Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binanceist erneut ins Visier von Regulierungsbehörden und Gesetzgebern geraten, nachdem Berichte aufgetaucht sind, wonach ihre Plattform möglicherweise Krypto-Transfers in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar, möglicherweise sogar bis zu 1,7 Milliarden Dollar, mit Verbindungen zu iranischen Unternehmen ermöglicht hat, obwohl die weltweite Geldwäsche im Kryptobereich im vergangenen Jahr einen beispiellosendentvon 82 Milliarden Dollar erreichte.
In einem formellen Schreiben an den CEO Binance Richard Teng, und im Rahmen einer frühen Untersuchung des Senats forderte Senator Richard Blumenthal interne Unterlagen und klare Antworten darüber, wie es der Börse nicht gelungen war, sanktionierte Aktivitäten zu unterbinden.
Senator Blumenthal leitete eine Untersuchung ein, nachdem Mitarbeiter Binance auf Handelsaktivitäten mit Verbindungen zum Iran und Russland hingewiesen hatten
Neue Berichte und Analysen deckten gravierende Unstimmigkeiten im Binance , was das ranghöchste Mitglied des Ständigen Unterausschusses des Senats für Untersuchungen zum Handeln zwang.
Die Ermittler stellten fest, dass zwei Binance Partner, Hexa Whale und Blessed Trust, den Handel mit iranischen Regierungs-nahen Gruppen ermöglichten und dass trotz Sanktionen rund 2.000 mit dem Iran verbundene Konten auf der führenden Börse aktiv blieben.
Darüber hinaus tracdie Mitarbeiter Krypto-Transfers zu Wallets, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen, und stellten fest, dass Zahlungen an Besatzungsmitglieder der russischen Schattenölflotte gingen.
Binance gewarnt dent tron Identitätsprüfungen einzuführen , riskante Konten zu sperren und Wallets zu blockieren, die mit russischen Öltankern in Verbindung stehen.
Blumenthal sagte, Binance habe die Warnungen erhalten, sich aber für einen rebellischen Kurs entschieden, indem es Hexa Whale den VIP-Status verlieh, riskante Konten offen ließ und sogar einige Compliance-Ermittler suspendierte oder entließ, die diese Bedenken geäußert hatten.
Als Binance schließlich tatsächlich Maßnahmen ergriff, schalteten sich US-Gesetzgeber ein und erklärten, die Börse habe möglicherweise erneut gegen Sanktionen verstoßen. Fast zwei Milliarden Dollar waren bereits über Konten geflossen, die mit sanktionierten Unternehmen in Verbindung standen.
Die Kryptokriminalität erreichte 82 Milliarden Dollar, nachdem Binance grundlegende Überprüfungen nicht bestanden hatte
2023 versprach Binance , seine Systeme zu verschärfen und strengere Regeln einzuhalten, nachdem der ehemalige CEO, Changpeng Zhao, sich in einem Bundesverfahren schuldig bekannt und vier Monate im Gefängnis verbracht hatte. Senator Richard Blumenthal wirft dem Unternehmen jedoch vor, ein Wiederholungstäter zu sein, da es sanktionierten Gruppen weiterhin erlaube, Geld über Kryptowährungen zu transferieren.
Unterdessen erreichte die Geldwäsche mit Kryptowährungen im Jahr 2025 ein Volumen von rund 82 Milliarden US-Dollar, wobei Überweisungen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung und terroristischen Aktivitäten zunahmen. Laut Aufsichtsbehörden weist das System erhebliche Lücken auf, und große Kryptobörsen spielen eine Schlüsselrolle bei deren Aufrechterhaltung.
Gesetzgeber glauben, dass die schwachen Kontrollen von Börsen wie Binance die Durchsetzung erschweren, da Berichte zeigen, dass Kryptowährungen sanktionierten iranischen Banken jetzt helfen, Gelder zu transferieren und Waffenhersteller sowie Gruppen unterstützen, die mit Militäroperationen in Verbindung stehen.
Noch besorgniserregender ist, dass Binance enge Beziehungen zu World Liberty Financial , und Berichten zufolge befinden sich 85 % der Stablecoins von World Liberty Financial mittlerweile auf Binance .
Die Verbindung zwischen Binance und dem Krypto-Unternehmen, das mit Donald Trumps Söhnen in Verbindung steht, ist bedeutender, als allgemein angenommen wird. In diesem Zeitraum stellte die US-Börsenaufsicht SEC 2025 das Verfahren gegen Binance ein, und Trump begnadigte Zhao kurz darauf.
Blumenthal argumentiert jedoch, dass diese Maßnahmen der Kryptowelt ein falsches Signal gesendet hätten. Denn dadurch hätten sich die Plattformen sicher gefühlt, Risiken einzugehen, und der Druck, sich an die Regeln zu halten, sei geringer geworden.
Binance behauptet, sich geändert zu haben und seine Systeme zur Einhaltung von Vorschriften verbessert, neue Prüfungen eingeführt und verdächtige Aktivitäten nun früher gemeldet zu haben. Blumenthal glaubt das jedoch nicht. Er verweist auf verdächtige Überweisungen im Wert von fast zwei Milliarden Dollar, die vor dem Eingreifen des Unternehmens stattfanden, und sagt, dies zeige, dass weiterhin große Probleme bestünden.
Der Senat hat der Handelsplattform nun Fristen zur Vorlage von Dokumenten gesetzt, und die Abgeordneten weiten ihre Untersuchung darüber aus, wie sanktionierte Gruppen Kryptowährungen für Geldtransfers nutzen können. Sie gehen dabei schrittweise vor und prüfen interne Berichte, Kontobewegungen und sogar Entscheidungen von Mitarbeitern.
