미국에서 약 2십억 달러의 암호화폐 거래가 미탐지 상태로 진행됩니다

미국 기반 암호화폐 인텔리전스 기업 CipherTrace는 월요일에 보고서 약 20억 달러(20억 달러)의 암호화폐 거래가 미국의 주요 상업은행들에 의해 무지한 상태에서 이루어지고 있음을 밝힌 보고서를 발표했습니다.

CipherTrace의 수석 재무 분석가인 John Jefferies는 자신의 보고서에서 아직 결제 네트워크가 암호화폐 거래를 지원하지 않은 미국 은행을 찾지 못했다고 작성했습니다. 미국 내 최소 10개 주요 소매 은행이 기록되지 않은 암호화폐 자금 이체를 보고했으며, 대부분의 자금은 거래소 플랫폼 및 브로커-딜러와 같은 암호화폐 관련 화폐 서비스 사업자(MSBs)에서 유래했습니다.

미국 상위 은행들이 암호화폐 거래를 무지하게 지원합니다

Jefferies는 보고서에서 은행이 암호화폐 친화적이며 리스크와 이점을 평가하여 이를 수용하고자 하든, 암호화폐 친화적이지 않고 어떤 형태로든 암호화폐 결제와 거래를 지원하지 않든 상관없이, 모두 암호화폐와 거래하고 있다고 지적했습니다.

일반적으로 대형 소매 은행은 약 20억 달러의 암호화폐를 처리합니다. 이는 미국 은행 비밀법과 금융행동작업반점(FATF)이 부과한 여행 규칙, 즉 금융 기관이 거래하는 자금 전송 사업자(MSB)를 식별하고 파악해야 한다는 규정이 있음에도 불구하고, 대규모 기관들은 여전히 이러한 거래를 모니터링하기 위한 적절한 장비와 최신 기술을 갖추지 못하고 있음을 의미합니다.

CipherTrace, 효율적인 추적 도구로 은행 지원

CipherTrace는 은행들이 미탐지된 암호화폐 거래를 식별하고 추적하는 것을 지원하고 있습니다. 최근 CipherTrace Labs는 은행의 보안 고문들과 협력하여 개발한 CipherTrace Crypto Risk Intelligence라는 독창적인 도구를 출시했으며, 이 도구는 가상자산 서비스 제공자(VASPs)에 대한 리스크 프로파일링을 수행했습니다. 이 도구는 VASPs와 은행의 결제 네트워크 간의 비공개 연결과 관련된 리스크를 드러냅니다. 회사는 또한 이 도구가 다크 웹 거래를 포함한 승인되지 않은 MSB(화폐 서비스 사업자) 및 결제 시스템을 추적한다고 주장합니다.

CipherTrace의 혁신적인 솔루션은 또한 은행들이 리스크 점수가 낮고 거래하기 쉬운 암호화폐 관련 비즈니스를 식별하는 데 도움을 줍니다. 리스크 점수, 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 정책 준수에 대한 가치 있는 통찰력을 제공함으로써 CipherTrace는 은행이 전략적 제휴와 고객을 신중하게 선택할 수 있는 능력을 부여합니다.

피처 이미지: 픽사베이