Binance unter Beschuss wegen iranischer Transaktionen, da Krypto-Geldwäsche 82 Mrd. $ erreicht

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse, Binance, ist erneut in die intensive Prüfung von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern geraten, nachdem Berichte aufgedeckt wurden, dass ihre Plattform möglicherweise Hunderte Millionen und möglicherweise bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar an Krypto-Überweisungen im Zusammenhang mit iranischen Einrichtungen erleichtert hat, selbst als die globale Krypto-Geldwäsche-Aktivität im vergangenen Jahr einen beispiellosen Wert von 82 Milliarden US-Dollar erreichte.

In einem formellen Brief an den Binance-CEO Richard Teng und im Rahmen einer frühen Senatsuntersuchung forderte Senator Richard Blumenthal interne Aufzeichnungen und klare Antworten darüber, wie die Börse es versäumt hat, sanktionierte Aktivitäten zu stoppen.

Senator Blumenthal leitete eine Untersuchung ein, nachdem Binance-Mitarbeiter Iran- und Russland-verknüpfte Transaktionen gemeldet hatten

Neue Berichte und Analysen zeigten schwerwiegende Diskrepanzen im eigenen Compliance-System von Binance, was das ranghöchste Mitglied des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats zu Handeln zwang.

Ermittler stellten fest, dass zwei Binance-Partner, Hexa Whale und Blessed Trust, den Handel mit iranischen regierungsverknüpften Gruppen erleichterten und dass rund 2.000 Konten, die mit Iran verbunden sind, trotz der Sanktionen auf der führenden Börse aktiv blieben.

Darüber hinaus verfolgten die Mitarbeiter Krypto-Überweisungen zu Wallets, die mit den Revolutionsgarden des Iran verbunden sind, und fanden Zahlungen an Besatzungsmitglieder der russischen Schattenölflotte.

Ermittler hatten gewarnt Binance vor Hexa Whales illegalen Aktivitäten und drängten die Börse, strengere Identitätsprüfungen durchzuführen, riskante Konten zu verbieten und Wallets, die mit russischen Öltankern verbunden sind, zu blockieren.

Blumenthal sagte, Binance habe die Warnungen erhalten, habe sich jedoch entschieden, zu rebellieren, indem es Hexa Whale VIP-Status gewährte, riskante Konten offen ließ und sogar einige Compliance-Ermittler suspendierte oder feuerte, die diese Bedenken geäußert hatten.

Fast 2 Milliarden US-Dollar waren bereits durch Konten bewegt worden, die mit sanktionierten Einrichtungen verbunden waren, bevor Binance echte Maßnahmen ergriff, und US-Gesetzgeber griffen ein und sagten, die Börse habe erneut gegen Sanktionen verstoßen.

Krypto-Kriminalität erreichte $82 Milliarden, da Binance grundlegende Prüfungen versäumte 

Im Jahr 2023 versprach Binance, seine Systeme zu verschärfen und strengeren Regeln zu folgen, nachdem ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao sich schuldig an bundesstaatlichen Anklagen bekannt und 4 Monate im Gefängnis verbüßt hatte. Senator Richard Blumenthal sagt jedoch, das Unternehmen sei ein Wiederholungstäter, da es sanktionierten Gruppen weiterhin ermöglicht, Geld über Krypto zu bewegen.

Inzwischen erreichte die Krypto-Geldwäsche im Jahr 2025 etwa 82 Milliarden US-Dollar, wobei Überweisungen im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen und terroristischen Aktivitäten zunahmen. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden weist das System große Lücken auf, und große Börsen spielen eine Schlüsselrolle dabei, diese offen zu halten.

Gesetzgeber glauben, dass schwache Kontrollen auf Börsen wie Binance die Durchsetzung erschweren, da Berichte zeigen, dass Krypto jetzt sanktionierten iranischen Banken hilft, Gelder zu bewegen, und Waffenherstellern und Gruppen, die mit militärischen Operationen verbunden sind, Unterstützung bietet.

Noch besorgniserregender ist, dass Binance enge Verbindungen zu World Liberty Financial, aufgebaut hat, und Berichte sagen aus, dass 85 % der Stablecoins von World Liberty Financial jetzt auf Binance liegen. 

Die Verbindung zwischen Binance und dem Krypto-Unternehmen, das mit Donald Trumps Söhnen verbunden ist, ist wichtiger, als viele denken. Es war in dieser Zeit, dass die US-Securities and Exchange Commission den Rechtsstreit gegen Binance im Jahr 2025 einstellte und Trump Zhao kurz darauf begnadigte.

Blumenthal sagt jedoch, dass diese Aktionen die falsche Botschaft an die Krypto-Welt gesendet haben. Der Grund dafür ist, dass es Plattformen sicher fühlen ließ, Risiken einzugehen, und den Druck verringerte, sich an die Regeln zu halten.

Binance behauptet, es habe sich geändert, und sagt, es habe seine Systeme zur Einhaltung von Vorschriften verbessert, neue Prüfungen hinzugefügt und verdächtige Aktivitäten nun früher gemeldet. Aber Blumenthal glaubt ihm nicht. Er verweist auf fast 2 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Überweisungen, die vor den Maßnahmen stattfanden, und sagt, dies zeige, dass große Probleme weiterhin bestehen.

Der Senat hat der Börsenplattform nun Fristen gesetzt, um Dokumente herauszugeben, und die Gesetzgeber erweitern ihre Untersuchung darüber, wie Kryptowährungen von sanktionierten Gruppen genutzt werden können, um Gelder zu bewegen. Sie gehen Schritt für Schritt vor, indem sie in interne Berichte, Kontotätigkeiten und sogar Mitarbeiterentscheidungen eintauchen.