암호화폐 trac을 통해 UAE와 스웨덴이 710만 달러 규모의 자금 세탁 조직 관련자 7명을 체포했습니다

아랍에미리트(UAE)는 국제 자금 세탁 네트워크를 운영한 혐의로 스웨덴 출신 도피범을 체포했으며, 암호화폐 trac연루된 그의 범죄 조직을 적발한 것으로 알려졌다 조직 범죄 및 청부trac까지

스웨덴 경찰은 동시에 도주범 일당의 용의자 6명을 추가로 체포했다. 아랍에미리트 내무부는 목요일에 이 7건의 체포 사실을 발표했다.

UAE 당국, 인터폴 적색 수배 대상 선정

아랍에미리트(UAE) 당국은 자금 세탁 혐의로 인터폴 적색 수배 대상이었던 스웨덴 국적자를 체포했습니다 . 그는 자국을 떠난 상태였습니다

UAE 보안군은 장기간의 수색과 감시 끝에 그를 찾아냈다고 내무부는 밝혔다. 그는 스웨덴 경찰이 그의 일당 중 다른 6명을 체포하는 순간 함께 체포되었다.

7명 중 누구의 신원도 공개되지 않았지만, 이들 모두를 대상으로 법적 절차가 시작되었습니다.

약 10개월 동안 해당 그룹은 약 7천만 스웨덴 크로나, 약 2천650만 디르함, 그리고 거의 710만 달러를 거래했습니다.

이 네트워크는 범죄로 얻은 cash 모아 다른 범죄자들에게 전달한 다음, 암호화폐를 사용하여 그 돈의 가치를 이동시키고 숨겼습니다.

법무부는 성명에서 해당 그룹의 거래 내역을 trac하고 디지털 증거를 분석하여 조직 범죄 및trac살인과 같은 다른 범죄 활동과 연관이 있는지 여부를 파악했다고 밝혔습니다.

이러한 경고는 근거 없는 것이 아닙니다. 스웨덴 경찰은 지난 5월, 지난 3년간 갱단 간 총격 사건으로 무고한 시민 23명이 사망하고 30명이 부상당했으며, 갱단들이 소셜 미디어와 암호화된 앱을 통해 형사 책임 연령 미만의 10대 청소년들을 청부 살인범으로 모집하고 있다고 발표했습니다.

지난해 해당 국가의 법무부 장관은 경찰에 불법 디지털 자산을 더 많이 압수하라고 지시했다.

아랍에미리트와 스웨덴 당국이 공모한 것일까요?

아랍에미리트와 스웨덴 정부 모두 이번 결과를 직접적인 공조의 산물로 규정했습니다.

스웨덴 경찰청장 겸 국제부서 책임자인 안데르스 비베리는 아랍에미리트와의 협력이 "이번 사건의 성공적인 결과를 달성하는 데 핵심적인 요소"였다고 말했다

압둘아지즈 알 아흐마드 연방 형사경찰청장(내무부 소속)은 UAE가 "법의 심판을 받는 개인들을 추적하고 초국가적 조직범죄와 싸우겠다는 확고한 의지를 재확인한다"고 밝혔습니다. 그는 또한 범죄 자금 조달을 차단하기 위한 노력을 지속하겠다고 다짐했습니다.

아랍에미리트는 최근 인터폴 수배범 여러 명을 인도했습니다 . 또한 가상자산 trac자금세탁 방지 시스템 내에서 도구를 더욱 적극적으로 활용하고 있습니다