米国で約 $2bn の暗号通貨取引が検出されていない

米国の暗号通貨インテリジェンス企業CipherTraceは、 レポート 月曜日に発表したレポートで、米国を代表する商業銀行が約20億米ドル（20億ドル）の暗号通貨取引を無意識のうちに実行していることが明らかになりました。

CipherTraceのチーフ財務アナリスト、John Jefferies氏は、彼のレポートで、支払いネットワークが暗号通貨取引を仲介していない米国の銀行をまだ見つけていないと書いています。米国の少なくとも10の大手小売銀行が、記録されていない暗号通貨送金を報告しており、その資金の大部分は、取引所プラットフォームやブローカーディーラーなどの暗号通貨関連のマネーサービスビジネス（MSB）に由来しています。

トップ米国の銀行は無意識のうちに暗号通貨取引を仲介している

Jefferies氏は、彼のレポートで、銀行が暗号通貨に賛成で、それに関連するリスクと利益を評価してそれを受け入れようとしているか、あるいは暗号通貨に反対で、いかなる形態の暗号通貨支払いや取引をサポートしていないかにかかわらず、彼らはすべて暗号通貨と取引していることを指摘しました。

通常、大手小売銀行は約20億米ドルの暗号通貨を処理します。 これは、米国の銀行秘密法および金融活動作業部会（FATF）の旅行規則が、金融機関が取引するMSBを特定し、知ることを要求しているにもかかわらず、大規模な機関はまだこれらの取引を監視するための適切な機器や最新の技術を欠いていることを意味します。

CipherTraceは銀行に効率的な追跡ツールを提供する

CipherTraceは、銀行がこれらの検出されていない暗号通貨取引を特定し、追跡するのを支援しています。最近、CipherTrace Labsは、銀行のセキュリティアドバイザーと連携して開発された、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のリスクプロファイリングを行う革新的なツール、CipherTrace Crypto Risk Intelligenceの発売を発表しました。 これは、VASPと銀行の支払いネットワークの非開示された接続に関連するリスクを明らかにします。 同社はさらに、このツールが承認されていないMSBや支払いシステム、ならびに ダークウェブ取引を追跡すると主張しています。

CipherTraceの革新的なソリューションは、銀行がリスクスコアが低く、取り扱いが容易な暗号通貨関連の企業を特定するのを助けます。 彼らのリスクスコア、マネーロンダリング防止および顧客確認ポリシーへの準拠に関する貴重な洞察を提供することで、CipherTraceは銀行が戦略的提携先や顧客を賢明に選択する能力を提供します。

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