Binance desmantela una red de estafa de 45 millones de dólares con Interpol y Afripol en la operación Tarjeta Roja 2.0

Binance, en colaboración con Interpol y Afripol, completó con éxito la Operación Tarjeta Roja 2.0. La operación coordinada con Interpol, Afripol y otras autoridades locales resultó en 651 arrestos y la recuperación de $4.3 millones de redes de estafa a las que se les atribuyen más de $45 millones en pérdidas.  

La última operación se produce mientras Binance sigue enfrascado en un desacuerdo público con el Wall Street Journal (WSJ), exigiendo en una carta latracde un artículo que contiene afirmaciones “inexactas y difamatorias”. 

La colaboración de Binancecon las fuerzas del orden 

Binance está recibiendo actualmente elogios de las fuerzas del orden internacionales por su papel en una operación multimillonaria para desmantelar sindicatos de ciberdelincuentes en África. 

Entre el 8 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad de 16 países africanos, incluidos Nigeria, Kenia, Costa de Marfil y Sudáfrica, unieron fuerzas con Interpol y Afripol para la Operación Tarjeta Roja 2.0, una iniciativa masiva dirigida a la infraestructura detrás de las estafas de inversión de alto rendimiento, el fraude de dinero móvil y las solicitudes de préstamos abusivos.

La operación, que duró ocho semanas, dio como resultado el arresto de 651 sospechosos en todo el continente, ladentde 1.247 víctimas y pérdidas totales superiores a los 45 millones de dólares, el desmantelamiento de 1.442 direcciones IP, dominios y servidores maliciosos y la incautación de 2.341 dispositivos como prueba para futuros juicios.

Binance proporcionó asistencia técnica e inteligencia que ayudó a los investigadores tracel flujo de activos digitales robados. 

En Nigeria, se utilizaron análisis de blockchain líderes en la industria para ayudar a Interpol adentlos rastros digitales dejados por los estafadores. En muchos casos, los delincuentes utilizaban plataformas de dinero móvil como acceso a activos digitales. 

Los investigadores de Binancelograron tracestas transferencias hasta centros centralizados, como una propiedaddenten el país que servía como centro de mando para una red de phishing. Esta colaboración permitió la recuperación de 4,3 millones de dólares en cash y activos.

En Kenia, la policía arrestó a 27 sospechosos vinculados a paneles de control falsos que engañaban a los usuarios haciéndoles creer que estaban invirtiendo en empresas globales mientras sus fondos eran desviados.

Binance se enfrenta al WSJ 

Un artículo del Wall Street Journal titulado "Binance despide a empleados que alertaron sobre el traslado de mil millones de dólares a entidades iraníes sancionadas" afirmaba que Binance despidieron a personas que descubrieron transferencias de hasta 1.700 millones de dólares a entidades iraníes vinculadas al terrorismo.

Binance Richard Teng, respondió en las redes sociales, calificando el informe de inexacto y difamatorio. Según se informa, el equipo legal de la compañía también envió una carta formal al WSJ, en la que afirma que los periodistas ignoraron los 19 puntos de corrección detallados que se les proporcionaron antes de la publicación.

Binance hasta ahora ha negado haber despedido a alguien por informar sobre actividades sospechosas y aclaró que las revisiones internas revelaron violaciones de las pautas de protección de datos y confidencialidaddentparte de las personas en cuestión.

Binance señaló que redujo su exposición directa a los principales exchanges iraníes en un 97,3% entre enero de 2024 y enero de 2026, reduciendo el volumen de 4,19 millones de dólares a solo 110.000 dólares.

A principios de 2026, Binance afirma que su equipo de cumplimiento ha crecido a 1500 personas, lo que representa aproximadamente el 25 % de su plantilla global. Según sus informes de febrero de 2026, el exchange procesó más de 71 000 solicitudes de las fuerzas del orden el año anterior y colaboró ​​en la incautación de 131 millones de dólares en fondos ilícitos a nivel mundial.

Los agentes públicos encargados de hacer cumplir la ley dependen de la ayuda del sector privado

Según el informe Perspectivas Globales de Ciberseguridad 2026, muchas organizaciones se encuentran por debajo del "umbral de pobreza en seguridad". 

Las entidades del sector privado como Binance pueden permitirse gastar cientos de millones en cumplimiento, pero el 37% de las ONG y el 23% de las organizaciones del sector público informan que carecen de las habilidades y los recursos para defenderse. 

Esto crea un riesgo sistémico, especialmente en regiones como el África subsahariana, que siguen siendo zonas de alto riesgo para la delincuencia transnacional. El Fondo Cibernético para el Bien Común, respaldado por los líderes del G7, fue lanzado recientemente por una coalición de organizaciones sin fines de lucro y la Internet Society con el objetivo de proporcionar financiación mediante la puesta en común de recursos de los gobiernos y el sector privado.