Attacco hacker a Cryptopia: Cryptopia ha violato le leggi AML prima dell'attacco hacker

Cryptopia subisce un altro duro colpo: il suo curatore fallimentare, Grant Thornton, ha rivelato che la società aveva violato le leggi antiriciclaggio prima dell'attacco hacker. Secondo la dichiarazione di Thornton, l'attacco a Cryptopia è stato preceduto da una violazione delle leggi antiriciclaggio da parte della piattaforma di scambio. Presso l'Alta Corte di Christchurch, Thornton ha affermato che le indagini sulla questione hanno rivelato che la piattaforma non rispettava i requisiti di legge nell'accettazione di nuovi utenti.

L'attacco hacker a Cryptopia è stato preceduto dalla violazione delle leggi AML

I liquidatori di Cryptopia hanno riscontrato diversi problemi nella rete dell'exchange e hanno dovuto affrontare enormi difficoltà durante il processo di recupero. L'exchange utilizzava numerose pratiche poco trasparenti per gestire i propri servizi e per l'acquisizione di nuovi utenti. L'exchange raggruppava gli asset degli utenti in un portafoglio condiviso.

Secondo la dichiarazione giurata del liquidatore David Ruscoe e di Malcolm Moore, l'exchange ha violato le leggi antiriciclaggio durante l'inserimento di nuovi utenti, esponendo la piattaforma a reati finanziari come il riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione, l'exchange disponeva di "informazioni didentpersonale limitate" relative ai suoi utenti, il che ha causato problemi, tra cui la conformità alle normative antiriciclaggio.

Ruscoe sta collaborando a stretto contatto con le forze dell'ordine neozelandesi per quanto riguarda la politica di conformità antiriciclaggio dell'exchange. Tuttavia, gli sforzi hanno prodotto scarsi risultati, poiché la piattaforma dispone di informazioni insufficienti sui suoi utenti.

Per oltre 900.000 utenti, non ci sono dettagli oltre a un nome utente e un indirizzo email. L'azienda ospitava oltre 2,2 milioni di account, mentre solo circa 100 clienti hanno inviato una prova della loro identitàdentQuesti utenti volevano fare trading fino a un limite di 500.000 dollari e quindi hanno fornito un selfie con un documento d'identità nazionale in mano, oltre a una dichiarazione che spiegava la provenienza dei loro fondi.

La maggior parte di questi account è stata tracin altri Paesi, mentre meno di 10.000 utenti erano originari della Nuova Zelanda. Gli utenti dell'azienda sono stati tracnegli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia, in Brasile e in Corea del Sud. Ancora peggio è il fatto che circa 44.000 dei primi clienti non sono mai stati verificati né è stato loro imposto alcun limite di trading. Questi utenti detenevano circa 23 milioni di dollari.

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