Hacking di Cryptopia: Cryptopia ha violato le leggi AML prima dell'hacking

Cryptopia subisce un altro colpo poiché il suo liquidatore Grant Thornton ha rivelato che l'azienda aveva violato le leggi AML prima del Hack di Cryptopia. Secondo la dichiarazione di Thornton, l'hacking di Cryptopia è stato preceduto da una violazione delle leggi AML da parte dello scambio. In un tribunale superiore a Christchurch, Thornton ha dichiarato che le indagini sul caso hanno rivelato che lo scambio non ha soddisfatto i requisiti legali nell'accettare nuovi utenti.

L'hacking di Cryptopia è stato preceduto da una violazione delle leggi AML

I liquidatori di Cryptopia hanno notato vari problemi nella rete dello scambio, affrontando anche enormi problemi durante il processo di recupero. Lo scambio utilizzava numerose pratiche discutibili per gestire i suoi servizi durante l'onboarding di nuovi utenti. Lo scambio ha raggruppato le attività degli utenti in un portafoglio misto.

Secondo l'affidavit dei liquidatori David Ruscoe e Malcolm Moore, lo scambio ha violato le leggi AML durante l'onboarding degli utenti, mettendo a rischio la piattaforma contro crimini finanziari come il riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione, lo scambio aveva "informazioni di identificazione personale limitate" riguardo ai suoi utenti, il che ha causato problemi tra cui la conformità antiriciclaggio.

Ruscoe sta lavorando a stretto contatto con l'agenzia di applicazione della legge della Nuova Zelanda riguardo alla politica di conformità AML dello scambio. Tuttavia, gli sforzi hanno prodotto pochi risultati poiché la piattaforma ha troppe poche informazioni riguardo ai suoi utenti.

Per oltre 900.000 utenti, non ci sono altri dettagli oltre a un nome utente e un indirizzo email. L'azienda ha ospitato oltre 2,2 milioni di account, mentre solo circa 100 clienti hanno inviato prove della loro identità. Questi utenti volevano negoziare fino a un limite di 500.000 $ e hanno quindi fornito un selfie mentre tenevano in mano documenti di identità nazionali, nonché una dichiarazione che spiegava l'origine dei loro fondi.

La maggior parte di questi account è stata rintracciata in altri paesi, mentre meno di 10.000 utenti erano nativi della Nuova Zelanda. Gli utenti dell'azienda sono stati rintracciati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia, in Brasile e in Corea del Sud. Peggio ancora è il fatto che circa 44.000 clienti iniziali non sono mai stati verificati né hanno avuto imposto alcun limite di trading. Questi utenti detenevano circa 23 milioni di dollari.

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