекращения дела, что позволило продолжить рассмотрение утверждений о том, что Binance сознательно обрабатывала транзакции для ХАМАС и ИПДЖ.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд прямо обвинил Чжао в неспособности обеспечить надлежащий контроль. 

«Чжао умышленно нарушил федеральный закон, который обязывает финансовые учреждения принимать меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма», — заявил Гарланд во время пресс-брифинга.

Жизнь Си-Зи после тюрьмы

Binance согласилась В рамках соглашения с Министерством юстиции, заключенного в ноябре 2023 года,

В апреле 2024 года федеральный судья приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения и оштрафовал на 50 миллионов долларов. Сообщается, что в рамках сделки со следствием CZ был отстранен от должности генерального директора Binance.

Он был освобожден в конце сентября 2024 года после отбытия наказания. За время заключения состояние Чжао, по оценкам, превысило 60 миллиардов долларов, что сделало его самым богатым заключенным в истории США.