Il tracciamento crypto porta UAE e Svezia ad arrestare sette persone in un'operazione di riciclaggio da 7,1 milioni di dollari
- Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato un cittadino svedese ricercato tramite un mandato rosso Interpol.
- La rete ha movimentato circa 70 milioni di corone svedesi (pari a 7,1 milioni di dollari) nell'arco di 10 mesi, utilizzando criptovalute per occultare i fondi.
- La polizia svedese ha arrestato sei membri del gruppo criminale; tutti e sette ora dovranno affrontare procedimenti legali.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno detenuto un fuggitivo svedese accusato di aver gestito una rete internazionale di riciclaggio di denaro, mentre gli strumenti di tracciamento crypto sarebbero stati utilizzati per smantellare un'operazione che si è estesa a criminalità organizzata e omicidi su commissione.
La polizia svedese ha contemporaneamente arrestato altri sei presunti membri della banda del fuggitivo. I sette arresti sono stati annunciati giovedì dal Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti.
Autorità UAE Avviso Rosso Interpol bersaglio
Autorità UAE hanno arrestato un cittadino svedese che aveva lasciato il suo paese ed era il bersaglio di un Avviso Rosso Interpol per sospetto riciclaggio di denaro.
Le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti lo hanno individuato dopo quello che il ministero ha descritto come ricerche prolungate e sorveglianza. È stato arrestato nello stesso momento in cui gli agenti svedesi hanno detenuto altri sei membri della sua banda.
Nessuno dei sette è stato nominato pubblicamente, ma sono stati avviati procedimenti legali contro tutti loro.
In circa 10 mesi, il gruppo ha gestito circa 70 milioni di corone svedesi, circa 26,5 milioni di dirham e quasi 7,1 milioni di dollari.
La rete raccoglieva il denaro generato dai loro crimini, lo passava ad altri attori criminali, quindi utilizzava criptovalute per spostare e nascondere il valore di quel denaro.
Il ministero ha dichiarato nel suo comunicato che ha tracciato le transazioni del gruppo e analizzato le prove digitali per scoprire se il gruppo fosse collegato ad altre attività criminali come la criminalità organizzata e gli omicidi su commissione.
L'avvertimento non è infondato; la polizia svedese ha riferito già a maggio che le sparatorie tra bande avevano ucciso 23 civili e ferito 30 in tre anni, con bande che reclutavano killer pagati che erano spesso teenager al di sotto dell'età di responsabilità penale, attraverso social media e app crittografate.
Il ministro della giustizia del paese lo scorso anno ha ordinato alle forze dell'ordine di sequestrare più attività digitali illecite.
Le autorità UAE e svedesi hanno collaborato?
Sia il governo degli Emirati Arabi Uniti che quello svedese hanno presentato il risultato come prodotto di una coordinazione diretta.
Anders Wiberg, commissario di polizia e capo della divisione internazionale dell'Autorità di Polizia Svedese, ha definito la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti “un fattore chiave per raggiungere il risultato positivo di questo caso.”
Il Brigadiere Abdulaziz Al Ahmad, direttore generale della Polizia Criminale Federale del Ministero dell'Interno, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti “riconfermano il loro fermo impegno nel perseguire gli individui ricercati dalla giustizia e nel combattere la criminalità organizzata transnazionale”. Ha anche promesso di continuare a interrompere il finanziamento criminale.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente consegnato un certo numero di fuggitivi segnalati da Interpol. Il paese sta facendo anche maggiore affidamento sugli strumenti di tracciamento delle attività virtuali all'interno del suo sistema antiriciclaggio.
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Domande frequenti
Quante persone sono state arrestate e dove?
Sette in totale: il presunto leader svedese è stato detenuto negli Emirati Arabi Uniti, mentre altri sei sospetti membri della rete sono stati arrestati in Svezia nello stesso momento, secondo il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti tramite Wam.
Quanto denaro ha gestito la rete?
Gli investigatori affermano che il gruppo ha processato circa 70 milioni di corone svedesi, equivalenti a 26,5 milioni di dirham, nel corso di un periodo di 10 mesi. Questo corrisponde approssimativamente a una cifra compresa tra 7,1 milioni e 7,5 milioni di dollari.
In che modo le criptovalute hanno influito sul caso?
Il ministero afferma che il gruppo ha utilizzato criptovalute per trasferire e occultare il valore dei proventi illeciti; il tracciamento di tali transazioni insieme alle prove digitali ha rivelato collegamenti con altri reati, tra cui criminalità organizzata e omicidi su commissione.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
