Cryptopia تتلقى ضربة أخرى حيث كشف المصفى Grant Thornton أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال قبل اختراق Cryptopia. وفقاً لبيان Thornton، سبق اختراق Cryptopia انتهاكاً لقوانين مكافحة غسل الأموال من قبل المنصة. في محكمة عليا في كرايستشيرش، ذكر Thornton أن التحقيقات في الأمر كشفت أن المنصة لم تلتزم بالمتطلبات القانونية عند قبول مستخدمين جدد.
سبق اختراق Cryptopia انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال
لاحظ مصفو Cryptopia مشكلات مختلفة في شبكة المنصة بينما واجهوا أيضاً مشكلات كبيرة أثناء عملية الاسترداد. كانت المنصة تستخدم ممارسات مشبوهة عديدة لتشغيل خدماتها أثناء علىboarding المستخدمين الجدد أيضاً. جمعت المنصة أصول المستخدمين في محفظة مشتركة.
وفقاً لإفادة المصفى David Ruscoe وMalcolm Moore، انتهكت المنصة قوانين مكافحة غسل الأموال أثناء علىboarding المستخدمين، مما يعرض المنصة لجرائم مالية مثل غسل الأموال. وفقاً للبيان، كانت للمنصة "معلومات تعريف شخصية محدودة" حول مستخدميها، مما تسبب في مشكلات بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
يعمل Ruscoe عن كثب مع وكالة إنفاذ القانون في نيوزيلندا بشأن سياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمنصة. ومع ذلك، لم تثمر الجهود عن نتائج كبيرة لأن المنصة لديها معلومات قليلة جداً حول مستخدميها.
لأكثر من 900,000 مستخدم، لا توجد تفاصيل أخرى غير اسم مستخدم وعنوان بريد إلكتروني. استضافت الشركة أكثر من 2.2 مليون حساب، بينما قدم حوالي 100 عميل فقط إثباتاً لهويتهم. أراد هؤلاء المستخدمون التداول بحد أقصى قدره 500,000 دولار وبالتالي قدموا صورة سيلفي وهم يحملون وثائق الهوية الوطنية، بالإضافة إلى بيان يوضح مصدر أموالهم.
تم تتبع معظم هذه الحسابات إلى دول أخرى، بينما كان أقل من 10,000 مستخدم أصليين في نيوزيلندا. تم تتبع مستخدمي الشركة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية. الأسوأ هو حقيقة أن حوالي 44,000 عميل مبكر لم يتم التحقق منهم أبداً ولم يتم فرض أي حد تداول عليهم. كان هؤلاء المستخدمون يحتفظون بحوالي 23 مليون دولار.
الصورة المميزة بواسطة pixabay.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
