tracde criptomonedas lleva a Emiratos Árabes Unidos y Suecia a arrestar a siete personas en una red de lavado de dinero por valor de 7,1 millones de dólares
- Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos detuvieron a un ciudadano sueco buscado en virtud de una notificación roja de Interpol.
- La red movió aproximadamente 70 millones de coronas suecas (unos 7,1 millones de dólares) en 10 meses y utilizó criptomonedas para ocultar los fondos.
- La policía sueca arrestó a seis miembros de la banda, y los siete se enfrentan ahora a procesos judiciales.
Los Emiratos Árabes Unidos han detenido a un fugitivo sueco acusado de dirigir una red internacional de blanqueo de dinero, después de que, tracsegún se informa, se utilizaran herramientas de crimen organizado y atrac.
La policía sueca detuvo simultáneamente a otros seis presuntos miembros de la banda del fugitivo. El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos anunció el jueves las siete detenciones.
Las autoridades de los EAU son objeto de una notificación roja de Interpol
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han arrestado a un ciudadano sueco que había abandonado su país y era objeto de una notificación roja de Interpol por presunto blanqueo de dinero.
Las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos lo localizaron tras lo que el ministerio describió como búsquedas y vigilancia prolongadas. Fue arrestado al mismo tiempo que agentes suecos detenían a otros seis miembros de su banda.
Ninguno de los siete ha sido identificado públicamente, pero se han iniciado procedimientos legales contra todos ellos.
En un periodo de aproximadamente 10 meses, el grupo gestionó unos 70 millones de coronas suecas, unos 26,5 millones de dirhams y casi 7,1 millones de dólares.
La red recolectaba cash generado por sus delitos, lo transfería a otros delincuentes y luego utilizaba criptomonedas para mover y ocultar el valor de ese dinero.
El ministerio afirmó en su comunicado que traclas transacciones del grupo y analizó las pruebas digitales para descubrir si el grupo estaba relacionado con otras actividades delictivas como el crimen organizado y los asesinatos portrac.
La cautela no es infundada; la policía sueca informó en mayo que los tiroteos entre bandas criminales habían causado la muerte de 23 transeúntes y herido a 30 en un lapso de tres años, y que las bandas reclutaban sicarios a sueldo, a menudo adolescentes menores de edad, a través de las redes sociales y aplicaciones encriptadas.
El año pasado, el ministro de Justicia del país ordenó a las fuerzas de seguridad que incautaran más activos digitales ilícitos.
¿Colaboraron las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia?
Tanto el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos como el de Suecia presentaron el resultado como producto de una coordinación directa.
Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la división internacional de la Policía Sueca, calificó la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos como "un factor clave para lograr el éxito en este caso"
El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos «reafirman su firme compromiso de perseguir a las personas buscadas por la justicia y combatir el crimen organizado transnacional». Asimismo, se comprometió a seguir desarticular la financiación del crimen.
Los Emiratos Árabes Unidos han entregado recientemente a varios fugitivos buscados por la Interpol. El país también está reforzando el uso tracdentro de su sistema contra el lavado de dinero.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron arrestadas y dónde?
En total fueron siete: el presunto líder sueco fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos, y otros seis presuntos miembros de la red fueron arrestados en Suecia al mismo tiempo, según informó el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos a través de Wam.
¿Cuánto dinero manejó la cadena?
Según los investigadores, el grupo procesó alrededor de 70 millones de coronas suecas, equivalentes a 26,5 millones de dirhams, durante un período de 10 meses. Esto equivale aproximadamente a entre 7,1 y 7,5 millones de dólares.
¿Qué papel desempeñó la criptomoneda en el caso?
El ministerio afirma que la banda utilizó criptomonedas para transferir y ocultar el valor de las ganancias ilícitas cash , y que tracde esas transacciones junto con pruebas digitales reveló vínculos con otros delitos, incluido el crimen organizado y los asesinatos portrac.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
