Взлом Cryptopia: Cryptopia нарушила законы о борьбе с отмыванием денег еще до взлома

Компания Cryptopia понесла очередной удар: ликвидатор Grant Thornton сообщил, что компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег еще до взлома Cryptopia. Согласно заявлению Thornton, взлому Cryptopia предшествовало нарушение законов о борьбе с отмыванием денег со стороны биржи. В Высоком суде Крайстчерча Thornton заявил, что расследование показало, что биржа не соблюдала требования законодательства при приеме новых пользователей.

Взлому Cryptopia предшествовало нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Ликвидаторы Cryptopia отметили различные проблемы в сети биржи, а также столкнулись с огромными трудностями в процессе восстановления. Биржа использовала многочисленные сомнительные методы для предоставления своих услуг, в том числе и при привлечении новых пользователей. Биржа объединяла активы пользователей в один общий кошелек.

Согласно показаниям ликвидатора Дэвида Раско и Малкольма Мура, биржа нарушила законы о борьбе с отмыванием денег при регистрации пользователей, что создало риск финансовых преступлений, таких как отмывание денег. В заявлении говорится, что биржа располагала «ограниченным объемом персональнойdentинформации» о своих пользователях, что вызвало проблемы, в том числе с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег.

Компания Ruscoe тесно сотрудничает с правоохранительными органами Новой Зеландии по вопросам соблюдения биржей требований по борьбе с отмыванием денег. Однако эти усилия пока не принесли существенных результатов, поскольку платформа располагает слишком малым количеством информации о своих пользователях.

Для более чем 900 000 пользователей, помимо имени пользователя и адреса электронной почты, отсутствуют какие-либо данные. Компания обслуживала более 2,2 миллиона аккаунтов, при этом подтверждение личности предоставили лишь около 100 клиентовdentЭти пользователи хотели совершить сделки на сумму до 500 000 долларов и поэтому предоставили селфи с национальным удостоверением личности, а также заявление с объяснением источника средств.

Большинство этих учетных записей были tracдо других стран, в то время как менее 10 000 пользователей были жителями Новой Зеландии. Пользователи компании были tracдо США, Великобритании, России, Бразилии и Южной Кореи. Еще хуже то, что около 44 000 первых клиентов так и не были верифицированы, и на них не были наложены никакие торговые ограничения. На счетах этих пользователей находилось около 23 миллионов долларов.

Изображение предоставлено Pixabay.