Binance, 이란 거래로 비난 받으며 암호화폐 돈세탁이 $820억에 도달

세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance는 글로벌 암호화폐 돈세탁 활동이 지난해 unprecedented $820억에 도달하는 동안 이란 실체와 관련된 수억 달러, 최대 $17억에 달하는 암호화폐 이체를 플랫폼이 용인했을 수 있다는 보고서가 나오면서 규제당국과 의원들로부터 다시 한번 강한 scrutiny를 받았습니다.

상원 조사 초기의 일환으로 Binance CEO Richard Teng에게 보낸 공식 서한에서, Richard Blumenthal 상원의원은 거래소가 제재 활동을 어떻게 막지 못했는지에 대한 내부 기록과 명확한 답변을 요청했습니다.

Blumenthal 상원의원은 Binance 직원이 이란 및 러시아 관련 거래를 보고한 후 조사를 시작했습니다.

새로운 보고서와 분석은 Binance의 자체 준수 시스템에서 심각한 불일치 를 보여주었으며, 이로 인해 상원 영구 조사 소위원회 간부가 조치를 취하게 되었습니다.

조사관들은 Hexa Whale과 Blessed Trust라는 두 Binance 파트너가 이란 정부 관련 그룹과의 거래를 용인했으며, 제재에도 불구하고 이란과 연결된 약 2,000개의 계정이 선도 거래소에서 활성 상태였다는 것을 발견했습니다.

또한 직원은 이란의 혁수위대(Guardians)와 연결된 지갑으로의 암호화폐 이체를 추적하고, 러시아의 그림 석유 함대 선원들에게 지급되는_payments_를 발견했습니다.

조사관들은 바이낸스(Binance) Hexa Whale의 불법 활동에 대해 경고하고 거래소에 더 강력한 신원 확인을 구현하고, 위험한 계정을 금지하며, 러시아 석유 탱커와 연결된 지갑을 차단할 것을 촉구했습니다.

Blumenthal은 Binance가 경고를 받았지만 Hexa Whale에게 VIP 지위를 부여하여 위험한 계정을 계속 열어두었고, 이러한 우려를 제기한 일부 준수 조사관을 해고하거나 해임하는 등 반발했다고 말했습니다.

Binance가 실제 조치를 취할 때까지 이미 제재 실체와 연결된 계정을 통해 거의 $20억이 이동했으며, 미국 의원들은 거래소가 다시 한 번 제재를 위반했을 수 있다고 말했습니다.

Binance가 기본 검사를 실패하면서 암호화폐 범죄가 $82억에 도달 

2023년, Binance는 전 CEO인 Changpeng Zhao가 연방 기소에 유죄를 인정하고 4개월간 교도소에서 복역한 후 시스템을 강화하고 더 엄격한 규칙을 준수하겠다고 약속했습니다. 그러나 Richard Blumenthal 상원의원은 회사가 여전히 제재된 그룹이 암호화폐를 통해 자금을 이동시키는 것을 허용하고 있기 때문에 반복 위반자라고 말합니다.

한편, 2025년 암호화폐 돈세탁은 약 $820억에 달했으며, 제재 회피 및 테러 활동과 관련된 이체가 증가하고 있습니다. 규제당국에 따르면 시스템에는 큰 격차가 있으며, 대형 거래소는 이를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

의원들은 Binance와 같은 거래소의 약한 통제가 단속을 어렵게 만든다고 믿습니다. 보고서에 따르면 암호화폐는 이제 제재된 이란 은행이 자금을 이동하는 데 도움이 되고 군사 작전과 연결된 무기고 및 그룹을 지원한다고 합니다.

더 우려스러운 것은 Binance가 월드 리버티 파이낸셜와 긴밀한 유대를 구축했다는 점이며, 보고서에 따르면 World Liberty Financial의 스테이블코인 중 85%가 현재 Binance에 보관되어 있습니다. 

Binance와 Donald Trump의 아들들과 연결된 암호화폐 벤처 사이의 연결은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 2025년 Binance에 대한 소송을 철회한 시기는 바로 이 기간이었으며, Trump는 Zhao를 곧 사면했습니다.

그러나 Blumenthal은 이러한 조치가 암호화폐 세계에 잘못된 메시지를 보냈다고 말합니다. 그 이유는 플랫폼이 위험을 감수하는 것을 안전하게 느끼게 하고 규칙 준수를 위한 압력을 줄였기 때문입니다.

바이낸스는 시스템을 개선하여 규제 준수를 강화하고 새로운 검사를 추가했으며, 이제 의심스러운 활동을 더 빠르게 보고한다고 주장합니다. 하지만 블룸할은 이를 받아들이지 않습니다. 그는 조치 취해지기 전에 발생한 거의 20억 달러의 의심스러운 송금을 지적하며, 이는 여전히 큰 문제가 존재함을 보여준다고 말합니다.

이제 상원은 거래 플랫폼에 문서 제출 기한을 부여했고, 의원들은 암호화폐가 제재된 그룹에 의해 자금을 이동하는 데 사용되는 방식에 대한 조사를 확대하고 있습니다. 그들은 내부 보고서, 계정 활동, 심지어 직원들의 결정까지 단계적으로 파고들고 있습니다.