Binance bajo fuego por transacciones con Irán mientras el lavado de dinero cripto alcanza los 82 mil millones de dólares

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha vuelto a estar bajo un intenso escrutinio por parte de reguladores y legisladores después de que surgieran informes de que su plataforma puede haber facilitado cientos de millones, y posiblemente hasta 1.700 millones de dólares, en transferencias de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes, incluso cuando la actividad global de lavado de dinero de criptomonedas alcanzó undentsin precedentes de 82.000 millones de dólares el año pasado.

En una carta formal al CEO Binance Richard Teng, y como parte de una investigación temprana del Senado, el senador Richard Blumenthal solicitó registros internos y respuestas claras sobre cómo el intercambio no pudo detener la actividad sancionada.

El senador Blumenthal inició una investigación después de que el personal Binance detectara transacciones vinculadas a Irán y Rusia

Nuevos informes y análisis revelaron graves discrepancias en el Binance, lo que obligó al miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado a tomar medidas.

Los investigadores descubrieron que dos socios Binance , Hexa Whale y Blessed Trust, facilitaron el comercio con grupos vinculados al gobierno iraní, y que alrededor de 2.000 cuentas vinculadas a Irán permanecieron activas en el intercambio líder a pesar de las sanciones.

Además, el personal tractransferencias de criptomonedas a billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán y encontró pagos destinados a miembros de la tripulación de la flota petrolera paralela de Rusia.

Los investigadores habían advertido Binance sobre la actividad ilegal de Hexa Whale e instaron a la plataforma de intercambio a implementar controles de identidad mástron,dentlas cuentas de riesgo y bloquear las billeteras vinculadas a petroleros rusos.

Blumenthal dijo que Binance recibió las advertencias, pero decidió rebelarse otorgando a Hexa Whale el estatus VIP, permitiendo que las cuentas riesgosas permanecieran abiertas e incluso suspendiendo o despidiendo a algunos investigadores de cumplimiento que plantearon estas preocupaciones.

Casi 2 mil millones de dólares ya se habían movido a través de cuentas vinculadas a entidades sancionadas cuando Binance tomó medidas reales, y los legisladores estadounidenses intervinieron, diciendo que el intercambio podría haber roto las sanciones una vez más.

Los delitos con criptomonedas alcanzaron los 82 mil millones de dólares tras el fracaso Binance en las comprobaciones básicas 

En 2023, Binance prometió reforzar sus sistemas y adherirse a normas más estrictas después de que su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, se declarara culpable de cargos federales y cumpliera 4 meses de prisión. Sin embargo, el senador Richard Blumenthal afirma que la compañía es reincidente porque sigue permitiendo que grupos sancionados transfieran dinero a través de criptomonedas.

Mientras tanto, el lavado de dinero con criptomonedas alcanzó aproximadamente 82 mil millones de dólares en 2025, con transferencias vinculadas a la evasión de sanciones y actividades terroristas en aumento. Según los reguladores, el sistema presenta importantes deficiencias, y las grandes plataformas de intercambio desempeñan un papel clave para mantenerlas abiertas.

Los legisladores creen que los controles débiles sobre intercambios como Binance dificultan la aplicación de la ley porque los informes muestran que las criptomonedas ahora ayudan a los bancos iraníes sancionados a mover fondos y apoyan a los fabricantes de armas y grupos vinculados a operaciones militares.

Lo que resulta aún más preocupante es que Binance ha forjado estrechos vínculos con World Liberty Financial, y según los informes, el 85% de las stablecoins de World Liberty Financial se encuentran ahora en Binance. 

La conexión entre Binance y la empresa de criptomonedas vinculada a los hijos de Donald Trump es más importante de lo que se cree. Fue durante este período que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. retiró la demanda contra Binance en 2025, y Trump indultó a Zhao poco después.

Sin embargo, Blumenthal afirma que estas acciones enviaron un mensaje equivocado al mundo de las criptomonedas. La razón es que hicieron que las plataformas se sintieran seguras al asumir riesgos y redujeron la presión sobre ellas para cumplir con las normas.

Binance afirma haber cambiado y afirma haber mejorado sus sistemas para cumplir con las regulaciones, añadido nuevas comprobaciones y ahora reporta actividades sospechosas con mayor rapidez. Pero Blumenthal no se lo cree. Señala casi 2 mil millones de dólares en transferencias sospechosas ocurridas antes de que se tomaran medidas, y afirma que esto demuestra que aún persisten graves problemas.

Ahora, el Senado ha dado plazos a la plataforma de intercambio para entregar la documentación, y los legisladores están ampliando su investigación sobre cómo grupos sancionados pueden usar criptomonedas para transferir fondos. Van paso a paso, analizando informes internos, actividad de cuentas e incluso decisiones de empleados.