La società di intelligence sulle criptovalute con sede negli Stati Uniti, Cipher Trac , ha pubblicato lunedì un rapporto che ha rivelato che circa due miliardi di dollari (2 miliardi di $) di transazioni in criptovalute vengono effettuate inconsapevolmente dalle principali banche commerciali degli Stati Uniti.
Il capo analista finanziario di CipherTrace, John Jefferies, scrive nel suo rapporto di non aver ancora trovato una banca statunitense la cui rete di pagamento non abbia facilitato transazioni in criptovalute. Almeno dieci importanti banche al dettaglio negli Stati Uniti segnalano trasferimenti di denaro in criptovalute non registrati, con la maggior parte dei fondi provenienti da società di servizi monetari (MSB) legate alle criptovalute, come piattaforme di scambio e broker-dealer.
Le principali banche statunitensi facilitano le transazioni crittografiche senza saperlo
Jefferies, nel suo rapporto, ha sottolineato il fatto che, indipendentemente dal fatto che la banca sia pro-cripto e voglia abbracciarla valutando i rischi e i benefici ad essa associati, oppure sia contraria e non supporti pagamenti e transazioni in criptovaluta in alcuna forma, hanno tutte a che fare con le criptovalute, che piaccia o no.
In genere, una grande banca al dettaglio elabora circa due miliardi di dollari USA in criptovalute. Ciò implica che, nonostante il Bank Secrecy Act statunitense e le norme di viaggio imposte dalla Financial Action Task Force, che impongono alle entità finanziarie di definire e conoscere le banche centrali multilaterali con cui interagiscono, le grandi istituzioni non dispongono ancora delle attrezzature adeguate e delle tecnologie più recenti per monitorare queste transazioni.
CipherTrace fornisce alle banche strumenti di tracefficienti
Cipher Trac e sta aiutando le banche a dent e trac queste transazioni crittografiche non rilevate. Di recente, Cipher Trac e Labs ha annunciato il lancio di uno strumento ingegnoso, chiamato Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, sviluppato in collaborazione con i consulenti per la sicurezza delle banche, che ha condotto la profilazione del rischio dei Virtual Assets Service Provider (VASP). Lo strumento rivela i rischi associati alle connessioni non dichiarate tra i VASP e la rete di pagamento della banca. L'azienda afferma inoltre che lo strumento trac MSB e sistemi di pagamento non approvati, comprese sul dark web .
Cipher Trac e aiuta anche le banche a identificare dent aziende legate alle criptovalute che presentano punteggi di rischio bassi e sono più facili da gestire. Offrendo preziose informazioni sui loro punteggi di rischio, sulla conformità alle politiche antiriciclaggio e sulla conoscenza del cliente, Cipher Trac e consente alle banche di scegliere con saggezza le proprie alleanze strategiche e i propri clienti.
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