Piratage de Cryptopia : Cryptopia a enfreint les lois AML avant le piratage

Cryptopia subit un nouveau revers alors que son liquidateur, Grant Thornton, a révélé que l'entreprise avait enfreint les lois LCB avant le Piratage de Cryptopia. Selon la déclaration de Thornton, le piratage de Cryptopia a été précédé par une violation des lois LCB par la plateforme d'échange. Lors d'un tribunal supérieur à Christchurch, Thornton a déclaré que les enquêtes sur l'affaire ont révélé que la plateforme ne respectait pas les exigences légales lors de l'acceptation de nouveaux utilisateurs.

Le piratage de Cryptopia précédé par une violation des lois LCB

Les liquidateurs de Cryptopia ont noté divers problèmes dans le réseau de la plateforme d'échange tout en ayant fait face à d'énormes problèmes lors de la processus de récupération. La plateforme utilisait de nombreuses pratiques douteuses pour fournir ses services tout en intégrant de nouveaux utilisateurs. La plateforme regroupait les actifs des utilisateurs dans un portefeuille commun.

Selon l'affidavit du liquidateur David Ruscoe et de Malcolm Moore, la plateforme a enfreint les lois LCB lors de l'intégration des utilisateurs, risquant la plateforme contre des crimes financiers tels que le blanchiment d'argent. Selon la déclaration, la plateforme disposait d'« informations d'identification personnelle limitées » concernant ses utilisateurs, ce qui a causé des problèmes, notamment en matière de conformité anti-blanchiment.

Ruscoe travaille en étroite collaboration avec l'agence de police de Nouvelle-Zélande concernant la politique de conformité LCB de la plateforme. Cependant, les efforts ont porté peu de fruits car la plateforme dispose de trop peu d'informations sur ses utilisateurs.

Pour plus de 900 000 utilisateurs, il n'y a aucun détail autre qu'un nom d'utilisateur et une adresse e-mail. L'entreprise a hébergé plus de 2,2 millions de comptes, tandis qu'environ 100 clients seulement ont fourni la preuve de leur identité. Ces utilisateurs voulaient échanger jusqu'à une limite de 500 000 $ et ont donc fourni un selfie tenant des documents d'identité nationaux, ainsi qu'une déclaration expliquant l'origine de leurs fonds.

La plupart de ces comptes ont été tracés vers d'autres pays, tandis que moins de 10 000 utilisateurs étaient originaires de Nouvelle-Zélande. Les utilisateurs de l'entreprise ont été tracés vers les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, le Brésil et la Corée du Sud. Pire encore, environ 44 000 premiers clients n'ont jamais été vérifiés et aucune limite de trading ne leur a été imposée. Ces utilisateurs détenaient environ 23 millions de dollars.

Image à la une par pixabay.