tracdelle criptovalute porta gli Emirati Arabi Uniti e la Svezia all'arresto di sette persone coinvolte in un giro di riciclaggio di denaro per un valore di 7,1 milioni di dollari
- Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato un cittadino svedese ricercato in base a un mandato di cattura internazionale dell'Interpol.
- La rete ha movimentato circa 70 milioni di corone svedesi (circa 7,1 milioni di dollari) in 10 mesi, utilizzando le criptovalute per nascondere i fondi.
- La polizia svedese ha arrestato sei membri della banda, e tutti e sette dovranno ora affrontare un procedimento giudiziario.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato un latitante svedese accusato di gestire una rete internazionale di riciclaggio di denaro, poiché, tracsarebbero stati utilizzati per smantellare un'operazione che si estendeva alla criminalità organizzata etrac.
La polizia svedese ha arrestato contemporaneamente altri sei presunti membri della banda del fuggitivo. I sette arresti sono stati annunciati giovedì dal Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti sono state oggetto di una notifica rossa dell'Interpol
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato un cittadino svedese che aveva lasciato il suo paese ed era ricercato dall'Interpol con un mandato di cattura internazionale (Red Notice) per sospetto riciclaggio di denaro.
Le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti lo hanno individuato dopo quelle che il ministero ha definito lunghe ricerche e attività di sorveglianza. È stato arrestato nello stesso momento in cui gli agenti svedesi hanno fermato altri sei membri della sua banda.
Nessuno dei sette è stato nominato pubblicamente, ma sono stati avviati procedimenti legali contro tutti loro.
Nell'arco di circa 10 mesi, il gruppo ha gestito circa 70 milioni di corone svedesi, circa 26,5 milioni di dirham e quasi 7,1 milioni di dollari.
La rete raccoglieva cash generato dai loro crimini, lo trasferiva ad altri criminali e poi utilizzava le criptovalute per spostare e nascondere il valore di quel denaro.
Il ministero ha dichiarato in un comunicato di aver tracle transazioni del gruppo e analizzato le prove digitali al fine di scoprire se il gruppo fosse collegato ad altre attività criminali come la criminalità organizzata e gli omicidi sutrac.
La cautela non è infondata; la polizia svedese ha riferito a maggio che sparatorie tra bande criminali hanno causato la morte di 23 passanti e il ferimento di altri 30 nell'arco di tre anni, con le bande che reclutano sicari a pagamento, spesso adolescenti al di sotto dell'età della responsabilità penale, attraverso i social media e app crittografate.
Lo scorso anno il ministro della giustizia del Paese ha ordinato alle forze dell'ordine di sequestrare un maggior numero di beni digitali illeciti.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti e quelle svedesi hanno collaborato?
Sia il governo degli Emirati Arabi Uniti che quello svedese hanno presentato il risultato come frutto di un coordinamento diretto.
Anders Wiberg, commissario di polizia e capo della divisione internazionale della polizia svedese, ha definito la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti "un fattore chiave per il successo di questo caso"
Il generale di brigata Abdulaziz Al Ahmad, direttore generale della Polizia criminale federale presso il Ministero dell'Interno, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti "ribadiscono il loro fermo impegno nel perseguire gli individui ricercati dalla giustizia e nel combattere la criminalità organizzata transnazionale". Ha inoltre promesso di continuare a contrastare il finanziamento illecito delle attività criminali.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente consegnato diversi latitanti segnalati dall'Interpoldei beni virtuali tracall'interno del proprio sistema antiriciclaggio.
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Domande frequenti
Quante persone sono state arrestate e dove?
In totale sette persone: il presunto leader svedese è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti, e altri sei presunti membri della rete sono stati arrestati contemporaneamente in Svezia, secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti tramite l'agenzia Wam.
Quanti soldi ha gestito la rete?
Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe riciclato circa 70 milioni di corone svedesi, pari a 26,5 milioni di dirham, in un periodo di 10 mesi. Questa cifra corrisponde a circa 7,1-7,5 milioni di dollari.
Che ruolo hanno avuto le criptovalute in questo caso?
Il ministero afferma che la banda ha utilizzato criptovalute per trasferire e occultare il valore dei proventi illeciti cash e che tracdi tali transazioni, insieme alle prove digitali, ha rivelato collegamenti con altri crimini, tra cui la criminalità organizzata e gli omicidi sutrac.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
