암호화폐 추적이 UAE와 스웨덴으로 하여금 710만 달러 세탁 조직 관련 7명 체포로 이끌다

UAE는 암호화폐 추적 도구를 사용하여 조직 범죄로까지 확산된 운영을 무력화하는 데 사용된 것으로 보고되는 국제 자금 세탁 네트워크를 운영한 혐의로 기소된 스웨덴 도주자를 구금했습니다. 조직 범죄 및 계약 살해.

스웨덴 경찰은 동시에 도주자의 갱단에 속한 것으로 의심되는 다른 6명을 검거했습니다. 이 7명의 체포는 목요일 UAE 내무부가 발표했습니다.

UAE 당국 인터폴 적색 수배 대상

UAE 당국 은 자국을 떠났고 인터폴 적색 수배(Interpol Red Notice) 대상인 스웨덴 국적을 가진 사람을 체포했습니다. 이는 의심되는 자금 세탁 혐의 때문입니다.

UAE 보안 요원은 내무부가 확장된 수색 및 감시 활동이라고 묘사한 후 그를 발견했습니다. 그는 스웨덴 요원들이 그의 갱단 구성원 6명을 동시에 검거하는 순간 체포되었습니다.

7명 중 누구도 공개적으로 이름이 밝혀지지 않았지만, 모두에 대해 법적 절차가 개시되었습니다.

약 10개월 동안 이 그룹은 약 7천만 스웨덴 크로나, 약 2,650만 디르함, 거의 710만 달러를 취급했습니다.

이 네트워크는 범죄로 발생한 현금을 수집하고 다른 범죄 행위자에게 전달한 후, 암호화폐를 사용하여 그 돈의 가치를 이동하고 숨겼습니다.

내무부는 성명에서 조직 범죄 및 계약 살해와 같은 다른 범죄 활동과 이 그룹이 연결되어 있는지 파악하기 위해 그룹의 거래를 추적하고 디지털 증거를 분석했다고 밝혔습니다.

이 경고는 근거 없는 것이 아닙니다. 스웨덴 경찰은 지난 5월 갱단 총격 사건으로 3년 동안 23명의 시민이 사망하고 30명이 부상을 입었으며, 갱단들이 사회 미디어와 암호화 앱을 통해 종종 형사 책임 연령 미만의 십대들을 고용된 살인자로 모집했다고 보고했습니다.

지난해 해당국의 법무장관은 요원들에게 더 많은 불법 디지털 자산을 압수하도록 지시했습니다.

UAE와 스웨덴 당국이 협력했는가?

UAE와 스웨덴 정부는 모두 이 결과를 직접적인 조율의 산물로 규정했습니다.

스웨덴 경찰청 국제부 책임자이자 경찰 위원인 안데르스 비베리(Anders Wiberg)는 UAE와의 협력이 "이 사건의 성공적인 결과를 달성하는 데 핵심 요소"라고 불렀습니다.

UAE 내무부 연방 형사 경찰 총국장인 아부드아지즈 알 아흐마드(Abdulaziz Al Ahmad) 준장은 UAE가 "정의에 의해 수배된 개인을 추격하고 국제적 조직 범죄를 퇴치하기 위한 확고한 의사를 재확인한다"고 말했습니다. 그는 또한 범죄 자금 조달을 계속 방해할 것을 약속했습니다.

UAE는 최근 여러 인터폴 수배 도주자를 인도했습니다. 이 국가는 또한 자금 세탁 방지 시스템 내에서 가상 자산 추적 도구를 더 많이 활용하고 있습니다.