Cryptopia получает новый удар, так как ее ликвидатор Grant Thornton раскрыл, что компания нарушила законы AML до Взлом Cryptopia. Согласно заявлению Торнтона, взлому Cryptopia предшествовало нарушение законов AML биржей. В Высоком суде Крайстчерча Торнтон заявил, что расследование выявило, что биржа не соответствовала юридическим требованиям при приеме новых пользователей.
Взлом Cryptopia предшествовало нарушение законов AML
Ликвидаторы Cryptopia отметили различные проблемы в сети биржи, а также столкнулись с серьезными проблемами во время процесса восстановления. Биржа использовала множество сомнительных практик для оказания своих услуг, а также при приеме новых пользователей. Биржа объединяла активы пользователей в общий смешанный кошелек.
Согласно аффидевиту ликвидатора Дэвида Руско и Малкольма Мура, биржа нарушила законы AML при приеме пользователей, подвергая платформу риску финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Согласно заявлению, у биржи была «ограниченная личная идентификационная информация» о своих пользователях, что вызвало проблемы, включая соблюдение требований по противодействию отмыванию денег.
Руско тесно сотрудничает с правоохранительными органами Новой Зеландии в отношении политики соблюдения AML биржей. Однако усилия принесли мало плодов, так как платформа имеет слишком мало информации о своих пользователях.
Для более чем 900 000 пользователей нет никакой информации, кроме имени пользователя и адреса электронной почты. Компания хранила более 2,2 миллиона учетных записей, в то время как только около 100 клиентов предоставили доказательства своей идентификации. Эти пользователи хотели торговать с лимитом в $500 000 и поэтому предоставили селфи с документами, удостоверяющими личность, а также заявление, объясняющее происхождение их средств.
Большинство этих аккаунтов были отслежены в другие страны, в то время как менее 10 000 пользователей были уроженцами Новой Зеландии. Пользователи компании были отслежены в США, Великобритании, России, Бразилии и Южной Корее. Еще хуже то, что около 44 000 ранних клиентов никогда не проходили верификацию, и на них не налагалось никаких торговых лимитов. Эти пользователи держали около 23 миллионов долларов.
Главное изображение: pixabay.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
