Rund 2 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen in den USA bleiben unentdeckt

, das sich auf Kryptowährungsanalysen spezialisiert hat,Tracveröffentlichte am Montag einen Bericht , der enthüllte, dass führende Geschäftsbanken in den USA unwissentlich Krypto-Transaktionen im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar (2 Milliarden US-Dollar) durchführen.

John Jefferies, Chef-Finanzanalyst bei CipherTrac, schreibt in seinem Bericht, dass er noch keine US-Bank gefunden hat, deren Zahlungsnetzwerk keine Krypto-Transaktionen ermöglicht. Mindestens zehn führende US-amerikanische Privatkundenbanken melden nicht erfasste Krypto-Geldtransfers, wobei der Großteil der Gelder von Krypto-Dienstleistern wie Börsen und Brokern stammt.

Führende US-Banken ermöglichen unwissentlich Krypto-Transaktionen

Jefferies wies in seinem Bericht darauf hin, dass Banken, egal ob sie kryptofreundlich sind und die damit verbundenen Risiken und Vorteile bewerten oder kryptofeindlich sind und Kryptozahlungen und -transaktionen in keiner Form unterstützen, alle mit Kryptowährungen zu tun haben, ob es ihnen gefällt oder nicht.

Eine große Privatkundenbank verarbeitet typischerweise Kryptowährungen im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet, dass trotz des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes und der von der Financial Action Task Force (FATF) auferlegten Reisevorschriften, die Finanzinstitute verpflichten, die von ihnen genutzten Geldtransferunternehmen offenzulegen und zu kennen, große Institute immer noch nicht über die geeignete Ausrüstung und die neueste Technologie verfügen, um diese Transaktionen zu überwachen. 

CipherTracstattet Banken mit effizienten trac-Tools aus

CipherTracunterstützt Banken bei derdentund tracunentdeckter Krypto-Transaktionen. Die CipherTracLabs haben kürzlich ein innovatives Tool namens CipherTracCrypto Risk Intelligence vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Sicherheitsberatern von Banken entwickelt wurde und Risikoprofile von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) erstellt. Es deckt die Risiken auf, die mit den nicht offengelegten Verbindungen zwischen VASPs und dem Zahlungsnetzwerk der Bank verbunden sind. Das Unternehmen gibt außerdem an, dass das Tool tracnicht autorisierte Geldtransferdienstleister und Zahlungssysteme, einschließlich Darknet- Transaktionen,

CipherTracunterstützt Banken zudem dabei,dentKryptounternehmen mit niedrigem Risikoprofil und einfacherer Zusammenarbeit zu Durch wertvolle Einblicke in deren Risikobewertung sowie die Einhaltung von Geldwäschebekämpfungs- und KYC-Richtlinien ermöglicht CipherTracBanken eine fundierte Auswahl strategischer Allianzen und Kunden. 

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