Das in den USA ansässige Kryptointelligenzunternehmen CipherTrace veröffentlichte einen Bericht am Montag, der enthüllte, dass rund zwei Milliarden US-Dollar (2 Mrd. USD) Krypto-Transaktionen unwissentlich von führenden kommerziellen Banken in den USA durchgeführt werden.
Der Chief Financial Analyst bei CipherTrace, John Jefferies, schreibt in seinem Bericht, dass er noch keine US-Bank gefunden hat, deren Zahlungsnetzwerk keine Krypto-Transaktionen ermöglicht hat. Mindestens zehn führende Retail-Banken in den USA melden unregistrierte Krypto-Geldüberweisungen, wobei der Großteil der Mittel von kryptobezogenen Money Service Businesses (MSBs) wie Börsenplattformen und Broker-Dealern stammt.
Führende US-Banken ermöglichen Krypto-Transaktionen unwissentlich
Jefferies wies in seinem Bericht darauf hin, dass die Banken, ob sie pro-Krypto sind und es durch die Bewertung der damit verbundenen Risiken und Vorteile umarmen wollen, oder ob sie anti-Krypto sind und Krypto-Zahlungen und -Transaktionen in keiner Form unterstützen, sie alle mit Krypto zu tun haben, ob sie wollen oder nicht.
Typischerweise verarbeitet eine große Retail-Bank etwa zwei Milliarden US-Dollar in Krypto. Dies bedeutet, dass große Institutionen trotz des US-Bank Secrecy Act und der von der Financial Action Task Force auferlegten Reisevorschriften, die finanzielle Einrichtungen dazu verpflichten, die von ihnen betreuten MSBs zu umreißen und zu kennen, immer noch nicht über die geeignete Ausrüstung und die neueste Technologie verfügen, um diese Transaktionen zu überwachen.
CipherTrace unterstützt Banken mit effizienten Tracking-Tools
CipherTrace hilft Banken, diese unentdeckten Krypto-Transaktionen zu identifizieren und zu verfolgen. Kürzlich kündigten die CipherTrace Labs die Einführung eines genialen Tools namens CipherTrace Crypto Risk Intelligence an, das in Absprache mit den Sicherheitsberatern der Banken entwickelt wurde und ein Risikoprofil von Virtual Assets Service Providern (VASPs) erstellte. Es deckt die mit den unoffengelegten Verbindungen zwischen VASPs und dem Zahlungsnetzwerk der Banken verbundenen Risiken auf. Das Unternehmen behauptet weiter, dass das Tool nicht genehmigte MSBs und Zahlungssysteme, einschließlich Dark-Web-Transaktionen, verfolgt.
Die innovative Lösung von CipherTrace hilft Banken auch dabei, solche kryptobezogenen Unternehmen zu identifizieren, die niedrige Risikoscores haben und einfacher zu handhaben sind. Durch die Bereitstellung wertvoller Einblicke in ihre Risikoscores, die Einhaltung von Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien, ermöglicht CipherTrace Banken, ihre strategischen Allianzen und Kunden weise zu wählen.
Bild: Pixabay
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
