Binance bajo fuego por operaciones iraníes mientras el lavado de dinero cripto alcanza los 82.000 millones de dólares

El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha vuelto a ser objeto de intensos escrutinios por parte de reguladores y legisladores tras surgir informes de que su plataforma podría haber facilitado cientos de millones, y posiblemente hasta 1.700 millones de dólares, en transferencias de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes, incluso cuando la actividad global de lavado de dinero cripto alcanzó un récord sin precedentes de 82.000 millones de dólares el año pasado.

En una carta formal al CEO de Binance, Richard Teng, y como parte de una investigación temprana del Senado, el senador Richard Blumenthal solicitó registros internos y respuestas claras sobre cómo el intercambio falló al detener actividades sancionadas.

El senador Blumenthal lanzó una investigación tras que el personal de Binance señalara operaciones vinculadas a Irán y Rusia

Nuevos informes y análisis mostraron graves discrepancias en el propio sistema de cumplimiento de Binance, lo que obligó al miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado a tomar medidas.

Los investigadores descubrieron que dos socios de Binance, Hexa Whale y Blessed Trust, facilitaron el comercio con grupos vinculados al gobierno iraní, y que alrededor de 2.000 cuentas vinculadas a Irán permanecieron activas en el principal intercambio a pesar de las sanciones.

Además, el personal rastreó transferencias de criptomonedas a billeteras vinculadas a los Guardias de la Revolución de Irán y encontró pagos dirigidos a miembros de la tripulación de la flota petrolera fantasma de Rusia.

Los investigadores habían advertido Binance sobre la actividad ilegal de Hexa Whale y exhortaron al intercambio a implementar controles de identidad más estrictos, prohibir cuentas de riesgo y bloquear billeteras vinculadas a petroleros rusos.

Blumenthal dijo que Binance recibió las advertencias pero eligió rebelarse otorgando a Hexa Whale estatus VIP, permitiendo que cuentas de riesgo permanecieran abiertas e incluso suspendiendo o despidiendo a algunos investigadores de cumplimiento que plantearon estas preocupaciones.

Casi 2.000 millones de dólares ya habían pasado a través de cuentas vinculadas a entidades sancionadas para cuando Binance tomó medidas reales, y los legisladores estadounidenses intervinieron, diciendo que el intercambio podría haber violado las sanciones nuevamente.

El crimen cripto alcanzó los 82 mil millones de dólares mientras Binance fallaba en verificaciones básicas 

En 2023, Binance prometió endurecer sus sistemas y adherirse a reglas más estrictas después de que su ex CEO, Changpeng Zhao, se declarara culpable de cargos federales y cumpliera 4 meses de prisión. Sin embargo, el senador Richard Blumenthal dice que la empresa es reincidente porque sigue permitiendo que grupos sancionados muevan dinero a través de criptomonedas.

Mientras tanto, el lavado de dinero cripto alcanzó aproximadamente 82.000 millones de dólares en 2025, con transferencias vinculadas a la evasión de sanciones y actividades terroristas en aumento. Según los reguladores, el sistema tiene grandes lagunas, y los grandes intercambios desempeñan un papel clave en mantenerlas abiertas.

Los legisladores creen que los controles débiles en intercambios como Binance dificultan la aplicación de la ley porque los informes muestran que las criptomonedas ahora ayudan a los bancos iraníes sancionados a mover fondos y apoyan a fabricantes de armas y grupos vinculados a operaciones militares.

Lo que es aún más preocupante es que Binance estableció estrechos vínculos con World Liberty Financial, y los informes dicen que el 85 % de los stablecoins de World Liberty Financial ahora residen en Binance. 

La conexión entre Binance y la empresa de criptomonedas vinculada a los hijos de Donald Trump es más importante de lo que la gente piensa. Fue durante este período que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. retiró la demanda contra Binance en 2025, y Trump indultó a Zhao poco después.

Sin embargo, Blumenthal dice que estas acciones enviaron el mensaje equivocado al mundo cripto. La razón es que hizo que las plataformas se sintieran seguras para asumir riesgos y redujo la presión sobre ellas para adherirse a las normas.

Binance afirma que ha cambiado y dice que ha mejorado sus sistemas para cumplir con las regulaciones, añadido nuevas verificaciones y ahora reporta actividades sospechosas antes. Pero Blumenthal no se lo cree. Señala casi 2.000 millones de dólares en transferencias sospechosas que ocurrieron antes de que se tomaran medidas, y dice que esto muestra que persisten grandes problemas.

Así que ahora, el Senado ha dado al plataforma de intercambio plazos para entregar documentos, y los legisladores están ampliando su investigación sobre cómo los grupos sancionados pueden usar las criptomonedas para mover fondos. Lo están haciendo paso a paso, adentrándose en informes internos, actividad de cuentas e incluso decisiones de empleados.