Cryptopia 再次受挫，其清算人 Grant Thornton 披露该公司在 Cryptopia 黑客攻击. Cryptopia 黑客事件之前违反了 AML 法律
根据 Thornton 的声明，Cryptopia 黑客事件之前是交易所违反 AML 法律。在基督城高等法院，Thornton 表示，对该事项的调查显示，该交易所在接受新用户时未满足法律要求。
Cryptopia 的清算人注意到交易所网络中的各种问题，同时在 恢复过程中. 面临巨大问题。
该交易所使用许多可疑做法来运行其服务，同时招募新用户。该交易所将用户的资产汇集到一个混合钱包中。
根据清算人 David Ruscoe 和 Malcolm Moore 的宣誓书，该交易所在招募用户时违反了 AML 法律，使平台面临洗钱等金融犯罪的风险。根据声明，该交易所对其用户“有限的个人身份信息”，这导致了包括反洗钱合规在内的问题。
对于超过 900,000 名用户，除了用户名和电子邮件地址外，没有其他详细信息。 该公司托管了超过 220 万个账户，而只有约 100 名客户提供了身份证明。这些用户希望交易限额为 500,000 美元，因此提供了手持国家身份证件的照片，以及解释资金来源的声明。
Ruscoe 正与新西兰执法机构密切合作，处理该交易所的 AML 合规政策。然而，努力收效甚微，因为平台关于其用户的信息太少。
配图由 pixabay 提供。
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Ahmad Asghar
骨子里是一位第一代游戏玩家，天性热爱科技，已在科技领域深耕十余载。凭借这一洞察与专业知识，他如今专注于区块链、加密货币及金融科技领域的报道，帮助他人理解行业脉络。
