Binance desmantela una red de estafas de 45 millones de dólares con Interpol y Afripol en la Operación Tarjeta Roja 2.0

Binance, en colaboración con Interpol y Afripol, completó con éxito la Operación Tarjeta Roja 2.0. La operación coordinada con Interpol, Afripol y otras autoridades locales condujo a 651 arrestos y la recuperación de 4,3 millones de dólares de redes de estafas responsables de pérdidas superiores a 45 millones de dólares.  

La última operación se produce mientras Binance permanece en un desacuerdo público con el Wall Street Journal (WSJ), exigiendo en una carta la retractación de un artículo que contenía afirmaciones "inexactas y difamatorias". 

La colaboración de Binance con las fuerzas del orden 

Binance está recibiendo actualmente elogios de las fuerzas del orden internacionales por su papel en la desmantelación de un cibersindicato multimillonario en África. 

Entre el 8 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, agencias de aplicación de la ley de 16 países africanos, incluyendo Nigeria, Kenia, Costa de Marfil y Sudáfrica, se unieron a Interpol y Afripol para la Operación Tarjeta Roja 2.0, una iniciativa masiva dirigida contra la infraestructura detrás de estafas de inversión de alto rendimiento, fraude de dinero móvil y aplicaciones de préstamos predatorios.

La operación de ocho semanas resultó en 651 sospechosos arrestados en todo el continente. Se identificaron 1.247 víctimas, con pérdidas totales superiores a 45 millones de dólares. Se desmantelaron 1.442 direcciones IP maliciosas, dominios y servidores, y se incautaron 2.341 dispositivos para proporcionar pruebas para futuros juicios.

Binance proporcionó asistencia técnica e inteligencia que ayudó a los investigadores a rastrear el flujo de activos digitales robados. 

En Nigeria, utilizó análisis de blockchain líder en la industria para ayudar a Interpol a identificar las huellas digitales dejadas por los estafadores. En muchos casos, los criminales utilizaron plataformas de dinero móvil como puerta de entrada a los activos digitales. 

Los investigadores de Binance pudieron rastrear estas transferencias hasta centros centralizados, como una propiedad residencial en el país que servía como centro de mando para una red de phishing. Esta colaboración permitió la recuperación de 4,3 millones de dólares en efectivo y activos directos.

En Kenia, la policía arrestó a 27 sospechosos vinculados a paneles de control falsos que engañaron a los usuarios haciéndoles creer que invertían en empresas globales mientras sus fondos eran desviados.

Binance aborda al WSJ 

Un artículo del Wall Street Journal titulado "Binance despidió al personal que señaló el movimiento de 1.000 millones de dólares hacia entidades iraníes sancionadas"," que en el que ejecutivos de Binance despidieron a individuos que descubrieron transferencias de hasta 1.700 millones de dólares a entidades iraníes vinculadas al terrorismo.

El CEO de Binance, Richard Teng, rápidamente respondió en las redes sociales, calificando el informe de inexacto y difamatorio. El equipo legal de la empresa también habría enviado una carta formal al WSJ, afirmando que los periodistas ignoraron los 19 puntos detallados de corrección que se les dieron antes de la publicación.

Binance ha negado hasta ahora haber despedido a nadie por reportar actividad sospechosa y aclarado que las revisiones internas revelaron violaciones de las pautas de protección de datos y confidencialidad por parte de los individuos en cuestión.

Binance señaló que redujo su exposición directa a los principales intercambios iraníes en un 97,3% entre enero de 2024 y enero de 2026, reduciendo el volumen de 4,19 millones de dólares a solo 110.000 dólares.

A principios de 2026, Binance afirma que su equipo de cumplimiento ha crecido hasta las 1.500 personas, lo que representa aproximadamente el 25% de su plantilla global total. Según sus informes de febrero de 2026, el intercambio procesó más de 71.000 solicitudes de aplicación de la ley el año anterior y asistió en la incautación de 131 millones de dólares en fondos ilícitos a nivel mundial.

Los aplicadores de la ley públicos dependen de la ayuda del sector privado

De acuerdo con el Perspectiva global de ciberseguridad 2026, muchas organizaciones están cayendo por debajo de la "línea de pobreza de seguridad". 

Las entidades del sector privado como Binance pueden permitirse gastar cientos de millones en cumplimiento, pero el 37% de las ONG y el 23% de las organizaciones del sector público informan que carecen de las habilidades y recursos para defenderse. 

Esto crea un riesgo sistémico, especialmente en regiones como el África subsahariana, que siguen siendo zonas de alto riesgo para el crimen transnacional. El Fondo Ciberético del Bien Común, respaldado por los líderes del G7, fue lanzado recientemente por una coalición de organizaciones sin fines de lucro e Internet Society con el objetivo de proporcionar financiación agrupando recursos de gobiernos y del sector privado.