Hackeamento da Cryptopia: A Cryptopia violou as leis de AML antes do hackeamento

A Cryptopia sofre outro golpe quando seu liquidante, Grant Thornton, revelou que a empresa havia violado as leis de AML antes do Hack na Cryptopia. De acordo com a declaração de Thornton, o hackeamento da Cryptopia foi precedido por uma violação das leis de AML pela exchange. Em um Tribunal Superior em Christchurch, Thornton afirmou que as investigações sobre o assunto revelaram que a exchange não atendia aos requisitos legais ao aceitar novos usuários.

Hackeamento da Cryptopia precedido por violação das leis de AML

Os liquidantes da Cryptopia notaram várias questões na rede da exchange, enquanto também enfrentaram grandes problemas durante o processo de recuperação. A exchange estava usando diversas práticas duvidosas para operar seus serviços, tanto ao onboarding de novos usuários. A exchange agrupava os ativos dos usuários em uma carteira misturada.

De acordo com a declaração juramentada do liquidante David Ruscoe e Malcolm Moore, a exchange violou as leis de AML ao onboarding de usuários, colocando a plataforma em risco de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. De acordo com a declaração, a exchange tinha "informações limitadas de identificação pessoal" sobre seus usuários, o que causou problemas, incluindo conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro.

Ruscoe está trabalhando em estreita colaboração com a agência de aplicação da lei da Nova Zelândia em relação à política de conformidade com AML da exchange. No entanto, os esforços tiveram pouco sucesso, pois a plataforma tem informações insuficientes sobre seus usuários.

Para mais de 900.000 usuários, não há outros detalhes além de um nome de usuário e um endereço de e-mail. A empresa hospedou mais de 2,2 milhões de contas, enquanto apenas cerca de 100 clientes enviaram prova de sua identificação. Esses usuários queriam negociar até um limite de US$ 500.000 e, portanto, forneceram uma selfie segurando documentos de identificação nacional, bem como uma declaração explicando a origem de seus fundos.

A maioria dessas contas foi rastreada para outros países, enquanto menos de 10.000 usuários eram nativos da Nova Zelândia. Os usuários da empresa foram rastreados nos EUA, Reino Unido, Rússia, Brasil e Coreia do Sul. Pior ainda é o fato de que cerca de 44.000 clientes iniciais nunca foram verificados e não tinham nenhum limite de negociação imposto. Esses usuários detinham cerca de 23 milhões de dólares.

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