Cryptopiaのハッキング：Cryptopiaはハッキング前にAML法に違反していた

Cryptopiaは、清算人のグラント・ソーントンが、 Cryptopiaがハッキングされる。 ソーントンの声明によると、Cryptopiaのハッキングに先立って、取引所はAML法に違反していた。クライストチャーチ高等裁判所で、ソーントンは、この件に関する調査の結果、取引所が新規ユーザーを受け入れる際に法的要件を満たしていなかったことが判明したと述べた。

CryptopiaのハッキングはAML法違反に先行していた

Cryptopiaの清算人は、取引所のネットワークに様々な問題があることを指摘するとともに、 復旧プロセス。 同取引所は、新規ユーザーの登録だけでなく、サービス運営においても数々の不正な手法を用いていた。また、ユーザーの資産を共同ウォレットにプールしていた。

清算人デビッド・ラスコー氏とマルコム・ムーア氏の宣誓供述書によると、この取引所はユーザーの登録手続きにおいてAML法に違反し、プラットフォームをマネーロンダリングなどの金融犯罪の危険にさらした。声明によると、この取引所はユーザーに関する「個人dent情報が限られていた」ため、マネーロンダリング対策の遵守を含む問題を引き起こした。.

Ruscoeは、取引所のAMLコンプライアンスポリシーに関してニュージーランドの法執行機関と緊密に協力しています。しかし、プラットフォームがユーザーに関する情報をあまりにも不足しているため、その取り組みはほとんど成果を上げていません。.

90万人以上のユーザーについて、ユーザー名とメールアドレス以外の詳細情報は一切ありません。 同社は220万以上のアカウントをホストしていますが、身分証明書を提出したのはわずか100人程度ですdentこれらのユーザーは50万ドルの上限額での取引を希望し、国民IDカードを持った自撮り写真と資金の出所を説明する声明を提出しました。

これらのアカウントのほとんどは他国に trac付けられており、ニュージーランド出身のユーザーは1万人未満でした。同社のユーザーは、米国、英国、ロシア、ブラジル、韓国に trac付けられています。さらに悪いことに、初期の顧客約4万4000人は本人確認も取引制限も一切行われていませんでした。これらのユーザーは約2300万ドルを保有していました。.

より pixabay。