Binance因伊朗交易遭抨击，加密货币洗钱规模达820亿美元

全球最大的加密货币交易所Binance再次受到监管机构和立法者的严厉审查，据报道，其平台可能协助了数亿美元，甚至可能高达17亿美元的与伊朗实体相关的加密货币转账，尽管去年全球加密货币洗钱活动达到了创纪录的820亿美元。

在致Binance首席执行官Richard Teng的正式信函中，作为参议院早期调查的一部分，参议员Richard Blumenthal要求提供内部记录和明确答案，说明该交易所为何未能阻止受制裁的活动。

Blumenthal参议员在Binance员工标记了与伊朗和俄罗斯相关的交易后发起调查

新的报告和分析显示Binance自身的合规系统存在严重 差异 ，迫使参议院永久调查小组委员会的排名成员采取行动。

调查人员发现，两个Binance合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust协助与伊朗政府关联的群体进行交易，尽管受到制裁，但仍有约2,000个与伊朗相关的账户在领先交易所保持活跃。

此外，工作人员追踪了与伊朗革命卫队相关的钱包的加密货币转账，并发现付款流向了俄罗斯影子石油船队的船员。

调查人员曾警告 Binance Hexa Whale的非法活动，并敦促交易所实施更严格的身份检查，禁止高风险账户，并阻止与俄罗斯油轮相关的钱包。

Blumenthal表示，Binance收到了警告，但选择反抗，授予Hexa Whale VIP地位，允许高风险账户保持开放，甚至暂停或解雇了一些提出这些问题的合规调查人员。

在Binance采取真正行动之前，已有近20亿美元通过受制裁实体相关的账户转移，美国立法者介入，称该交易所可能再次违反制裁。

加密货币犯罪达到82亿美元，因为Binance未能进行基本检查 

2023年，Binance承诺收紧系统并遵守更严格的规则，此前其前首席执行官Changpeng Zhao承认联邦指控并服刑4个月。然而，参议员Richard Blumenthal表示，该公司是累犯，因为它仍然允许受制裁的团体通过加密货币转移资金。

与此同时，2025年加密货币洗钱达到约820亿美元，与规避制裁和恐怖活动相关的转账正在上升。根据监管机构的说法，该系统存在巨大漏洞，大型交易所在保持这些漏洞方面发挥着关键作用。

立法者认为，对Binance等交易所的薄弱控制使得执法变得困难，因为报告显示，加密货币现在帮助受制裁的伊朗银行转移资金，并支持与军事行动相关的武器制造商和团体。

更令人担忧的是，Binance与 世界自由金融建立了密切关系，据报道，World Liberty Financial的85%的稳定币现在存放在Binance上。 

Binance与唐纳德·特朗普儿子们关联的加密货币风投之间的联系比人们认为的更重要。正是在这一时期，美国证券交易委员会在2025年撤销了对Binance的诉讼，特朗普随后不久赦免了Zhao。

然而，Blumenthal表示，这些行动向加密世界发送了错误的信息。原因是它使平台感到安全，可以承担风险，并减少了它们遵守规则的压力。

Binance声称它已经改变，并表示它增强了合规系统，增加了新检查，现在更早报告可疑活动。但Blumenthal并不买账。他指出，在行动之前发生了近20亿美元的可疑转账，这表明大问题仍然存在。

因此，参议院已给予交易所平台提交文件的最后期限，立法者正在扩大调查，研究加密货币如何被受制裁团体用于转移资金。他们一步一步地进行，深入内部报告、账户活动，甚至员工决策。