tracvon Kryptowährungen führte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Schweden zur Verhaftung von sieben Personen in einem Geldwäschering mit einem Volumen von 7,1 Millionen US-Dollar
- Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Staatsbürger festgenommen, der per Interpol-Fahndungsaufruf gesucht wurde.
- Das Netzwerk transferierte innerhalb von zehn Monaten rund 70 Millionen schwedische Kronen (etwa 7,1 Millionen US-Dollar) und nutzte Kryptowährungen, um die Gelder zu verbergen.
- Die schwedische Polizei hat sechs Mitglieder der Bande festgenommen, und gegen alle sieben wird nun ein Gerichtsverfahren eingeleitet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Flüchtling festgenommen, der beschuldigt wird, ein internationales Geldwäschenetzwerk betrieben zu haben. Berichten zufolge wurden Krypto- trac-Tools eingesetzt, um eine Operation zu zerschlagen, die sich bis hin zu organisierter Kriminalität undtrac.
Die schwedische Polizei nahm zeitgleich sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande des Flüchtigen fest. Die sieben Festnahmen wurden am Donnerstag vom Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate bekannt gegeben.
VAE-Behörden Ziel von Interpol-Fahndung
Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Staatsbürger festgenommen , der sein Land verlassen hatte und gegen den Interpol wegen des Verdachts auf Geldwäsche eine rote Fahndung ausgeschrieben hatte.
Nach umfangreichen Such- und Überwachungsmaßnahmen, wie das Ministerium mitteilte, spürten die Sicherheitskräfte der Vereinigten Arabischen Emirate ihn auf. Er wurde zeitgleich mit der Festnahme sechs weiterer Mitglieder seiner Bande durch schwedische Beamte verhaftet.
Keiner der sieben wurde öffentlich namentlich genannt, aber gegen alle wurden Gerichtsverfahren eingeleitet.
Innerhalb von etwa 10 Monaten setzte die Gruppe Transaktionen in Höhe von rund 70 Millionen schwedischen Kronen, rund 26,5 Millionen Dirham und fast 7,1 Millionen US-Dollar um.
Das Netzwerk sammelte die durch ihre Straftaten erwirtschafteten cash ein, leitete sie an andere kriminelle Akteure weiter und nutzte dann Kryptowährungen, um den Wert dieses Geldes zu transferieren und zu verschleiern.
Das Ministerium teilte in seiner Erklärung mit, dass es die Transaktionen der Gruppe tracund die digitalen Beweismittel analysiert habe, um herauszufinden, ob die Gruppe mit anderen kriminellen Aktivitäten wie organisierter Kriminalität undtracin Verbindung stehe.
Die Vorsicht ist nicht unbegründet; die schwedische Polizei berichtete bereits im Mai, dass bei Schießereien zwischen rivalisierenden Banden in den letzten drei Jahren 23 Unbeteiligte getötet und 30 weitere verletzt wurden. Die Banden rekrutieren bezahlte Killer, oft Teenager unterhalb des Strafmündigkeitsalters, über soziale Medien und verschlüsselte Apps.
Der Justizminister des Landes wies die Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr an, mehr illegale digitale Vermögenswerte zu beschlagnahmen.
Haben die Behörden der VAE und Schwedens zusammengearbeitet?
Sowohl die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate als auch die schwedische Regierung stellten das Ergebnis als Produkt direkter Koordination dar.
Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der internationalen Abteilung der schwedischen Polizeibehörde, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten als „einen Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Ausgang dieses Falles“
Brigadegeneral Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium, erklärte, die VAE bekräftigten ihr festes Engagement bei der Verfolgung von gesuchten Personen und der Bekämpfung der transnationalen organisierten Kriminalität. Er versprach zudem, die Finanzierung von Straftaten weiterhin zu unterbinden.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben kürzlich mehrere von Interpol gesuchte Flüchtige. Das Land setzt zudem verstärkt auf tracinnerhalb seines Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viele Personen wurden verhaftet und wo?
Insgesamt sieben: Der mutmaßliche schwedische Anführer wurde in den VAE festgenommen, und sechs weitere mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks wurden gleichzeitig in Schweden verhaftet, wie das Innenministerium der VAE über die Nachrichtenagentur Wam mitteilte.
Wie viel Geld hat der Sender umgesetzt?
Die Ermittler geben an, dass die Gruppe innerhalb von zehn Monaten rund 70 Millionen Schwedische Kronen, umgerechnet 26,5 Millionen Dirham, verarbeitet hat. Das entspricht etwa 7,1 bis 7,5 Millionen US-Dollar.
Welche Rolle spielte Kryptowährung in dem Fall?
Das Ministerium gibt an, dass die Bande Kryptowährungen nutzte, um den Wert krimineller cash zu transferieren und zu verschleiern, und dass tracdieser Transaktionen zusammen mit digitalen Beweismitteln Verbindungen zu anderen Verbrechen, einschließlich organisierter Kriminalität undtrac, aufdeckte.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
