Binance smantella un'organizzazione truffaldina da 45 milioni di dollari con Interpol e Afripol nell'operazione Red Card 2.0

Binance, in collaborazione con Interpol e Afripol, ha completato con successo l'Operazione Red Card 2.0. L'operazione coordinata con Interpol, Afripol e altre autorità locali ha portato a 651 arresti e al recupero di 4,3 milioni di dollari da organizzazioni truffaldine responsabili di perdite per oltre 45 milioni di dollari.  

L'ultima operazione arriva mentre Binance rimane bloccata in un disaccordo pubblico con il Wall Street Journal (WSJ), chiedendo in una lettera la ritrattazione di un articolo contenente affermazioni "inaccurate e diffamatorie". 

La collaborazione di Binance con le forze dell'ordine 

Binance sta attualmente ricevendo elogi dalle forze dell'ordine internazionali per il suo ruolo nella smantellamento multimilionario di syndicate di cybercriminalità in Africa. 

Tra l'8 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026, le agenzie di applicazione della legge di 16 paesi africani, tra cui Nigeria, Kenya, Costa d'Avorio e Sudafrica, si sono unite alle forze di Interpol e Afripol per l'Operazione Red Card 2.0, un'iniziativa massiccia che mira all'infrastruttura dietro le truffe ad alto rendimento, le frodi con denaro mobile e le applicazioni di prestito predatorie.

L'operazione durata otto settimane ha portato all'arresto di 651 sospetti in tutto il continente. Sono state identificate 1.247 vittime, con perdite totali superiori a 45 milioni di dollari. Sono stati smantellati 1.442 indirizzi IP malevoli, domini e server, e sono stati sequestrati 2.341 dispositivi per fornire prove per futuri processi.

Binance ha fornito assistenza tecnica e intelligence che ha aiutato gli investigatori a tracciare il flusso di asset digitali rubati. 

In Nigeria, ha utilizzato l'analisi blockchain leader del settore per aiutare Interpol a identificare le tracce digitali lasciate dai truffatori. In molti casi, i criminali hanno utilizzato piattaforme di denaro mobile come gateway per gli asset digitali. 

Gli investigatori di Binance sono stati in grado di tracciare questi trasferimenti verso hub centralizzati, come una proprietà residenziale nel paese che fungeva da centro di comando per un'organizzazione di phishing. Questa collaborazione ha permesso il recupero di 4,3 milioni di dollari in contanti e asset diretti.

In Kenya, la polizia ha arrestato 27 sospetti collegati a dashboard false che ingannavano gli utenti facendogli credere di investire in aziende globali mentre i loro fondi venivano dirottati.

Binance affronta il WSJ 

Un articolo del Wall Street Journal intitolato "Binance ha licenziato il personale che ha segnalato 1 miliardo di dollari trasferiti a entità sanzionate in Iran," affermato secondo cui i dirigenti di Binance hanno licenziato individui che hanno scoperto trasferimenti fino a 1,7 miliardi di dollari verso entità iraniane con legami con il terrorismo.

L'amministratore delegato di Binance Richard Teng ha rapidamente replicato sui social media, definendo il rapporto inaccurato e diffamatorio. Si è inoltre riportato che il team legale dell'azienda abbia inviato una lettera formale al WSJ, affermando che i giornalisti hanno ignorato i 19 punti dettagliati di correzione loro forniti prima della pubblicazione.

Binance ha finora negato di aver licenziato chiunque per aver segnalato attività sospette e ha chiarito che le revisioni interne hanno rivelato violazioni delle linee guida sulla protezione dei dati e sulla riservatezza da parte degli individui in questione.

Binance ha sottolineato di aver ridotto la propria esposizione diretta alle principali borse iraniane del 97,3% tra gennaio 2024 e gennaio 2026, portando il volume da 4,19 milioni di dollari a soli 110.000 dollari.

All'inizio del 2026, Binance afferma che il suo team di conformità è cresciuto fino a 1.500 persone, rappresentando circa il 25% della sua forza lavoro globale totale. Secondo i loro rapporti di febbraio 2026, la borsa ha elaborato oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine nell'anno precedente e ha assistito nel sequestro di 131 milioni di dollari di fondi illeciti a livello globale.

Gli applicatori pubblici si affidano all'aiuto del settore privato

Secondo il Prospettive globali sulla cybersecurity 2026, molte organizzazioni stanno scendendo sotto la "linea di povertà della sicurezza". 

Entità del settore privato come Binance possono permettersi di spendere centinaia di milioni per la conformità, ma il 37% delle ONG e il 23% delle organizzazioni del settore pubblico riferisce di non avere le competenze e le risorse per difendersi. 

Questo crea un rischio sistemico, specialmente in regioni come l'Africa subsahariana, che rimangono zone ad alto rischio per la criminalità transnazionale. Il Fondo Cyber per il Bene Comune, sostenuto dai leader del G7, è stato recentemente lanciato da una coalizione di organizzazioni non profit e Internet Society con l'obiettivo di fornire finanziamenti unendo le risorse di governi e settore privato.