总部位于美国的加密货币情报公司 Cipher Trac发布了一份报告，揭露了美国主要商业银行在不知情的情况下进行了约 20 亿美元（20 亿美元）的加密货币交易。
CipherTrac首席金融分析师约翰·杰弗里斯(John Jefferies)在其报告中指出，他尚未发现任何一家美国银行的支付网络没有参与加密货币交易。至少有十家美国领先的零售银行报告称存在未记录的加密货币转账，其中大部分资金来自加密货币相关的货币服务企业(MSB)，例如交易平台和经纪交易商。.
美国顶级银行在不知情的情况下为加密货币交易提供便利
杰富瑞在他的报告中指出，无论银行是支持加密货币并希望通过评估相关风险和收益来接受它，还是反对加密货币并不支持任何形式的加密货币支付和交易，它们都在与加密货币打交道，不管它们喜欢与否。.
通常情况下，一家大型零售银行处理的加密货币交易额约为20亿美元。这意味着，尽管美国《银行保密法》和金融行动特别工作组（FATF）制定了相关规定，要求金融机构披露并了解与其交易的货币服务机构（MSB），但大型机构仍然缺乏监控这些交易所需的适当设备和最新技术。
CipherTrac为银行提供高效的 trac工具
Cipher Trac正在协助银行识别dent追踪trac未被发现的加密货币交易。近日，Cipher Trac Labs 宣布推出一款名为 Cipher Trac Labs 与银行安全顾问合作开发，可对虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行风险分析，并揭示 VASP 与银行支付网络之间未公开连接所带来的风险。该公司还声称，该工具trac未经授权的货币服务机构 (MSB) 和支付系统，包括暗网交易。
Cipher Trac的创新解决方案还能帮助银行识别dent风险评分低、更易于合作的加密货币相关企业。通过提供有关这些企业风险评分、反洗钱和客户身份识别政策合规性的宝贵信息，Cipher Trac使银行能够明智地选择战略联盟和客户。
题图来自Pixabay
