tracde criptomoedas leva Emirados Árabes Unidos e Suécia à detenção de sete pessoas num esquema de lavagem de dinheiro de 7,1 milhões de dólares
- As autoridades dos Emirados Árabes Unidos detiveram um cidadão sueco procurado pela Interpol sob um alerta vermelho.
- A rede movimentou aproximadamente 70 milhões de coroas suecas (cerca de 7,1 milhões de dólares) ao longo de 10 meses e utilizou criptomoedas para ocultar os fundos.
- A polícia sueca deteve seis membros da quadrilha, e todos os sete enfrentam agora processos judiciais.
Os Emirados Árabes Unidos detiveram um fugitivo sueco acusado de chefiar uma rede internacional de branqueamento de capitais, após tracpara desmantelar uma operação que se estendia ao crime organizado etrac.
A polícia sueca deteve simultaneamente outros seis suspeitos de integrarem o gangue do fugitivo. As sete detenções foram anunciadas na quinta-feira pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos têm um alvo na Lista Vermelha da Interpol
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos detiveram um cidadão sueco que tinha abandonado o país e era alvo de um alerta vermelho da Interpol por suspeita de branqueamento de capitais.
As forças de segurança dos Emirados Árabes Unidos localizaram-no após o que o ministério descreveu como buscas e vigilância intensivas. Foi detido no mesmo instante em que agentes suecos detiveram outros seis membros do seu gangue.
Nenhum dos sete foi identificado publicamente, mas foram instaurados processos judiciais contra todos eles.
Ao longo de aproximadamente 10 meses, o grupo movimentou cerca de 70 milhões de coroas suecas, aproximadamente 26,5 milhões de dirhams e quase 7,1 milhões de dólares.
A rede recolhia cash gerado pelos seus crimes, passava-o a outros criminosos e depois utilizava criptomoedas para movimentar e ocultar o valor desse dinheiro.
Em comunicado, o ministério afirmou ter tracas transações do grupo e analisado as provas digitais para descobrir se o grupo estava ligado a outras atividades criminosas, como crime organizado e assassinatos portrac.
A cautela não é infundada; a polícia sueca informou em maio que os tiroteios entre gangues mataram 23 inocentes e feriram 30 ao longo de três anos, com os gangues a recrutarem assassinos contratados, muitas vezes adolescentes menores de idade, através das redes sociais e de aplicações encriptadas.
No ano passado, o ministro da Justiça do país ordenou às forças de segurança que apreendessem mais ativos digitais ilícitos.
Será que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia trabalharam em conjunto?
Tanto o governo dos EAU como o governo sueco apresentaram o resultado como produto de coordenação directa.
Anders Wiberg, comissário da polícia e chefe da divisão internacional da Polícia Sueca, afirmou que a cooperação com os EAU foi "um factor fundamental para o sucesso deste caso"
O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, afirmou que os EAU “reafirmam o seu firme compromisso em perseguir indivíduos procurados pela justiça e combater o crime organizado transnacional”. Prometeu ainda continuar a desarticular o financiamento do crime.
Os Emirados Árabes Unidos extraditaram recentemente vários fugitivos procurados pela Interpolde ativos virtuais tracdentro do seu sistema de combate ao branqueamento de capitais.
Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.
Perguntas frequentes
Quantas pessoas foram detidas e onde?
Ao todo, sete: o alegado líder sueco foi detido nos Emirados Árabes Unidos, e outros seis suspeitos de integrarem a rede foram detidos na Suécia em simultâneo, segundo o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, via Wam.
Quanto dinheiro movimentou a rede?
Os investigadores afirmam que o grupo movimentou cerca de 70 milhões de coroas suecas, o equivalente a 26,5 milhões de dirhams, durante um período de 10 meses. Isto corresponde a aproximadamente entre 7,1 milhões e 7,5 milhões de dólares.
Qual foi o papel das criptomoedas neste caso?
O ministério afirma que o gangue utilizava criptomoedas para transferir e ocultar o valor de cash proveniente de atividades criminosas, e que tracdestas transações, juntamente com provas digitais, revelou ligações a outros crimes, incluindo crime organizado e assassinatos portrac.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. CryptopolitanO não se responsabiliza por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamostrona realização de pesquisas independentesdent /ou a consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
