Rastreamento de criptomoedas leva UAE e Suécia a prender sete em anel de lavagem de US$ 7,1M
- Autoridades dos EAU prenderam um nacional sueco procurado sob um Aviso Vermelho da Interpol.
- A rede movimentou cerca de 70 milhões de coroas suecas (aproximadamente $7,1 milhões) em 10 meses e usou criptomoedas para ocultar os fundos.
- A polícia sueca prendeu seis membros do grupo criminoso, e todos os sete agora enfrentam processos legais.
Os Emirados Árabes Unidos detiveram um fugitivo sueco acusado de liderar uma rede internacional de lavagem de dinheiro, já que ferramentas de rastreamento de criptomoedas foram relatadamente usadas para desmantelar uma operação que se espalhou para crime organizado e assassinatos por contrato.
A polícia sueca prendeu simultaneamente outros seis membros suspeitos da gangue do fugitivo. As sete prisões foram anunciadas na quinta-feira pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos.
Alvo de Aviso Vermelho da Interpol pelas autoridades dos EAU
Autoridades dos Emirados Árabes Unidos prendeu um nacional sueco que havia deixado seu país e era alvo de um Aviso Vermelho da Interpol por suspeita de lavagem de dinheiro.
As forças de segurança dos EAU o localizaram após o que o ministério descreveu como buscas e vigilância prolongadas. Ele foi preso no mesmo momento em que oficiais suecos detiveram outros seis membros de sua gangue.
Nenhum dos sete foi nomeado publicamente, mas processos legais foram abertos contra todos eles.
Ao longo de aproximadamente 10 meses, o grupo manipulou cerca de 70 milhões de coroas suecas, cerca de 26,5 milhões de dirhams e quase US$ 7,1 milhões.
A rede coletava o dinheiro gerado por seus crimes, repassava-o a outros atores criminosos e depois usava criptomoedas para mover e esconder o valor desse dinheiro.
O ministério disse em sua declaração que rastreou as transações do grupo e analisou as evidências digitais para descobrir se o grupo estava conectado a outras atividades criminosas, como crime organizado e assassinatos por contrato.
O alerta não é infundado; a polícia sueca relatou em maio que tiroteios entre gangues haviam matado 23 transeuntes e ferido 30 ao longo de três anos, com gangues recrutando assassinos pagos que muitas vezes são adolescentes abaixo da idade de responsabilidade criminal, por meio de redes sociais e aplicativos criptografados.
O ministro da Justiça do país disse no ano passado às forças de segurança para apreender mais ativos digitais ilícitos.
As autoridades dos EAU e da Suécia trabalharam em equipe?
Tanto o governo dos EAU quanto o governo sueco enquadraram o resultado como produto de coordenação direta.
Anders Wiberg, comissário de polícia e chefe da divisão internacional da Autoridade Policial Sueca, chamou a cooperação com os EAU de “um fator chave para alcançar o resultado bem-sucedido deste caso.”
O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, afirmou que os Emirados Árabes Unidos “reafirmam seu firme compromisso em perseguir indivíduos procurados pela justiça e combater o crime organizado transnacional”. Ele também se comprometeu a continuar interrompendo o financiamento criminal.
Os Emirados Árabes Unidos recentemente entregaram vários fugitivos sinalizados pela Interpol. O país também está dependendo mais de ferramentas de rastreamento de ativos virtuais dentro de seu sistema de combate à lavagem de dinheiro.
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Perguntas Frequentes
Quantas pessoas foram presas e onde?
Sete no total: o suposto líder sueco foi detido nos EAU, e outros seis suspeitos membros da rede foram presos na Suécia ao mesmo tempo, segundo o Ministério do Interior dos EAU via Wam.
Quanto dinheiro a rede manipulou?
Os investigadores afirmam que o grupo processou cerca de 70 milhões de coroas suecas, equivalentes a 26,5 milhões de dirhams, num período de 10 meses. Isso equivale a aproximadamente entre $7,1 milhões e $7,5 milhões.
Como a criptomoeda entrou no caso?
O ministério afirma que o grupo usou criptomoedas para transferir e ocultar o valor de produtos financeiros de atividades criminosas, e que o rastreamento dessas transações, juntamente com evidências digitais, revelou ligações a outros crimes, incluindo crime organizado e assassinatos por contrato.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
