Binance تحت النار للصفقات الإيرانية حيث يصل غسل الأموال بالعملات المشفرة إلى 82 مليار دولار

تعرض أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، Binance، مرة أخرى لرقابة شديدة من المنظمين والمشرعين بعد ظهور تقارير تفيد بأن منصتها قد سهلت مئات الملايين، وربما ما يصل إلى 1.7 مليار دولار، في تحويلات العملات المشفرة المرتبطة بالكيانات الإيرانية، حتى عندما وصل نشاط غسل الأموال بالعملات المشفرة عالميًا إلى 82 مليار دولار غير مسبوقة العام الماضي.

في رسالة رسمية إلى رئيس Binance التنفيذي ريتشارد تينغ وكجزء من تحقيق مبكر في مجلس الشيوخ، طلب السناتور ريتشارد بلومنثال السجلات الداخلية وإجابات واضحة حول كيف فشلت المنصة في منع النشاط المحظور.

أطلق السناتور بلومنثال تحقيقًا بعد أن أشار موظفو Binance إلى الصفقات المرتبطة بإيران وروسيا

أظهرت التقارير والتحليلات الجديدة وجود تباينات في نظام الامتثال الخاص بـ Binance، مما أجبر العضو الرائد في اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ للتحقيقات على اتخاذ إجراء.

اكتشف المحققون أن شريكين لـ Binance، Hexa Whale و Blessed Trust، سهلا التجارة مع مجموعات مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وأن حوالي 2,000 حساب مرتبطة بإيران لا تزال نشطة على المنصة الرائدة على الرغم من العقوبات.

علاوة على ذلك، تتبع الموظفون التحويلات المشفرة إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ووجدوا مدفوعات تذهب لأعضاء الطاقم على أسطول النفط المظلم لروسيا.

حذر المحققون Binance من النشاط غير القانوني لـ Hexa Whale وحثوا المنصة على تنفيذ فحوصات هوية أقوى، وحظر الحسابات عالية المخاطر، وحظر المحافظ المرتبطة بناقلات النفط الروسية.

قال بلومنثال إن Binance تلقت التحذيرات لكنها اختارت التمرد من خلال منح Hexa Whale وضع VIP، والسماح للحسابات عالية المخاطر بالبقاء مفتوحة، وحتى تعليق أو فصل بعض محققي الامتثال الذين أثارت هذه المخاوف.

تحرك ما يقرب من 2 مليار دولار بالفعل من خلال الحسابات المرتبطة بالكيانات المحظورة بحلول الوقت الذي اتخذت فيه Binance إجراءات حقيقية، وتدخل المشرعون الأمريكيون، قائلين إن المنصة قد تكون خالفت العقوبات مرة أخرى.

وصلت الجريمة المشفرة إلى 82 مليار دولار بينما فشلت Binance في الفحوصات الأساسية 

في عام 2023، وعدت Binance بتشديد أنظمتها والالتزام بقواعد أكثر صرامة بعد أن أقر رئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بنغ تشاو، بالذنب في تهم فيدرالية وقضى 4 أشهر في السجن. ومع ذلك، يقول السناتور ريتشارد بلومنثال إن الشركة مرتكبة متكررة لأنها لا تزال تسمح للمجموعات المحظورة بنقل الأموال عبر العملات المشفرة.

في غضون ذلك، بلغ غسل الأموال بالعملات المشفرة حوالي 82 مليار دولار في عام 2025، مع تزايد التحويلات المرتبطة بتجنب العقوبات والأنشطة الإرهابية. ووفقاً للجهات الرقابية، يعاني النظام من ثغرات كبيرة، وتلعب المنصات التبادلية الكبرى دوراً محورياً في استمرارها.

يعتقد المشرعون أن الضوابط الضعيفة على المنصات مثل Binance تجعل إنفاذ القانون صعباً، لأن التقارير تظهر أن العملات المشفرة تساعد الآن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات على نقل الأموال وتمويل مصنعي الأسلحة والجماعات المرتبطة بالعمليات العسكرية.

ما يثير قلقاً أكبر هو أن Binance أقامت روابط وثيقة مع World Liberty Financial، وتشير التقارير إلى أن 85% من العملات المستقرة التابعة لـ World Liberty Financial الآن موجودة على Binance. 

الصلة بين Binance والمشروع المشفر المرتبط بأبناء دونالد ترامب أهم مما يظن الكثيرون. فقد تم خلال هذه الفترة سحب دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Binance في عام 2025، وعفا ترامب عن تشاو بعد ذلك بوقت قصير.

ومع ذلك، يقول بلومنثال إن هذه الإجراءات أرسلت رسالة خاطئة إلى عالم العملات المشفرة. والسبب في ذلك هو أنها جعلت المنصات تشعر بالأمان عند تحمل المخاطر، وقللت الضغط عليها للالتزام بالقواعد.

تزعم Binance أنها غيّرت من نفسها وقالت إنها عززت أنظمتها للامتثال للوائح، وأضفت فحوصات جديدة، وأصبحت تبلغ عن النشاط المشبوه في وقت أبكر. لكن بلومنثال لا يصدق ذلك. ويشير إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من التحويلات المشبوهة التي حدثت قبل اتخاذ الإجراء، ويقول إن هذا يظهر استمرار وجود مشاكل كبيرة.

لذا، منحت اللجنة التشريعية (السينات) منصة التبادل مواعيد نهائية لتسليم الوثائق، ويوسع المشرعون تحقيقهم حول كيفية استخدام المجموعات الخاضعة للعقوبات للعملات المشفرة لنقل الأموال. ويتخذون الأمر خطوة بخطوة، ويدخلون في التقارير الداخلية، ونشاط الحسابات، وحتى قرارات الموظفين.