Binance sotto accusa per scambi iraniani mentre il riciclaggio di denaro crypto colpisce 82 miliardi di dollari

Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, è ancora una volta sotto intenso scrutinio da parte di regolatori e legislatori dopo che sono emersi rapporti secondo cui la sua piattaforma potrebbe aver facilitato centinaia di milioni, e forse fino a 1,7 miliardi di dollari, in trasferimenti crypto legati a entità iraniane, mentre l'attività globale di riciclaggio di denaro crypto ha raggiunto un record senza precedenti di 82 miliardi di dollari lo scorso anno.

In una lettera formale all'CEO di Binance Richard Teng e nell'ambito di una prima indagine del Senato, il senatore Richard Blumenthal ha richiesto registri interni e risposte chiare su come l'exchange non sia riuscito a fermare le attività sanzionate.

Il senatore Blumenthal ha avviato un'indagine dopo che il personale di Binance ha segnalato scambi legati a Iran e Russia

Nuovi rapporti e analisi hanno mostrato gravi discrepanze nel sistema di conformità di Binance, costringendo il membro classificante del Comitato permanente del Senato per le inchieste ad agire.

Gli investigatori hanno scoperto che due partner di Binance, Hexa Whale e Blessed Trust, hanno facilitato scambi con gruppi legati al governo iraniano, e che circa 2.000 account legati all'Iran sono rimasti attivi sul principale exchange nonostante le sanzioni.

Inoltre, il personale ha tracciato i trasferimenti crypto verso portafogli legati alla Guardia Rivoluzionaria dell'Iran e ha trovato pagamenti diretti ai membri dell'equipaggio della flotta petrolifera ombra della Russia.

Gli investigatori avevano avvisato Binance dell'attività illegale di Hexa Whale e avevano esortato l'exchange a implementare controlli di identità più rigorosi, bloccare account a rischio e bloccare i portafogli legati alle petroliere russe.

Blumenthal ha affermato che Binance ha ricevuto gli avvisi ma ha scelto di ribellarsi concedendo a Hexa Whale lo status VIP, permettendo agli account a rischio di rimanere aperti e persino sospendendo o licenziando alcuni investigatori della conformità che hanno sollevato queste preoccupazioni.

Quasi 2 miliardi di dollari erano già transitati attraverso conti collegati a entità sanzionate quando Binance ha intrapreso azioni concrete, e i legislatori statunitensi sono intervenuti, affermando che la piattaforma di scambio potrebbe aver violato nuovamente le sanzioni.

I crimini nel settore delle criptovalute hanno raggiunto $82 miliardi mentre Binance falliva nei controlli di base 

Nel 2023, Binance aveva promesso di rafforzare i propri sistemi e di aderire a normative più severe dopo che il suo ex CEO, Changpeng Zhao, si era dichiarato colpevole di accuse federali e aveva scontato 4 mesi di prigione. Tuttavia, il senatore Richard Blumenthal afferma che l'azienda è una recidiva perché continua a consentire a gruppi sanzionati di movimentare denaro attraverso le criptovalute.

Nel frattempo, il riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute ha raggiunto circa 82 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento dei trasferimenti legati all'elusione delle sanzioni e alle attività terroristiche. Secondo i regolatori, il sistema presenta gravi lacune e le grandi piattaforme di scambio svolgono un ruolo chiave nel mantenerle aperte.

I legislatori ritengono che i controlli carenti su piattaforme come Binance rendano difficile l'applicazione della legge, poiché i rapporti indicano che le criptovalute aiutano ora le banche iraniane sanzionate a movimentare fondi e sostengono produttori di armi e gruppi legati a operazioni militari.

Ciò che è ancora più preoccupante è che Binance ha stretto stretti legami con World Liberty Financial, e i rapporti indicano che l'85% degli stablecoin di World Liberty Financial è ora detenuto su Binance. 

Il collegamento tra Binance e la venture crypto legata ai figli di Donald Trump è più importante di quanto si pensi. È stato proprio in questo periodo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha archiviato la causa contro Binance nel 2025, e Trump ha graziato Zhao poco dopo.

Tuttavia, Blumenthal afferma che queste azioni hanno inviato il messaggio sbagliato al mondo delle criptovalute. Il motivo è che hanno fatto sentire le piattaforme al sicuro nel prendere rischi e hanno ridotto la pressione su di loro per aderire alle regole.

Binance sostiene di essere cambiata e di aver migliorato i propri sistemi per la conformità normativa, aggiunto nuovi controlli e ora segnalare le attività sospette più tempestivamente. Ma Blumenthal non ci crede. Evidenzia quasi 2 miliardi di dollari in trasferimenti sospetti verificatisi prima che venissero intraprese azioni, affermando che ciò dimostra che persistono gravi problemi.

Ora, il Senato ha assegnato alla piattaforma di scambio delle scadenze per la consegna di documenti, e i legislatori stanno ampliando la loro indagine su come le criptovalute possano essere utilizzate da gruppi sanzionati per movimentare fondi. Stanno procedendo un passo alla volta, esaminando i rapporti interni, l'attività degli account e persino le decisioni dei dipendenti.