Binance sotto attacco per le transazioni iraniane mentre il riciclaggio di denaro tramite criptovalute raggiunge gli 82 miliardi di dollari

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato nuovamente sottoposto a un attento esame da parte di enti regolatori e legislatori dopo che sono emerse segnalazioni secondo cui la sua piattaforma potrebbe aver facilitato trasferimenti di criptovalute per centinaia di milioni, e forse fino a 1,7 miliardi di dollari, collegati a entità iraniane, nonostante l'attività globale di riciclaggio di denaro in criptovalute abbia raggiunto ladentsenza precedenti di 82 miliardi di dollari l'anno scorso.

In una lettera formale al CEO Binance Richard Teng e come parte di una delle prime indagini del Senato, il senatore Richard Blumenthal ha richiesto registri interni e risposte chiare sul motivo per cui l'exchange non è riuscito a fermare l'attività sanzionata.

Il senatore Blumenthal ha avviato un'indagine dopo che lo staff Binance ha segnalato transazioni legate all'Iran e alla Russia

Nuove segnalazioni e analisi hanno evidenziato gravi irregolarità nel Binance, costringendo il membro di rango più elevato della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato ad intervenire.

Gli investigatori hanno scoperto che due partner Binance , Hexa Whale e Blessed Trust, hanno facilitato il commercio con gruppi legati al governo iraniano e che circa 2.000 account legati all'Iran sono rimasti attivi sul principale exchange nonostante le sanzioni.

Inoltre, lo staff tractrasferimenti di criptovalute verso portafogli collegati alle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran e ha scoperto pagamenti destinati ai membri dell'equipaggio della flotta petrolifera ombra russa.

Gli inquirenti avevano avvertito Binance delle attività illegali di Hexa Whale e avevano esortato la piattaforma di scambio ad implementare controlli di identità piùtrondentdentdentdentdentdentdentdentbloccare gli account a rischio e a sanzionare i portafogli collegati alle petroliere russe.

Blumenthal ha affermato che Binance ha ricevuto gli avvertimenti ma ha scelto di ribellarsi concedendo a Hexa Whale lo status VIP, consentendo ai conti rischiosi di rimanere aperti e persino sospendendo o licenziando alcuni investigatori della conformità che avevano sollevato queste preoccupazioni.

Quando Binance ha preso provvedimenti concreti, erano già transitati quasi 2 miliardi di dollari tramite conti collegati a entità sanzionate e i legislatori statunitensi sono intervenuti, affermando che l'exchange potrebbe aver violato ancora una volta le sanzioni.

I crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto gli 82 miliardi di dollari, poiché Binance non ha superato i controlli di base 

Nel 2023, Binance ha promesso di rafforzare i propri sistemi e di aderire a regole più severe dopo che il suo ex CEO, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di accuse federali e ha scontato 4 mesi di carcere. Tuttavia, il senatore Richard Blumenthal afferma che l'azienda è recidiva perché continua a consentire a gruppi sanzionati di trasferire denaro tramite criptovalute.

Nel frattempo, il riciclaggio di denaro tramite criptovalute ha raggiunto circa 82 miliardi di dollari nel 2025, con trasferimenti legati all'evasione delle sanzioni e ad attività terroristiche in aumento. Secondo le autorità di regolamentazione, il sistema presenta grandi lacune e i grandi exchange svolgono un ruolo chiave nel mantenerle aperte.

I legislatori ritengono che i controlli deboli sugli exchange come Binance rendano difficile l'applicazione delle norme, perché i rapporti mostrano che le criptovalute ora aiutano le banche iraniane sanzionate a spostare fondi e sostengono i produttori di armi e i gruppi legati alle operazioni militari.

Ciò che è ancora più preoccupante è che Binance ha stretto legami profondi con World Liberty Financiale, secondo alcune fonti, l'85% delle stablecoin di World Liberty Financial si trova ora su Binance. 

Il legame tra Binance e l'impresa crypto legata ai figli di Donald Trump è più importante di quanto si pensi. Fu durante questo periodo che la Securities Exchange Commission statunitense ritirò la causa contro Binance nel 2025 e Trump concesse la grazia a Zhao poco dopo.

Tuttavia, Blumenthal afferma che queste azioni hanno inviato un messaggio sbagliato al mondo delle criptovalute. Il motivo è che hanno fatto sì che le piattaforme si sentissero sicure nel correre rischi e hanno ridotto la pressione su di loro affinché rispettassero le regole.

Binance afferma di aver apportato modifiche e di aver migliorato i propri sistemi per conformarsi alle normative, aggiunto nuovi controlli e ora segnala le attività sospette con maggiore tempestività. Ma Blumenthal non ci crede. Indica quasi 2 miliardi di dollari di trasferimenti sospetti avvenuti prima che venissero presi provvedimenti, e afferma che questo dimostra che persistono ancora gravi problemi.

Quindi, ora il Senato ha dato alla piattaforma di scambio delle scadenze per la consegna dei documenti, e i legislatori stanno ampliando le loro indagini su come le criptovalute possano essere utilizzate da gruppi sanzionati per spostare fondi. Stanno procedendo un passo alla volta, esaminando i report interni, l'attività dei conti e persino le decisioni dei dipendenti.