CZ foi ameaçado de pagar US$ 4,4 bilhões, caso contrário, a mídia associaria Binance ao terrorismo

O fundador Binance Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, afirma ter sido pressionado a "subornar" um dos autores de uma ação judicial contra a exchange, sob a ameaça de que estes incitassem veículos de imprensa a publicar reportagens falsas, associando a empresa a grupos terroristas. As alegações surgem em meio ao crescente número de processos judiciais contra Binance relacionados aos ataques do Hamas em outubro de 2023.

CZ, que deixou o cargo de CEO da Binanceem 2023, afirmou em uma publicação na X Thursday que foi ameaçado com histórias inventadas caso se recusasse a pagar uma quantia enorme.

“Um deles ameaçou que eu deveria pagar US$ 4,4 bilhões (sim, bilhões) ou então, eles fariam a mídia escrever sobre (notícias falsas) 'Binance ajudou terroristas', etc.”, escreveu. Ele sugeriu que tais exigências faziam parte de processos oportunistas movidos contra ele e a empresa após o acordo judicial firmado no ano passado com as autoridades americanas.

Juiz decide que CZ não foi devidamente notificado

No final de setembro, um juiz federal dos EUA decidiu que Zhao não havia sido devidamente notificado em um processo civil movido por demandantes americanos e parentes de vítimas do ataque do Hamas a Israel em 2023. 

Esse ataque deixou mais de 1.200 mortos e mais de 200 reféns, o que levou o exército israelense a retaliar invadindo Gaza, causando a morte de dezenas de milhares de pessoas até hoje.

Mais de 40 demandantes estão envolvidos no processo, que busca responsabilizar Binance e a CZ por supostamente facilitarem transações que financiaram o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (JIP). 

Os advogados que representam as famílias tentaram notificar Zhaotronpor e-mail e redes sociais, alegando sua residência nos Emirados Árabes Unidos e a falta de uma sede permanente da Binance.

O tribunal federal de Washington, DC, no entanto, rejeitou essas tentativas, considerando que os requisitos de notificação adequados não foram cumpridos. Essa decisão adia a exposição direta de Zhao às acusações de financiamento do terrorismo, embora Binance ainda seja ré no processo.

“Sempre optamos por lutar por justiça! Grato e feliz com esta decisão recente”, disse CZ no canal X em resposta à rejeição das acusações contra ele pessoalmente.

As falhas de conformidade da Binancelevaram a acusações legais

Em fevereiro de 2019, BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan conforme relatado. Ele disse a um colega que agentes terroristas transferiram "pequenas quantias" através da plataforma.

“O Hamas mal conseguiria comprar um AK-47 com 600 dólares”, respondeu o colega, segundo provas citadas em um processo movido pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou explicitamente que Binance permitiu que agentes ilícitos movimentassem fundos com pouca resistência. Em um comunicado anunciando sanções contra a corretora no final de 2023, o Tesouro citou o Hamas, a Al-Qaeda, a Jihad Islâmica Palestina e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria como grupos terroristas que receberam dinheiro por meio Binance.

“Binance permitiu que diversos agentes ilícitos realizassem transações livremente na plataforma”, afirmou o Departamento do Tesouro na época.

Um tribunal federal de Manhattan rejeitou a tentativa da empresa de arquivar o caso no início deste ano, permitindo que as alegações de que Binance processou transações para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) de forma consciente prosseguissem.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, apontou o dedo diretamente para Zhao por não ter implementado os controles adequados. 

“Zhao violou deliberadamente a lei federal que exige que as instituições financeiras se protejam contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse Garland durante uma coletiva de imprensa.

A vida de CZ após a prisão

Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas como parte de um acordo firmado em novembro de 2023 com o Departamento de Justiça dos EUA. Zhao se declarou culpado de não ter implementado efetivamente os programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) na corretora.

Em abril de 2024, um juiz federal o condenou a quatro meses de prisão e ele foi multado em US$ 50 milhões. Segundo relatos, CZ foi impedido de atuar como CEO da Binancecomo parte do acordo judicial.

Ele foi libertado no final de setembro de 2024, após cumprir sua pena. Durante o período em que esteve preso, a fortuna pessoal estimada de Zhao ultrapassou os 60 bilhões de dólares, tornando-o o detento mais rico da história dos Estados Unidos.