В США остаются незамеченными криптовалютные транзакции на сумму около 2 миллиардов долларов

Американская компания CipherTracопубликовала отчет , в котором говорится, что ведущие коммерческие банки США неосознанно совершают криптовалютные транзакции на сумму около двух миллиардов долларов США (2 миллиарда долларов).

Главный финансовый аналитик CipherTrac, Джон Джефферис, в своем отчете пишет, что он еще не нашел ни одного американского банка, платежная сеть которого не способствовала бы криптовалютным транзакциям. По меньшей мере десять ведущих розничных банков США сообщают о незарегистрированных переводах криптовалютных средств, причем большая часть этих средств поступает от связанных с криптовалютами компаний, предоставляющих финансовые услуги (MSB), таких как биржевые платформы и брокерские фирмы.

Крупнейшие банки США неосознанно способствуют проведению криптовалютных транзакций

В своем отчете компания Jefferies отметила, что независимо от того, поддерживает ли банк криптовалюты и хочет ли он их внедрить, оценив связанные с ними риски и преимущества, или же он выступает против криптовалют и не поддерживает криптовалютные платежи и транзакции в любой форме, все они так или иначе имеют дело с криптовалютами.

Как правило, крупный розничный банк обрабатывает криптовалюту на сумму около двух миллиардов долларов США. Это означает, что, несмотря на Закон США о банковской тайне и правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), требующие от финансовых организаций указывать и знать, с какими компаниями, предоставляющими услуги по управлению денежными средствами (MSB), они работают, крупным учреждениям по-прежнему не хватает соответствующего оборудования и новейших технологий для мониторинга этих транзакций. 

CipherTracпредоставляет банкам эффективные инструменты trac

Компания CipherTracпомогает банкам выявлятьdentотслеживать tracскрытые криптовалютные транзакции. Недавно лаборатория CipherTracобъявила о запуске оригинального инструмента под названием CipherTracCrypto Risk Intelligence, разработанного в сотрудничестве с консультантами по безопасности банков, который проводит профилирование рисков поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Он выявляет риски, связанные с нераскрытыми связями между VASP и платежной сетью банка. Компания также утверждает, что инструмент tracнесанкционированные MSB и платежные системы, включая транзакции в даркнете

CipherTracИнновационное решениеdentкрипто-связанные предприятия с низким уровнем риска и более простыми в работе. Предоставляя ценную информацию об их рейтингах риска, соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и политике «знай своего клиента», CipherTracпозволяет банкам разумно выбирать стратегических партнеров и клиентов. 

Изображение предоставлено Pixabay.