- 바이낸스 창립자 창펑 'CZ' 자오는 $44억을 지불하거나 허위 테러 보고를 faced할 것이라고 협박받았다고 말합니다.
- 미 연방법원은 하마스와 관련된 테러 자금 조달 소송에서 자오에게 적법한 고지 절차가 이행되지 않았다고 판결했으나, 바이낸스는 여전히 피고로 남아 있습니다.
- 규정 준수 실패로 4개월간 교도소에서 복역한 자오는 불법 행위를 부인하며 원고들이 배상 요구를 시도했다고 주장했습니다.
바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)는 거래소를 상대로 한 소송에서 한 원고에게 '뇌물'을 바치도록 압력을 받았으며, 그렇지 않으면 언론에 테러 그룹과 연결된 허위 보고서를 작성하도록 했다고 주장했습니다. 이 혐의들은 2023년 10월 하마스 공격과 관련된 바이낸스에 대한 법적 소송이 쌓이면서 제기되었습니다.
2023년 바이낸스 최고경영자직에서 물러난 CZ는 목요일 X 게시글에서 거액의 지불을 거부하면 조작된 스토리가 유포될 것이라고 협박받았다고 말했습니다.
“한 사람이 저에게 $44억 달러(네, 십억 단위)를 지불하라고 협박했으며, 그렇지 않으면 언론이 ‘바이낸스가 테러리스트를 도왔다’는 (가짜 스토리) 등을 쓰게 할 것이라고 했습니다,” CZ 별도의 글에서라고 말했습니다. 그는 이러한 요구가 지난해 미국 당국과의 합의 이후 자신과 회사에 제기된 기회주의적 소송의 일부라고 제안했습니다.
판사, CZ에게 적법한 고지 절차 이행 안 함 판결
미국 연방 법관은 9월 말 미국 원고들과 2023년 하마스의 이스라엘 공격 피해자 유가족들이 제기한 민사 소송에서 자오에게 적법한 고지 절차가 이행되지 않았다고 판결했습니다.
그 공격으로 1,200명 이상이 사망하고 200명 이상이 인질로 잡혔으며, 이스라엘 군대는 가자 지구 침공으로 보복하여 지금까지 수만 명의 사망자를 냈습니다.
40명 이상의 원고가 관여된 이 소송은 하마스와 팔레스타인 이슬람 성전(PIJ)에 자금을 제공한 거래를 용의했다는 이유로 바이낸스와 CZ를 책임지게 하려 합니다.
유가족들을 대리한 변호사들은 자오가 UAE에 거주하고 바이낸스가 영구 본부를 보유하지 않았다는 점을 들어 이메일과 소셜 미디어를 통해 전자적으로 자오에게 고지하려고 시도했습니다.
하지만 워싱턴 DC 연방 법원은 적절한 고지 요건이 충족되지 않았다고 판단하여 이러한 시도를 거부했습니다. 이 판결은 자오가 테러 자금 조달 혐의에 직접적으로 노출되는 것을 지연시키지만, 바이낸스는 여전히 피고로 지정되어 있습니다.
“우리는 항상 정의를 위해 싸우기로 선택했습니다! 최근 결정을 보고 감사하고 기쁩니다,” CZ는 개인에 대한 혐의 기각에 대한 응답으로 X에서 말했습니다.
바이낸스의 규정 준수 실패로 법적 소송 제기
2019년 2월, 바이낸스의 당시 최고 규정 준수 책임자 사무엘 림은 내부 통신을 통해 플랫폼이 하마스로 돈을 보내는 데 사용되고 있음을 인정했습니다. Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다.그는 동료에게 테러 요원들이 플랫폼을 통해 '소액'을 이체했다고 말했습니다.
“하마스는 600달러로 AK-47를 겨우 살 수 있었을 거야,”라고 동료는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 소송에서 인용된 증거에 따라 응답했습니다.
미국 재무부는 명시적으로 바이낸스가 저항 없이 불법 행위자들이 자금을 이동할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 2023년 말 성명서에 따르면 거래소에 대한 제재를 발표하며, 재무부는 하마스, 알카에다, 팔레스타인 이슬람 성전, 이라크 및 시리아 이슬람 국가를 바이낸스를 통해 자금을 받은 테러 조직으로 지목했습니다.
“바이낸스는 여러 불법 행위자들이 플랫폼에서 자유롭게 거래할 수 있도록 했습니다,”라고 당시 재무부는 말했습니다.
맨해튼 연방 법원은 올해 초 바이낸스가 사건을 기각하려는 시도를 거부하여, 바이낸스가 하마스와 PIJ를 위한 거래를 고의로 처리했다는 혐의가 진행될 수 있도록 했습니다.
메릭 갤런드 미국 법무장관은 적절한 통제를 시행하지 않은 것에 대해 자오를 직접 지목했습니다.
“자오는 금융 기관이 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하도록 요구하는 연방법을 고의로 위반했습니다,”라고 갤런드는 기자회견에서 말했습니다.
감옥 생활 이후 CZ의 삶
바이낸스(Binance) 동의 2023년 11월 법무부와의 합의의 일환으로 $43억의 제재금을 지불하기 위해
2024년 4월 연방 법관은 그를 4개월의 징역형에 처했으며, 개인적으로 $5,000만 달러의 벌금을 부과했습니다. 합의의 일환으로 CZ는 바이낸스 최고경영자로 재직하는 것이 금지된 것으로 보고되었습니다.
그는 2024년 9월 말 형기를 마치고 석방되었습니다. 감옥에 있는 동안 자오의 추정 개인 재산은 $600억을 넘어섰으며, 이는 미국 역사상 가장 부유한 수감자가 되었습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
