Binance é criticada por transações com empresas iranianas, enquanto a lavagem de dinheiro com criptomoedas atinge US$ 82 bilhões

A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, voltou a ser alvo de intenso escrutínio por parte de reguladores e legisladores após surgirem relatos de que sua plataforma pode ter facilitado centenas de milhões, e possivelmente até US$ 1,7 bilhão, em transferências de criptomoedas ligadas a entidades iranianas, mesmo com a atividade global de lavagem de dinheiro com criptomoedas atingindo um valor semdentde US$ 82 bilhões no ano passado.

Em uma carta formal ao CEO Binance Richard Teng, e como parte de uma investigação inicial do Senado, o senador Richard Blumenthal solicitou registros internos e respostas claras sobre como a exchange não conseguiu impedir atividades sancionadas.

O senador Blumenthal iniciou uma investigação depois que funcionários Binance sinalizaram transações ligadas ao Irã e à Rússia

Novos relatórios e análises revelaram discrepâncias no Binance, forçando o membro de maior hierarquia da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado a tomar medidas.

Os investigadores descobriram que dois parceiros Binance , Hexa Whale e Blessed Trust, facilitaram o comércio com grupos ligados ao governo iraniano e que cerca de 2.000 contas vinculadas ao Irã permaneceram ativas na principal corretora, apesar das sanções.

Além disso, a equipe tractransferências de criptomoedas para carteiras ligadas à Guarda Revolucionária do Irã e descobriu pagamentos destinados a membros da tripulação da frota petrolífera clandestina da Rússia.

Os investigadores alertaram Binance sobre a atividade ilegal da Hexa Whale e instaram a exchange a implementar verificações de identidade maistron,dentcontas de risco e bloquear carteiras ligadas a petroleiros russos.

Blumenthal afirmou que Binance recebeu os avisos, mas optou por se rebelar, concedendo o status VIP à Hexa Whale, permitindo que contas de risco permanecessem abertas e até mesmo suspendendo ou demitindo alguns investigadores de conformidade que levantaram essas preocupações.

Quase US$ 2 bilhões já haviam transitado por contas ligadas a entidades sancionadas quando Binance tomou medidas concretas, e legisladores americanos intervieram, afirmando que a corretora poderia ter violado as sanções mais uma vez.

Crimes com criptomoedas atingiram US$ 82 bilhões após Binance falhar em verificações básicas 

Em 2023, Binance prometeu reforçar seus sistemas e aderir a regras mais rígidas depois que seu ex-CEO, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações federais e cumpriu 4 meses de prisão. No entanto, o senador Richard Blumenthal afirma que a empresa é reincidente porque ainda permite que grupos sancionados movimentem dinheiro por meio de criptomoedas.

Entretanto, a lavagem de dinheiro com criptomoedas atingiu cerca de US$ 82 bilhões em 2025, com um aumento nas transferências ligadas à evasão de sanções e atividades terroristas. Segundo os reguladores, o sistema apresenta grandes lacunas, e as grandes corretoras desempenham um papel fundamental na manutenção dessas falhas.

Os legisladores acreditam que os controles fracos sobre corretoras como Binance dificultam a aplicação da lei, pois relatórios mostram que as criptomoedas agora ajudam bancos iranianos sancionados a movimentar fundos e apoiam fabricantes de armas e grupos ligados a operações militares.

O que é ainda mais preocupante é que Binance construiu laços estreitos com a World Liberty Financial, e relatos indicam que 85% das stablecoins da World Liberty Financial agora estão na Binance. 

A ligação entre Binance e o empreendimento de criptomoedas associado aos filhos de Donald Trump é mais importante do que se imagina. Foi durante esse período que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) arquivou o processo contra Binance em 2025, e Trump concedeu indulto a Zhao pouco depois.

No entanto, Blumenthal afirma que essas ações transmitiram uma mensagem errada ao mundo das criptomoedas. O motivo é que isso fez com que as plataformas se sentissem seguras para assumir riscos e reduziu a pressão sobre elas para que cumprissem as regras.

Binance afirma ter mudado e diz que aprimorou seus sistemas para cumprir as regulamentações, adicionou novas verificações e agora reporta atividades suspeitas mais rapidamente. Mas Blumenthal não acredita nisso. Ele aponta para quase US$ 2 bilhões em transferências suspeitas que ocorreram antes que alguma providência fosse tomada e afirma que isso demonstra que grandes problemas ainda persistem.

Agora, o Senado estabeleceu prazos para que a plataforma de câmbio entregue documentos, e os legisladores estão ampliando sua investigação sobre como as criptomoedas podem ser usadas por grupos sancionados para movimentar fundos. Eles estão avançando passo a passo, analisando relatórios internos, atividades de contas e até mesmo decisões de funcionários.