La République tchèque a été menacée de devoir payer 4,4 milliards de dollars, faute de quoi les médias associeraient Binance au terrorisme

Le fondateur Binance Changpeng Zhao, alias CZ, affirme avoir subi des pressions pour « corrompre » l'un des plaignants dans une affaire l'opposant à la plateforme, sous peine de voir des médias publier de faux articles l'associant à des groupes terroristes. Ces allégations surviennent alors que les plaintes déposées contre Binance en lien avec les attentats du Hamas d'octobre 2023 se multiplient.

CZ, qui a quitté son poste de directeur général de Binanceen 2023, a déclaré jeudi dans un message publié sur X qu'il avait été menacé par des histoires fabriquées de toutes pièces s'il refusait de payer une somme colossale.

« L’un d’eux m’a menacé de me verser 4,4 milliards de dollars (oui, milliards) sous peine de faire publier dans les médias de fausses informations selon lesquelles “Binance CZ a écrit. Il a laissé entendre que ces demandes s’inscrivaient dans le cadre de poursuites opportunistes intentées contre lui et son entreprise après l’accord conclu l’année dernière avec les autorités américaines.

Le juge conclut que CZ n'a pas été dûment notifié

Fin septembre, un juge fédéral américain a statué que Zhao n'avait pas été dûment notifié dans une affaire civile intentée par des plaignants américains et des proches des victimes de l'attaque du Hamas contre Israël en 2023. 

Cette attaque a fait plus de 1 200 morts et plus de 200 otages, ce à quoi l'armée israélienne a riposté en envahissant Gaza, causant des dizaines de milliers de morts à ce jour.

Plus de 40 plaignants sont impliqués dans cette action en justice, qui vise à tenir Binance et CZ responsables d'avoir prétendument facilité des transactions qui ont financé le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP). 

Les avocats représentant les familles ont tenté de signifier l'assignation à Zhao partronélectronique, notamment par courriel et par les médias sociaux, invoquant sa résidence aux Émirats arabes unis et l'absence de siège social permanent Binance.

Le tribunal fédéral de Washington, D.C., a cependant rejeté ces tentatives, estimant que les conditions de signification n'avaient pas été remplies. Cette décision retarde l'exposition directe de Zhao aux accusations de financement du terrorisme, bien que Binance demeure mise en cause.

« Nous choisissons toujours de nous battre pour la justice ! Je suis reconnaissant et heureux de cette récente décision », a déclaré CZ sur X en réaction au rejet des accusations portées contre lui personnellement.

Les manquements de Binanceen matière de conformité ont entraîné des poursuites judiciaires

En février 2019, BinanceCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan selon. Il a confié à un collègue que des membres terroristes transféraient de « petites sommes » via la plateforme.

« Le Hamas pouvait à peine acheter un AK-47 avec 600 dollars », a répondu le collègue, selon des éléments de preuve cités dans une plainte déposée par la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur les matières premières (CFTC).

Le département du Trésor américain a explicitement déclaré que Binance permettait à des acteurs illicites de transférer des fonds avec une relative facilité. Dans un communiqué annonçant des sanctions contre la plateforme fin 2023, le Trésor a cité le Hamas, Al-Qaïda, le Jihad islamique palestinien et l'État islamique d'Irak et de Syrie comme des groupes terroristes ayant reçu de l'argent via Binance.

«Binance a permis à plusieurs acteurs illicites de réaliser librement des transactions sur sa plateforme », a déclaré le Trésor à l'époque.

Un tribunal fédéral de Manhattan a rejeté en début d'année la tentative de l'entreprise de faire classer l'affaire, permettant ainsi aux allégations selon lesquelles Binance aurait sciemment traité des transactions pour le Hamas et le PIJ de se poursuivre.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a directement pointé du doigt Zhao pour son manque de rigueur dans la mise en place de contrôles adéquats. 

« Zhao a délibérément enfreint la loi fédérale qui oblige les institutions financières à se prémunir contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », a déclaré Garland lors d'une conférence de presse.

La vie de CZ après la prison

Binance a accepté de verser 4,3 milliards de dollars d'amende dans le cadre d'un accord conclu en novembre 2023 avec le département de la Justice. Zhao a plaidé coupable à titre personnel de ne pas avoir appliqué efficacement les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) au sein de la plateforme.

En avril 2024, un juge fédéral l'a condamné à quatre mois de prison et à une amende personnelle de 50 millions de dollars. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, CZ aurait été interdit d'exercer les fonctions de directeur général de Binance.

Il a été libéré fin septembre 2024 après avoir purgé sa peine. Durant son incarcération, la fortune personnelle de Zhao a dépassé les 60 milliards de dollars, faisant de lui le détenu le plus riche de l'histoire des États-Unis.