CZ fue amenazada con pagar 4.400 millones de dólares o de lo contrario los medios vincularían a Binance con el terrorismo

El fundador Binance Changpeng Zhao, alias CZ, afirma que lo presionaron para sobornar a uno de los demandantes en un caso contra la plataforma o que, de lo contrario, le pedirían a los medios de comunicación que publicaran informes falsos que la vincularan con grupos terroristas. Las acusaciones surgen a medida que se acumulan las denuncias legales contra Binance relacionadas con los ataques de Hamás de octubre de 2023.

CZ, quien renunció como director ejecutivo de Binanceen 2023, dijo en una publicación el jueves que lo habían amenazado con historias inventadas si se negaba a pagar una suma enorme.

«Uno me amenazó con que debía pagarles 4.400 millones de dólares (sí, mil millones) o, de lo contrario, harían que los medios publicaran historias falsas sobre "Binance ayudó a terroristas", etc.», escribió. Sugirió que tales exigencias formaban parte de demandas oportunistas interpuestas contra él y la empresa tras el acuerdo alcanzado el año pasado con las autoridades estadounidenses.

El juez dictamina que la notificación a CZ no fue realizada correctamente

A finales de septiembre, un juez federal estadounidense dictaminó que Zhao no había sido notificado adecuadamente en un caso civil presentado por demandantes estadounidenses y familiares de víctimas del ataque de Hamas a Israel en 2023. 

Ese ataque dejó más de 1.200 muertos y más de 200 rehenes, contra lo cual el ejército israelí respondió invadiendo Gaza, causando la muerte de decenas de miles hasta la fecha.

Más de 40 demandantes están involucrados en la demanda, que busca responsabilizar a Binance y CZ por supuestamente facilitar transacciones que financiaron a Hamás y la Jihad Islámica Palestina (PIJ). 

Los abogados que representan a las familias intentaron notificar a Zhaotrona través de correo electrónico y redes sociales, citando su residencia en los Emiratos Árabes Unidos y la falta de una sede permanente de Binance.

Sin embargo, el tribunal federal de Washington, D.C., rechazó esos intentos al determinar que no se cumplieron los requisitos de servicio adecuados. Este fallo retrasa la exposición directa de Zhao a las acusaciones de financiación del terrorismo, aunque Binance sigue figurando como acusado.

"¡Siempre elegimos luchar por la justicia! Agradecidos y contentos por esta reciente decisión", dijo CZ en X en respuesta a la desestimación de las denuncias en su contra.

Las fallas de cumplimiento de Binancedieron lugar a cargos legales

En febrero de 2019, BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan según informó. Le comentó a un colega que agentes terroristas transferían "pequeñas sumas" a través de la plataforma.

“Hamás apenas podría comprar un AK-47 con 600 dólares”, respondió el colega, según la evidencia citada en una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).

El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró explícitamente que Binance permitía a actores ilícitos transferir fondos sin apenas resistencia. En un comunicado que anunciaba sanciones contra la plataforma a finales de 2023, el Tesoro mencionó a Hamás, Al Qaeda, la Yihad Islámica Palestina y el Estado Islámico de Irak y Siria como grupos terroristas que recibieron dinero a través de Binance.

“Binance permitió que varios actores ilícitos realizaran transacciones libremente en la plataforma”, dijo el Tesoro en ese momento.

Un tribunal federal de Manhattan rechazó el intento de la compañía de que se desestimara el caso a principios de este año, lo que permitió que las acusaciones de que Binance procesó a sabiendas transacciones para Hamás y PIJ continuaran.

El Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló directamente a Zhao por no aplicar los controles adecuados. 

"Zhao violó deliberadamente la ley federal que exige que las instituciones financieras se protejan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", dijo Garland durante una conferencia de prensa.

La vida de CZ más allá de la prisión

Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas como parte de un acuerdo alcanzado en noviembre de 2023 con el Departamento de Justicia. Zhao se declaró culpable personalmente de no haber aplicado eficazmente los programas contra el blanqueo de capitales en la plataforma.

En abril de 2024, un juez federal lo condenó a cuatro meses de prisión y recibió una multa personal de 50 millones de dólares. Según informes, a CZ se le prohibió ejercer como director ejecutivo de Binancecomo parte del acuerdo de culpabilidad.

Fue liberado a finales de septiembre de 2024 tras cumplir su condena. Durante su encarcelamiento, la fortuna personal estimada de Zhao superó los 60 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el recluso más rico de la historia de Estados Unidos.