CZは44億ドルを支払うよう脅迫され、さもなければメディアは Binance テロと結びつけるだろうと脅迫された。

Binance 創業者、チャンポン・ジャオ（通称CZ）氏は、同取引所に対する訴訟で原告の一人に「賄賂」を渡すよう圧力をかけられたと主張している。さもなければ、報道機関に同取引所をテロ組織と結びつける虚偽の報道をするよう指示すると脅迫されたという。この疑惑は、2023年10月のハマスによる攻撃に関連した Binance に対する訴訟が山積する中で浮上した。.

2023年に Binanceの最高経営責任者を退任したCZ氏は、木曜日のXへの投稿で、巨額の支払いを拒否した場合、捏造された話で脅迫されたと述べた。.

「ある人物は、私が44億ドル（そうです、44億ドルです）を支払わなければ、『Binance テロリストを支援した』などといった（偽りの記事を）メディアに書かせると脅迫してきた」とCZは 書いている。彼は、こうした要求は、昨年米国当局との司法取引が成立した後に、彼と会社に対して起こされた日和見主義的な訴訟の一環だと示唆した。

裁判官はCZの送達が不適切であると判断

米連邦裁判所の判事は9月下旬、2023年のハマスによるイスラエル攻撃の犠牲者の遺族とアメリカ人原告らが起こした民事訴訟で、趙被告に訴状が適切に送達されていなかったとの判決を下した。. 

この攻撃により1,200人以上が死亡し、200人以上が人質となり、イスラエル軍は報復としてガザに侵攻し、現在までに数万人が死亡している。.

この訴訟には40人以上の原告が関与しており、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に資金を提供する取引を助長したとして Binance とCZに責任を負わせることを求めている。. 

遺族の代理人弁護士は、趙氏がアラブ首長国連邦に居住していることと Binanceは常設の本社がないことを理由に、電子メールやソーシャルメディアを通じて趙氏にtron送付しようとした。.

しかし、ワシントンD.C.連邦裁判所は、適切なサービス要件が満たされていないと判断し、これらの申し立てを却下した。この判決により、 Binance は依然として被告として名指しされているものの、趙氏がテロ資金供与の申し立てに直接関わることは延期された。.

「私たちは常に正義のために戦うことを選びます！この最近の判決に感謝し、嬉しく思います」とCZは、Xが自身に対する訴訟を棄却したことを受けて述べた。.

Binanceのコンプライアンス違反が法的訴追に繋がった

2019年2月、 Binanceの最高コンプライアンス責任者だったサミュエル・リム氏は、社内文書の中で、同プラットフォームがハマスへの送金に利用されていたことを認めたと、 Cryptopolitan が報じた。彼は同僚に対し、テロリスト工作員が同プラットフォームを通じて「少額」を送金していたと語った。

米商品先物取引委員会（CFTC）が起こした訴訟で引用された証拠によると、同僚は「ハマスは600ドルでAK-47をやっと買えるくらいだ」と答えた。.

米国財務省は、 Binance 違法行為者による資金移動をほとんど抵抗なく可能にしていると明確に述べています。 声明 を通じて資金を受け取ったテロ組織として、ハマス、アルカイダ、パレスチナ・イスラム聖戦、そしてイスラム国（IS）を名指ししました Binance。

財務省は当時、「Binance 複数の違法行為者がプラットフォーム上で自由に取引することを可能にした」と述べた。.

マンハッタン連邦裁判所は今年初め、 Binance 訴訟の却下を求める同社の試みを却下し、同社がハマスとPIJのために取引を故意に処理していたという疑惑の審理を継続することを認めた。.

メリック・ガーランド米司法長官は、適切な管理を実施できなかったとして趙氏を直接非難した。. 

「趙氏は金融機関にマネーロンダリングとテロ資金供与の防止を義務付ける連邦法を故意に違反した」とガーランド氏は記者会見で述べた。.

CZの刑務所を出た後の人生

Binance 、2023年11月に司法省との和解の一環として、43億ドルの罰金を支払うことに合意した。趙氏は、取引所におけるマネーロンダリング対策（AML）プログラムを効果的に実施しなかった罪を認めた。

2024年4月、連邦判事は彼に懲役4ヶ月と5000万ドルの罰金を言い渡した。報道によると、CZは司法取引の一環として Binanceの最高経営責任者（CEO）を務めることを禁じられた。.

彼は刑期を終え、2024年9月下旬に釈放された。服役中、趙氏の推定個人資産は600億ドルを超え、米国史上最も裕福な囚人となった。.