CZ被威胁支付44亿美元，否则媒体会将Binance与恐怖主义联系起来

Binance创始人赵长鹏（别名CZ）声称，他被迫向该案的一名原告“行贿”，否则他们就会告诉新闻媒体撰写虚假报道，将其与恐怖组织联系起来。随着与2023年10月哈马斯袭击事件相关的针对Binance的法律投诉不断累积，这些指控随之而来。

CZ于2023年辞去Binance首席执行官职务，他在周四于X上发布的一篇帖子中表示，如果他拒绝支付巨额款项，他将受到捏造故事的威胁。

“有人威胁我必须向他们支付44亿美元（是的，十亿），否则，他们会让媒体撰写关于（虚假故事）‘Binance帮助恐怖分子’等内容的报道，”CZ 另一篇帖子中。他暗示此类要求是针对他和公司提出的机会主义诉讼的一部分，这是在去年与美国当局达成认罪协议之后。

法官裁定CZ未获适当送达

一名美国联邦法官在9月下旬裁定，赵在一名美国原告和2023年哈马斯袭击以色列受害者亲属提起的民事诉讼中未获适当送达。 

那次袭击造成1200多人死亡，200多人被扣为人质，以色列军方对此进行报复，入侵加沙，导致数万人死亡至今。

超过40名原告参与了这起诉讼，该诉讼试图让Binance和CZ对据称促进为哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）提供资金的交易负责。 

代表家属的律师试图通过电子邮件和社交媒体电子送达赵，引用他居住在美国阿拉伯联合酋长国以及Binance缺乏永久总部的事实。

然而，华盛顿特区的联邦法院拒绝了这些尝试，因为它认为未满足适当的送达要求。这一裁决推迟了赵直接面对恐怖融资指控，尽管Binance仍然是被告之一。

“我们总是选择为正义而战！感激并高兴看到这一最近的裁决，”CZ在X上回应针对他个人的指控被驳回时说道。

Binance的合规失败导致法律指控

2019年2月，Binance当时的首席合规官Samuel Lim在内部通信中承认，该平台被用于向哈马斯汇款，Cryptopolitan 在 6 月报道。他告诉同事，恐怖分子通过该平台转移“小额资金”。

“哈马斯用600美元几乎买不到一把AK-47，”该同事回应道，这是根据美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的诉讼中引用的证据。

美国财政部明确表示，Binance使非法行为者能够几乎没有阻力地转移资金。在 声明 2023年底宣布对该交易所处以罚款时，财政部将哈马斯、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊拉克和黎凡特伊斯兰国列为通过Binance接收资金的恐怖组织。

“Binance使几个非法行为者能够在平台上自由交易，”财政部当时表示。

曼哈顿联邦法院今年早些时候驳回了公司要求提前驳回该案的尝试，允许关于Binance明知处理哈马斯和PIJ交易的指控继续进行。

美国司法部长梅里克·加兰直指赵未能执行适当的控制措施。 

“赵故意违反联邦法律，该法律要求金融机构防范洗钱和恐怖融资，”加兰在一次简报会上说。

CZ出狱后的生活

Binance 同意 支付43亿美元的罚款，作为2023年11月与司法部达成和解的一部分。赵个人承认未能有效执行交易所的反洗钱（AML）计划。

2024年4月，一名联邦法官判处他四个月监禁，并 personally 罚款5000万美元。据报道，作为认罪协议的一部分，CZ被禁止担任Binance的首席执行官。

他在2024年9月下旬服刑结束后获释。在服刑期间，赵的个人估计财富增长到超过600亿美元，使他成为美国历史上最富有的囚犯。