El rastreo de criptomonedas lleva a los Emiratos Árabes Unidos y a Suecia a arrestar a siete en una red de blanqueo de $7,1M
- Las autoridades de los EAU arrestaron a un nacional sueco buscado bajo una Orden de Captura Roja de Interpol.
- La red movió aproximadamente 70 millones de coronas suecas (alrededor de $7.1 millones) en 10 meses y utilizó criptomonedas para ocultar los fondos.
- La policía sueca arrestó a seis miembros del grupo, y los siete ahora enfrentan procedimientos legales.
Los Emiratos Árabes Unidos han detenido a un fugitivo sueco acusado de dirigir una red internacional de blanqueo de dinero, ya que se informó que las herramientas de rastreo de criptomonedas se utilizaron para desmantelar una operación que se extendió a crimen organizado y asesinatos a sueldo.
La policía sueca detuvo simultáneamente a otros seis miembros sospechosos de la banda del fugitivo. Los siete arrestos fueron anunciados el jueves por el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos.
Objetivo de la Orden Roja de Interpol de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han arrestado a un nacional sueco que había abandonado su país y era el objetivo de una Orden Roja de Interpol por sospechas de blanqueo de dinero.
Las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos lo localizaron después de lo que el ministerio describió como búsquedas y vigilancia prolongadas. Fue arrestado al mismo tiempo que los oficiales suecos detuvieron a otros seis miembros de su banda.
Ninguno de los siete ha sido nombrado públicamente, pero se han abierto procedimientos legales contra todos ellos.
Durante aproximadamente 10 meses, el grupo manejó unos 70 millones de coronas suecas, unos 26,5 millones de dirhams y casi 7,1 millones de dólares.
La red recogía el dinero en efectivo generado por sus crímenes, lo pasaba a otros actores criminales y luego utilizaba criptomonedas para mover y ocultar el valor de ese dinero.
El ministerio dijo en su declaración que rastreó las transacciones del grupo y analizó las pruebas digitales para descubrir si el grupo estaba conectado con otras actividades criminales como el crimen organizado y los asesinatos a sueldo.
La advertencia no es infundada; la policía sueca informó en mayo de que los tiroteos de pandillas habían matado a 23 transeúntes y herido a 30 en tres años, con pandillas que reclutaban asesinos a sueldo que a menudo son adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal, a través de redes sociales y aplicaciones encriptadas.
El ministro de Justicia del país el año pasado dijo a las fuerzas que confiscaran más activos digitales ilícitos.
¿Colaboraron las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y suecas?
Tanto los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos como de Suecia enmarcaron el resultado como un producto de la coordinación directa.
Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad Policial Sueca, calificó la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos de «un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso».
El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, dijo que los Emiratos Árabes Unidos «reafirma su firme compromiso de perseguir a los individuos buscados por la justicia y combatir el crimen organizado transnacional». También se comprometió a seguir interrumpiendo el financiamiento criminal.
Los Emiratos Árabes Unidos han entregado recientemente a varios fugitivos señalados por Interpol. El país también está confiando más en herramientas de rastreo de activos virtuales dentro de su sistema contra el blanqueo de dinero.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron arrestadas y dónde?
Siete en total: el presunto líder sueco fue detenido en los EAU, y otros seis sospechosos miembros de la red fueron arrestados en Suecia al mismo tiempo, según el Ministerio del Interior de los EAU a través de Wam.
¿Cuánto dinero manejó la red?
Los investigadores indican que el grupo procesó aproximadamente 70 millones de coronas suecas, equivalentes a 26.5 millones de dirhams, durante un período de 10 meses. Esto equivale a aproximadamente entre $7.1 millones y $7.5 millones.
¿Cómo intervino la criptomoneda en el caso?
El ministerio indica que el grupo utilizó criptomonedas para transferir y ocultar el valor de los productos del delito, y que el rastreo de esas transacciones junto con pruebas digitales reveló vínculos con otros crímenes, incluido el crimen organizado y los asesinatos a sueldo.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
