Binance smantella una truffa da 45 milioni di dollari con Interpol e Afripol nell'operazione Red Card 2.0

Binance, in collaborazione con Interpol e Afripol, ha completato con successo l'Operazione Red Card 2.0. L'operazione coordinata con Interpol, Afripol e altre autorità locali ha portato a 651 arresti e al recupero di 4,3 milioni di dollari da reti di truffatori a cui sono state attribuite perdite per oltre 45 milioni di dollari.  

L'ultima operazione arriva mentre Binance è ancora bloccata in un disaccordo pubblico con il Wall Street Journal (WSJ), chiedendo in una lettera latracdi un articolo contenente affermazioni "inesatte e diffamatorie". 

La collaborazione di Binancecon le forze dell’ordine 

Binance sta attualmente ricevendo elogi dalle forze dell'ordine internazionali per il suo ruolo nella repressione multimilionaria di organizzazioni criminali informatiche in Africa. 

Tra l'8 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026, le forze dell'ordine di 16 paesi africani, tra cui Nigeria, Kenya, Costa d'Avorio e Sudafrica, hanno unito le forze con Interpol e Afripol per l'operazione Red Card 2.0, un'iniziativa su larga scala che prende di mira l'infrastruttura dietro le truffe sugli investimenti ad alto rendimento, le frodi sul denaro mobile e le richieste di prestito predatorie.

L'operazione, durata otto settimane, ha portato all'arresto di 651 sospettati in tutto il continente. Sono statedent1.247 vittime, con perdite totali superiori a 45 milioni di dollari. Sono stati smantellati 1.442 indirizzi IP, domini e server dannosi e sono stati sequestrati 2.341 dispositivi per fornire prove per futuri processi.

Binance ha fornito assistenza tecnica e informazioni che hanno aiutato gli investigatori tracil flusso di asset digitali rubati. 

In Nigeria, ha utilizzato analisi blockchain all'avanguardia nel settore per aiutare l'Interpol adentle tracce digitali lasciate dai truffatori. In molti casi, i criminali hanno utilizzato piattaforme di mobile money come gateway per accedere alle risorse digitali. 

Gli investigatori di Binancesono riusciti a tracquesti trasferimenti verso hub centralizzati, come un immobiledentnel paese che fungeva da centro di comando per una rete di phishing. Questa collaborazione ha permesso il recupero di 4,3 milioni di dollari in cash e asset.

In Kenya, la polizia ha arrestato 27 sospettati collegati a dashboard false che ingannavano gli utenti facendogli credere di investire in aziende globali, mentre i loro fondi venivano sottratti.

Binance affronta il WSJ 

Un articolo del Wall Street Journal intitolato "Binance ha licenziato il personale che aveva segnalato trasferimenti per un miliardo di dollari verso entità iraniane sanzionate" affermava che Binance avevano licenziato persone che avevano scoperto trasferimenti fino a 1,7 miliardi di dollari verso entità iraniane legate al terrorismo.

Binance Richard Teng, ha replicato sui social media, definendo il report inaccurato e diffamatorio. Secondo quanto riportato, anche il team legale dell'azienda avrebbe inviato una lettera formale al Wall Street Journal, affermando che i giornalisti avevano ignorato i 19 punti di correzione dettagliati che erano stati loro forniti prima della pubblicazione.

Finoradentda parte degli individui in questione. Binance ha negato di aver licenziato qualcuno per aver segnalato attività sospette e ha chiarito che le revisioni interne hanno rivelato violazioni delle linee guida sulla protezione dei dati e

Binance ha sottolineato di aver ridotto la sua esposizione diretta ai principali exchange iraniani del 97,3% tra gennaio 2024 e gennaio 2026, portando il volume da 4,19 milioni di dollari a soli 110.000 dollari.

All'inizio del 2026, Binance afferma che il suo team di conformità è cresciuto fino a 1.500 persone, rappresentando circa il 25% del suo organico globale totale. Secondo i report di febbraio 2026, l'exchange ha elaborato oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine nell'anno precedente e ha contribuito al sequestro di 131 milioni di dollari in fondi illeciti a livello globale.

Gli esecutori pubblici contano sull’aiuto del settore privato

Secondo il Global Cybersecurity Outlook 2026, molte organizzazioni si trovano al di sotto della "soglia di povertà in materia di sicurezza". 

Le entità del settore privato come Binance possono permettersi di spendere centinaia di milioni per la conformità, ma il 37% delle ONG e il 23% delle organizzazioni del settore pubblico dichiarano di non avere le competenze e le risorse per difendersi. 

Ciò crea un rischio sistemico, soprattutto in regioni come l'Africa subsahariana, che rimangono zone ad alto rischio per la criminalità transnazionale. Il Common Good Cyber ​​Fund, sostenuto dai leader del G7, è stato recentemente lanciato da una coalizione di organizzazioni non profit e dall'Internet Society con l'obiettivo di fornire finanziamenti mettendo in comune risorse provenienti da governi e settore privato.