تتعرض Binance لانتقادات حادة بسبب تداولات إيرانية، حيث بلغت عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة 82 مليار دولار

تعرضت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مرة أخرى لتدقيق مكثف من قبل الجهات التنظيمية والمشرعين بعد ظهور تقارير تفيد بأن منصتها ربما سهّلت تحويلات بمئات الملايين، وربما تصل إلى 1.7 مليار دولار، من العملات المشفرة المرتبطة بكيانات إيرانية، حتى مع وصول نشاط غسيل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم إلى مستوى غيرdentبلغ 82 مليار دولار العام الماضي.

في رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تينغ، وكجزء من تحقيق مبكر لمجلس الشيوخ، طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال سجلات داخلية وإجابات واضحة حول كيفية فشل البورصة في وقف النشاط الخاضع للعقوبات.

أطلق السيناتور بلومنتال تحقيقًا بعد أن رصد موظفو Binance عمليات تداول مرتبطة بإيران وروسيا

أظهرت تقارير وتحليلات جديدة وجود اختلافات في Binance، مما أجبر العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء.

اكتشف المحققون أن اثنين من شركاء Binance ، وهما هيكسا ويل وبليسد تراست، سهّلا التجارة مع جماعات مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وأن حوالي 2000 حساب مرتبط بإيران ظلت نشطة على المنصة الرائدة على الرغم من العقوبات.

علاوة على ذلك، tracالموظفون عمليات تحويل العملات المشفرة إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ووجدوا مدفوعات تذهب إلى أفراد الطاقم على أسطول النفط الروسي غير الرسمي.

وقد حذر المحققون Binance بشأن النشاط غير القانوني لـ Hexa Whale وحثوا المنصة على تطبيقtrondentdentdentdentdentdentdentdent، وحظر الحسابات الخطرة، وحظر المحافظ المرتبطة بناقلات النفط الروسية.

قال بلومنتال إن Binance تلقت التحذيرات لكنها اختارت التمرد من خلال منح هيكسا ويل وضع كبار الشخصيات، والسماح للحسابات الخطرة بالبقاء مفتوحة، بل وحتى تعليق أو فصل بعض محققي الامتثال الذين أثاروا هذه المخاوف.

بحلول الوقت الذي اتخذت فيه Binance إجراءً حقيقياً، كان قد تم بالفعل تحويل ما يقرب من ملياري دولار عبر حسابات مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، وتدخل المشرعون الأمريكيون قائلين إن المنصة ربما تكون قد انتهكت العقوبات مرة أخرى.

بلغت جرائم العملات المشفرة 82 مليار دولار بعد فشل Binance في إجراء الفحوصات الأساسية 

في عام 2023، تعهدت Binance بتشديد أنظمتها والالتزام بقواعد أكثر صرامة بعد أن أقر رئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في تهم فيدرالية وقضى أربعة أشهر في السجن. ومع ذلك، يقول السيناتور ريتشارد بلومنتال إن الشركة تُعدّ مخالفة متكررة لأنها لا تزال تسمح لجماعات خاضعة للعقوبات بتحويل الأموال عبر العملات المشفرة.

في غضون ذلك، بلغت عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة حوالي 82 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع تزايد التحويلات المرتبطة بالتهرب من العقوبات والأنشطة الإرهابية. ووفقًا للهيئات التنظيمية، يعاني النظام من ثغرات كبيرة، وتلعب منصات التداول الكبرى دورًا محوريًا في استمرارها.

يعتقد المشرعون أن ضعف الضوابط على منصات التداول مثل Binance يجعل إنفاذ القانون صعباً لأن التقارير تُظهر أن العملات المشفرة تساعد الآن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات على تحويل الأموال وتدعم مصنعي الأسلحة والجماعات المرتبطة بالعمليات العسكرية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن Binance أقامت علاقات وثيقة مع شركة World Liberty Financial، وتشير التقارير إلى أن 85% من العملات المستقرة لشركة World Liberty Financial موجودة الآن على Binance. 

إن العلاقة بين منصة Binance ومشروع العملات الرقمية المرتبط بأبناء دونالد ترامب أكثر أهمية مما يظن الناس. ففي تلك الفترة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الدعوى القضائية ضد Binance عام 2025، وأصدر ترامب عفواً عن تشاو بعد ذلك بفترة وجيزة.

لكن بلومنتال يقول إن هذه الإجراءات أرسلت رسالة خاطئة إلى عالم العملات الرقمية. والسبب هو أنها جعلت المنصات تشعر بالأمان الكافي للمخاطرة، وخففت الضغط عليها للالتزام بالقواعد.

تزعم منصة Binance أنها قد تغيرت، وتؤكد أنها حسّنت أنظمتها للامتثال للوائح، وأضافت فحوصات جديدة، وأصبحت الآن تُبلغ عن الأنشطة المشبوهة في وقت أبكر. لكن بلومنتال لا يقتنع بذلك، إذ يشير إلى تحويلات مشبوهة بقيمة ملياري دولار تقريبًا حدثت قبل اتخاذ أي إجراء، ويقول إن هذا يُظهر استمرار وجود مشاكل كبيرة.

والآن، حدد مجلس الشيوخ مواعيد نهائية لمنصة التداول لتسليم الوثائق، ويعمل المشرعون على توسيع نطاق تحقيقاتهم حول كيفية استخدام الجماعات الخاضعة للعقوبات للعملات المشفرة لتحويل الأموال. ويتخذون خطوات متأنية، حيث يطلعون على التقارير الداخلية، ونشاط الحسابات، وحتى قرارات الموظفين.