Cryptopia erleidet einen weiteren Schlag, als sein Liquidator Grant Thornton enthüllte, dass das Unternehmen vor dem Cryptopia-Hack. Gemäß Thorntons Aussage ging dem Cryptopia-Hack ein Verstoß gegen AML-Gesetze durch die Börse voraus. In einem High Court in Christchurch erklärte Thornton, dass die Untersuchungen in der Sache ergaben, dass die Börse die gesetzlichen Anforderungen bei der Annahme neuer Benutzer nicht erfüllte.
Cryptopia-Hack ging Verstoß gegen AML-Gesetze voraus
Die Liquidatoren von Cryptopia haben verschiedene Probleme im Netzwerk der Börse festgestellt und waren auch während des Rückgewinnungsprozesses. Die Börse nutzte zahlreiche schattige Praktiken, um ihre Dienste anzubieten, während sie neue Benutzer anwarb. Die Börse bündelte die Vermögenswerte der Benutzer in einem gemischten Wallet.
Gemäß der eidesstattlichen Erklärung des Liquidators David Ruscoe und Malcolm Moore verstoß die Börse gegen AML-Gesetze bei der Anwerbung von Benutzern und riskierte die Plattform für Finanzkriminalitäten wie Geldwäsche. Laut der Aussage hatte die Börse „begrenzte persönliche Identifikationsinformationen“ über ihre Benutzer, was Probleme einschließlich der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften verursachte.
Ruscoe arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden Neuseelands in Bezug auf die AML-Compliance-Richtlinie der Börse zusammen. Die Bemühungen haben jedoch wenig Früchte getragen, da die Plattform zu wenig Informationen über ihre Benutzer hat.
Für über 900.000 Benutzer gibt es keine weiteren Details außer einem Benutzernamen und einer E-Mail-Adresse. Das Unternehmen beherbergte über 2,2 Millionen Konten, während nur etwa 100 Kunden den Nachweis ihrer Identität erbracht haben. Diese Benutzer wollten bis zu einem Limit von $500.000 handeln und stellten daher ein Selfie mit nationalen Ausweisdokumenten sowie eine Erklärung zur Herkunft ihrer Mittel bereit.
Die meisten dieser Konten wurden anderen Ländern zugeordnet, während weniger als 10.000 Benutzer in Neuseeland ansässig waren. Die Benutzer des Unternehmens wurden in den USA, Großbritannien, Russland, Brasilien und Südkorea ausgemacht. Noch schlimmer ist die Tatsache, dass rund 44.000 frühe Kunden nie verifiziert wurden und kein Handelslimit auferlegt wurde. Diese Benutzer hielten rund 23 Millionen Dollar.
Titelbild von pixabay.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
