Cryptopia recibe otro golpe cuando su liquidador, Grant Thornton, reveló que la empresa había violado las leyes AML antes del Hackeo de Cryptopia. Según la declaración de Thornton, el hackeo de Cryptopia fue precedido por una violación de las leyes AML por parte del exchange. En un Tribunal Superior en Christchurch, Thornton declaró que las investigaciones sobre el asunto revelaron que el exchange no cumplía con los requisitos legales al aceptar nuevos usuarios.
El hackeo de Cryptopia fue precedido por una violación de las leyes AML
Los liquidadores de Cryptopia han notado varios problemas en la red del exchange, mientras también enfrentaron grandes problemas durante el proceso de recuperación. El exchange estaba utilizando numerosas prácticas cuestionables para operar sus servicios, tanto al onboarding de nuevos usuarios como en general. El exchange agrupaba los activos de los usuarios en una billetera mezclada.
Según el affidavit del liquidador David Ruscoe y Malcolm Moore, el exchange violó las leyes AML al onboarding de usuarios, poniendo en riesgo la plataforma frente a delitos financieros como el lavado de dinero. Según la declaración, el exchange tenía "información de identificación personal limitada" sobre sus usuarios, lo que causó problemas, incluida la conformidad con las leyes contra el lavado de dinero.
Ruscoe está trabajando estrechamente con la agencia de aplicación de la ley de Nueva Zelanda en relación con la política de cumplimiento AML del exchange. Sin embargo, los esfuerzos han dado pocos frutos, ya que la plataforma tiene muy poca información sobre sus usuarios.
Para más de 900,000 usuarios, no hay más detalles que un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico. La empresa alojó más de 2.2 millones de cuentas, mientras que solo alrededor de 100 clientes han enviado prueba de su identificación. Estos usuarios querían operar hasta un límite de $500,000 y, por lo tanto, proporcionaron una selfie sosteniendo documentos de identidad nacionales, así como una declaración que explica el origen de sus fondos.
La mayoría de estas cuentas han sido rastreadas a otros países, mientras que menos de 10,000 usuarios eran nativos de Nueva Zelanda. Los usuarios de la empresa han sido rastreados a EE. UU., el Reino Unido, Rusia, Brasil y Corea del Sur. Peor aún es el hecho de que alrededor de 44,000 clientes iniciales nunca fueron verificados ni se les impuso ningún límite de operación. Estos usuarios tenían alrededor de 23 millones de dólares.
Imagen destacada por pixabay.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
