Krypto-Tracking führt zu Verhaftungen von sieben Personen in den VAE und Schweden in einer 7,1-Millionen-Dollar-Wäscherei-Organisation
- Die Behörden der VAE haben einen schwedischen Staatsbürger festgenommen, der aufgrund einer Roten Fahndung von Interpol gesucht wurde.
- Das Netzwerk bewegte in zehn Monaten rund 70 Millionen schwedische Kronen (etwa 7,1 Millionen US-Dollar) und nutzte Kryptowährungen, um die Gelder zu verschleiern.
- Die schwedische Polizei hat sechs Mitglieder der Bande verhaftet; nun stehen alle sieben vor Gericht.
Die VAE haben einen schwedischen Flüchtigen festgenommen, der beschuldigt wird, ein internationales Geldwäschernetzwerk zu betreiben, da Krypto-Tracking-Tools reportedly verwendet wurden, um eine Operation zu zerschlagen, die sich auf organisierte Kriminalität und Auftragsmorde ausbreitete.
Schwedische Polizisten nahmen gleichzeitig sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande des Flüchtigen fest. Die sieben Verhaftungen wurden am Donnerstag vom Innenministerium der VAE bekannt gegeben.
Ziel der Interpol-Red Notice der VAE-Behörden
VAE-Behörden haben einen schwedischen Staatsbürger festgenommen, der sein Land verlassen hatte und Ziel einer Interpol-Red Notice wegen mutmaßlicher Geldwäsche war.
Die Sicherheitskräfte der VAE fanden ihn nach dem, was das Ministerium als ausgedehnte Suchen und Überwachung beschrieb. Er wurde im selben Moment festgenommen, als schwedische Beamte sechs weitere Mitglieder seiner Bande festnahmen.
Keiner der sieben wurde öffentlich genannt, aber gegen alle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Innerhalb von etwa 10 Monaten handhabte die Gruppe etwa 70 Millionen schwedische Kronen, etwa 26,5 Millionen Dirham und fast 7,1 Millionen US-Dollar.
Das Netzwerk sammelte Bargeld, das aus ihren Verbrechen generiert wurde, leitete es an andere Kriminelle weiter und nutzte dann Kryptowährungen, um den Wert dieses Geldes zu bewegen und zu verstecken.
Das Ministerium sagte in seiner Erklärung, es habe die Transaktionen der Gruppe zurückverfolgt und die digitalen Beweise analysiert, um festzustellen, ob die Gruppe mit anderen kriminellen Aktivitäten wie organisierter Kriminalität und Auftragsmorden verbunden war.
Diese Vorsicht ist nicht unbegründet; schwedische Polizisten meldeten bereits im Mai, dass Gangster-Schießereien in drei Jahren 23 Unbeteiligte getötet und 30 verletzt hätten, wobei Gangs bezahlte Mörder rekrutierten, die oft Jugendliche unter dem Alter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sind, über soziale Medien und verschlüsselte Apps.
Der Justizminister des Landes sagte letztes Jahr den Kräften, sie sollten mehr illegale digitale Vermögenswerte beschlagnahmen.
Haben die VAE und schwedischen Behörden zusammengearbeitet?
Sowohl die VAE als auch die schwedische Regierung stellten das Ergebnis als Produkt direkter Koordination dar.
Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der internationalen Abteilung der schwedischen Polizei, nannte die Zusammenarbeit mit den VAE „einen Schlüsselfaktor für das erfolgreiche Ergebnis dieses Falls.“
Brigadegeneral Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium, sagte, die VAE „bestätigen ihr festes Engagement, von der Justiz gesuchte Personen zu verfolgen und transnationale organisierte Kriminalität zu bekämpfen“. Er versprach auch, die kriminelle Finanzierung weiterhin zu stören.
Die VAE haben kürzlich eine Reihe von Interpol-markierten Flüchtigenausgeliefert. Das Land verlässt sich auch stärker auf Tools zur Verfolgung virtueller Vermögenswerte in seinem Anti-Geldwäsche-System.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viele Personen wurden verhaftet und wo?
Insgesamt sieben: Der mutmaßliche Anführer aus Schweden wurde in den VAE festgenommen, während sechs weitere Verdächtige des Netzwerks gleichzeitig in Schweden verhaftet wurden, so das Innenministerium der VAE über Wam.
Wie viel Geld hat das Netzwerk abgewickelt?
Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe im Zeitraum von zehn Monaten etwa 70 Millionen schwedische Kronen, entsprechend 26,5 Millionen Dirham, verarbeitet hat. Das entspricht einem Wert von rund 7,1 bis 7,5 Millionen US-Dollar.
Welche Rolle spielte Kryptowährung in diesem Fall?
Das Ministerium teilt mit, dass die Bande Kryptowährungen nutzte, um den Wert illegaler Einnahmen zu transferieren und zu verschleiern. Die Nachverfolgung dieser Transaktionen sowie digitale Beweismittel deckten Verbindungen zu weiteren Straftaten auf, darunter organisierte Kriminalität und Auftragsmorde.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
