크립토피아 해킹: 크립토피아, 해킹 전 AML 법규 위반

크립토피아, 청산인 그랜트 토튼이 해킹 전 회사에서 AML 법규를 위반했음을 밝히며 또 다른 타격 크립토피아 해킹. 토튼의 성명에 따르면, 크립토피아 해킹은 거래소의 AML 법규 위반에 앞서 발생했다. 크라이스트처치 고등법원에서 토튼은 이 사건에 대한 조사 결과, 거래소가 신규 사용자를 받을 때 법적 요구사항을 충족하지 못했음을 밝혔다고 말했다.

크립토피아 해킹, AML 법규 위반에 앞서 발생

크립토피아의 청산인들은 거래소 네트워크에서 다양한 문제를 지적했으며, 또한 회수 과정에서. 거래소는 신규 사용자를 온보딩하는 동안 서비스를 운영하기 위해 수많은 의심스러운 관행을 사용했다. 거래소는 사용자 자산을 혼합 지갑에 풀링했다.

청산인 데이비드 루스코와 말콤 무어의 서면 진술에 따르면, 거래소는 사용자를 온보딩하는 과정에서 AML 법규를 위반하여 자금 세탁과 같은 금융 범죄에 플랫폼이 노출될 위험이 있었다. 성명에 따르면, 거래소는 사용자에 대해 “제한된 개인 식별 정보”만 가지고 있어 자금세탁방지(AML) 준수 등 문제를 초래했다.

루스코는 거래소의 AML 준수 정책과 관련하여 뉴질랜드 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있다. 그러나 플랫폼이 사용자에 대한 정보가 너무 적어 이러한 노력은 큰 성과를 거두지 못하고 있다.

90만 명 이상의 사용자에게는 사용자 이름과 이메일 주소 외에는 다른 정보가 없다. 이 회사는 220만 개 이상의 계정을 호스팅했으며, 신원 증명을 제출한 고객은 약 100명뿐이었다. 이러한 사용자는 최대 500,000달러까지 거래하기를 원했으므로, 국적 신분증을 들고 있는 셀카와 자금 출처를 설명하는 진술서를 제공했다.

이 계정들의 대부분은 다른 국가들로 추적되었으며, 뉴질랜드 출신 사용자는 10,000명 미만이었다. 회사 사용자는 미국, 영국, 러시아, 브라질, 한국 등으로 추적되었다. 더 심각한 사실은 초기 고객 약 44,000명이 검증되지 않았으며 거래 제한도 부과되지 않았다는 점이다. 이러한 사용자들은 약 2,300만 달러를 보유하고 있었다.

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