Cryptopiaハック：Cryptopiaはハック前にAML法を違反

Cryptopiaはもう一つの打撃を受け、その破産管財人のグラント・スリトンが、同社が クリプトピアハッキング事件. スリトンの声明によると、Cryptopiaのハックは取引所によるAML法違反に先行していました。クライストチャーチの高等法院で、スリトンは、この問題に関する調査により、取引所が新しいユーザーを受け入れる際に法的要件を満たしていなかったことが明らかになったと述べました。

CryptopiaハックはAML法違反に先行

Cryptopiaの破産管財人は、取引所のネットワーク内のさまざまな問題に注目し、 回復プロセス中に大きな問題にも直面しました。. 取引所は、新しいユーザーを受け入れる際にも、そのサービスを運営するために多くの疑わしい慣行を使用していました。取引所はユーザーの資産を混在したウォレットにプールしました。

破産管財人のデビッド・ラスコとマルコム・ムーアの宣誓供述書によると、取引所はユーザーを受け入れる際にAML法を違反し、マネーロンダリングなどの金融犯罪に対してプラットフォームを危険に晒しました。声明によると、取引所はユーザーに関する「限られた個人識別情報」を持っており、これがマネーロンダリング対策のコンプライアンスを含む問題を引き起こしました。

ラスコは、取引所のAMLコンプライアンスポリシーに関してニュージーランドの法執行機関と密接に協力しています。しかし、プラットフォームにはユーザーに関する情報が少なすぎるため、その取り組みはほとんど成果を生んでいません。

90万人以上のユーザーにとって、ユーザー名とメールアドレス以外の詳細はありません。 同社は220万アカウント以上をホストしていましたが、身元の証明を送信した顧客は約100人だけでした。これらのユーザーは50万ドルまでの取引を希望し、したがって、国家身分証明書を持って自撮りした写真と、資金の源泉を説明する声明を提供しました。

これらのアカウントの多くは他の国々に遡られ、ニュージーランド出身のユーザーは1万人未満でした。同社のユーザーは米国、英国、ロシア、ブラジル、韓国に遡られました。さらに悪いことに、約44,000人の初期顧客は検証されておらず、取引制限も課されていませんでした。これらのユーザーは約2,300万ドルを保有していました。

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