CZ a menacé de payer 4,4 milliards de dollars sinon les médias lieraient Binance au terrorisme
- Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, dit avoir été menacé de payer 4,4 milliards de dollars ou de faire face à de fausses accusations de terrorisme.
- Un juge américain a statué que Zhao n'a pas été dûment signifié dans une affaire de financement du terrorisme liée au Hamas, bien que Binance reste partie défenderesse.
- Zhao, qui a purgé quatre mois de prison pour manquements à la conformité, nie toute faute et accuse les plaignants d'avoir tenté de l'extorquer.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, alias CZ, affirme avoir été pressé de « corrompre » l'un des plaignants dans une affaire contre l'échange, sinon ils diraient aux publications de presse d'écrire de faux rapports le liant à des groupes terroristes. Les allégations surviennent alors que les plaintes légales contre Binance liées aux attaques du Hamas d'octobre 2023 s'accumulent.
CZ, qui a démissionné de son poste de directeur général de Binance en 2023, a déclaré dans un post sur X jeudi qu'il avait été menacé de diffuser des histoires fabriquées s'il refusait de payer une somme colossale.
« L'un d'eux a menacé que je devais leur payer 4,4 milliards de dollars US (oui, milliards), sinon, ils feraient écrire par les médias des (fausses) histoires selon lesquelles « Binance a aidé les terroristes », etc. », a déclaré CZ a écrit. Il a suggéré que ces exigences faisaient partie de poursuites opportunistes intentées contre lui et l'entreprise suite à l'accord de plaidoyer de l'année dernière avec les autorités américaines.
Le juge statue : CZ n'a pas été dûment signifié
Un juge fédéral américain a statué fin septembre que Zhao n'avait pas été dûment signifié dans une affaire civile intentée par des plaignants américains et des proches des victimes de l'attaque du Hamas contre Israël en 2023.
Cette attaque a fait plus de 1 200 morts et plus de 200 otages, à quoi l'armée israélienne a riposté en envahissant Gaza, causant des dizaines de milliers de morts à ce jour.
Plus de 40 plaignants sont impliqués dans cette poursuite, qui vise à tenir Binance et CZ responsables d'avoir, selon les allégations, facilité des transactions ayant financé le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ).
Les avocats représentant les familles ont tenté de signifier Zhao électroniquement par e-mail et sur les réseaux sociaux, citant sa résidence aux Émirats arabes unis et l'absence de siège social permanent pour Binance.
Le tribunal fédéral de Washington, DC, a cependant rejeté ces tentatives, estimant que les exigences de signification appropriée n'étaient pas respectées. Cette décision retarde l'exposition directe de Zhao aux accusations de financement du terrorisme, bien que Binance reste une partie défenderesse nommée.
« Nous choisissons toujours de nous battre pour la justice ! Reconnaissant et heureux de voir cette décision récente », a déclaré CZ sur X en réponse au rejet des accusations contre lui personnellement.
Les manquements à la conformité de Binance ont conduit à des poursuites judiciaires
En février 2019, le responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a admis dans des communications internes que la plateforme était utilisée pour envoyer de l'argent au Hamas, selon Cryptopolitan a rapporté. Il a déclaré à un collègue que des opérateurs terroristes transféraient de « petites sommes » via la plateforme.
« Le Hamas pouvait à peine acheter un AK-47 avec 600 dollars », a répondu le collègue, selon des éléments de preuve cités dans une poursuite intentée par la Commission des produits dérivés des États-Unis (CFTC).
Le département du Trésor des États-Unis a explicitement déclaré que Binance avait permis aux acteurs illicites de déplacer des fonds avec peu de résistance. Dans un déclaration annonçant des sanctions contre la plateforme de change fin 2023, le Trésor a nommé le Hamas, Al-Qaïda, le Jihad islamique palestinien et l'État islamique d'Irak et du Levant (EIIL) comme des groupes terroristes ayant reçu de l'argent via Binance.
« Binance a permis à plusieurs acteurs illicites de transiger librement sur la plateforme », a déclaré le Trésor à l'époque.
Un tribunal fédéral de Manhattan a rejeté la tentative de la société de faire rejeter l'affaire plus tôt cette année, permettant aux allégations selon lesquelles Binance aurait traité sciemment des transactions pour le Hamas et le PIJ de se poursuivre.
Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a directement pointé du doigt Zhao pour avoir échoué à appliquer des contrôles appropriés.
« Zhao a violé délibérément la loi fédérale qui exige que les institutions financières se protègent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », a déclaré Garland lors d'une conférence de presse.
La vie de CZ après la prison
Binance a été d'accord de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes dans le cadre d'un accord de novembre 2023 avec le Département de la Justice. Zhao a personnellement plaidé coupable de ne pas avoir efficacement appliqué les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à la plateforme.
En avril 2024, un juge fédéral l'a condamné à quatre mois de prison et une amende personnelle de 50 millions de dollars. Il aurait été interdit de servir en tant que directeur général de Binance dans le cadre de l'accord de plaidoyer.
Il a été libéré fin septembre 2024 après avoir purgé sa peine. Pendant son incarcération, la fortune personnelle estimée de Zhao a dépassé les 60 milliards de dollars, faisant de lui le détenu le plus riche de l'histoire des États-Unis.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
