Binance подверглась критике за сделки с иранскими криптовалютами на фоне отмывания 82 миллиардов долларов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binanceвновь оказалась под пристальным вниманием регулирующих органов и законодателей после сообщений о том, что ее платформа могла способствовать переводу сотен миллионов, а возможно, и до 1,7 миллиарда долларов, криптовалюты, связанной с иранскими организациями, в то время как глобальная деятельность по отмыванию криптовалютных денег в прошлом году достигла беспрецедентногоdentв 82 миллиарда долларов.

В официальном письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, направленном в рамках предварительного расследования Сената, сенатор Ричард Блюменталь запросил внутренние документы и четкие ответы о том, как биржа не смогла пресечь деятельность, находящуюся под санкциями.

Сенатор Блюменталь начал расследование после того, как сотрудники Binance выявили сделки, связанные с Ираном и Россией

Новые отчеты и анализы выявили серьезные несоответствия в Binance, что вынудило высокопоставленного члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям принять меры.

Следователи обнаружили, что два партнера Binance , Hexa Whale и Blessed Trust, содействовали торговле с группами, связанными с иранским правительством, и что около 2000 счетов, связанных с Ираном, оставались активными на ведущей бирже, несмотря на санкции.

Кроме того, сотрудники tracкриптовалютные переводы на кошельки, связанные с иранской Революционной гвардией, и обнаружили платежи, поступавшие членам экипажей российского теневого нефтяного флота.

Следователи предупреждали Binance о незаконной деятельности Hexa Whale и призывали биржу внедритьtronстрогиеdent, заблокировать рискованные счета и кошельки, связанные с российскими нефтяными танкерами.

Блюменталь заявил, что Binance получила предупреждения, но решила взбунтоваться, предоставив Hexa Whale VIP-статус, позволив оставаться открытыми рискованным счетам и даже отстранив или уволив некоторых инспекторов по соблюдению нормативных требований, которые поднимали эти вопросы.

К моменту принятия Binance реальных мер через счета, связанные с подсанкционными организациями, уже прошло почти 2 миллиарда долларов, после чего вмешались американские законодатели, заявив, что биржа, возможно, в очередной раз нарушила санкции.

Ущерб от криптомарраж достиг 82 миллиардов долларов, поскольку Binance не прошла базовые проверки 

В 2023 году Binance пообещала ужесточить свои системы и придерживаться более строгих правил после того, как её бывший генеральный директор Чанпенг Чжао признал себя виновным по федеральным обвинениям и отсидел 4 месяца в тюрьме. Однако сенатор Ричард Блюменталь утверждает, что компания является рецидивистом, поскольку по-прежнему позволяет группам, находящимся под санкциями, переводить деньги через криптовалюту.

Между тем, объем отмывания криптовалютных денег к 2025 году достигнет примерно 82 миллиардов долларов, при этом растет число переводов, связанных с обходом санкций и террористической деятельностью. По мнению регуляторов, в системе существуют серьезные пробелы, и крупные биржи играют ключевую роль в их поддержании.

Законодатели считают, что слабый контроль над такими биржами, как Binance затрудняет обеспечение соблюдения законодательства, поскольку, согласно отчетам, криптовалюта теперь помогает иранским банкам, находящимся под санкциями, перемещать средства и поддерживает производителей оружия и группы, связанные с военными операциями.

Ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что Binance установила тесные связи с World Liberty Financial, и, по сообщениям, 85% стейблкоинов World Liberty Financial теперь размещены на Binance. 

Связь между Binance и криптовалютным проектом, связанным с сыновьями Дональда Трампа, гораздо важнее, чем кажется. Именно в этот период Комиссия по ценным бумагам и биржам США отозвала иск против Binance в 2025 году, а вскоре после этого Трамп помиловал Чжао.

Однако, по словам Блюменталя, эти действия послали неверный сигнал криптомиру. Причина в том, что они создали у платформ ощущение безопасности при принятии рисков и снизили давление на них в плане соблюдения правил.

Binance утверждает, что изменилась и усовершенствовала свои системы для соблюдения нормативных требований, добавила новые проверки и теперь сообщает о подозрительной активности раньше. Но Блюменталь в это не верит. Он указывает на подозрительные переводы на сумму почти 2 миллиарда долларов, которые произошли до принятия мер, и говорит, что это свидетельствует о том, что серьезные проблемы все еще сохраняются.

Итак, Сенат установил для биржевой платформы сроки предоставления документов, и законодатели расширяют расследование того, как криптовалюта может использоваться подсанкционными группами для перемещения средств. Они действуют поэтапно, изучая внутренние отчеты, активность учетных записей и даже решения сотрудников.