Binance desmantela rede de golpes de US$ 45M com Interpol e Afripol na Operação Red Card 2.0
- A Binance colaborou com a Interpol e a Afripol na Operação Red Card 2.0, que resultou em 651 prisões e na recuperação de US$ 4,3 milhões.
- A Binance continua defendendo publicamente sua reputação, emitindo uma exigência legal formal de retratação ao Wall Street Journal (WSJ).
- O Fórum Econômico Mundial (WEF) notou uma crescente dependência de gigantes do setor privado, como a Binance, para preencher a lacuna na defesa digital global.
A Binance, em colaboração com a Interpol e a Afripol, concluiu com sucesso a Operação Red Card 2.0. A operação coordenada com a Interpol, a Afripol e outras autoridades locais levou a 651 prisões e à recuperação de US$ 4,3 milhões de redes de golpes creditadas com mais de US$ 45 milhões em perdas.
A última operação ocorre enquanto a Binance permanece em desacordo público com o Wall Street Journal (WSJ), exigindo em uma carta a retratação de um artigo contendo alegações "imprecisas e difamatórias".
A colaboração da Binance com as forças da lei
A Binance está recebendo elogios das forças da lei internacionais por seu papel em uma operação multimilionária contra syndicates de cibercrime na África.
Entre 8 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, agências de aplicação da lei de 16 países africanos, incluindo Nigéria, Quênia, Costa do Marfim e África do Sul, uniram forças com a Interpol e a Afripol para a Operação Red Card 2.0, uma iniciativa massiva que visa a infraestrutura por trás de golpes de investimento de alto rendimento, fraude de dinheiro móvel e aplicativos de empréstimos predatórios.
A operação de oito semanas resultou na prisão de 651 suspeitos em todo o continente. 1.247 vítimas foram identificadas, com perdas totais excedendo US$ 45 milhões. 1.442 endereços IP maliciosos, domínios e servidores foram desmantelados, e 2.341 dispositivos foram apreendidos para fornecer evidências para futuros julgamentos.
A Binance forneceu assistência técnica e inteligência que ajudou os investigadores a rastrear o fluxo de ativos digitais roubados.
Na Nigéria, ela usou análise de blockchain líder da indústria para ajudar a Interpol a identificar os rastros digitais deixados pelos golpistas. Em muitos casos, os criminosos usaram plataformas de dinheiro móvel como uma porta de entrada para ativos digitais.
Os investigadores da Binance foram capazes de rastrear essas transferências para hubs centralizados, como uma propriedade residencial no país que servia como um centro de comando para um anel de phishing. Essa colaboração permitiu a recuperação de US$ 4,3 milhões em dinheiro direto e ativos.
No Quênia, a polícia prendeu 27 suspeitos ligados a painéis falsos que enganaram os usuários fazendo-os pensar que estavam investindo em empresas globais enquanto seus fundos eram desviados.
Binance enfrenta o WSJ
Um artigo do Wall Street Journal intitulado "Binance Demitiu Funcionários que Sinalizaram US$ 1 Bilhão Indo para Entidades Iranianas Sancionadas"," afirmou que executivos da Binance demitiram indivíduos que descobriram transferências de até US$ 1,7 bilhão para entidades iranianas com ligações ao terrorismo.
O CEO da Binance, Richard Teng, rapidamente respondeu nas redes sociais, chamando o relatório de impreciso e difamatório. A equipe jurídica da empresa também teria enviado uma carta formal ao WSJ, afirmando que os jornalistas ignoraram os 19 pontos detalhados de correção que foram fornecidos antes da publicação.
Binance até agora negou demitir alguém por relatar atividade suspeita e esclareceu que revisões internas revelaram violações das diretrizes de proteção de dados e confidencialidade por parte dos indivíduos em questão.
A Binance apontou que reduziu sua exposição direta às principais exchanges iranianas em 97,3% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, reduzindo o volume de US$ 4,19 milhões para apenas US$ 110.000.
No início de 2026, a Binance afirma que sua equipe de conformidade cresceu para 1.500 pessoas, representando cerca de 25% de sua força de trabalho global total. De acordo com seus relatórios de fevereiro de 2026, a exchange processou mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei no ano anterior e ajudou a apreender US$ 131 milhões em fundos ilícidos globalmente.
Aplicadores públicos dependem da ajuda do setor privado
De acordo com o Perspectiva Global de Cibersegurança 2026, muitas organizações estão ficando abaixo da "linha de pobreza de segurança."
Entidades do setor privado como a Binance podem pagar centenas de milhões em conformidade, mas 37% das ONGs e 23% das organizações do setor público relatam que não possuem as habilidades e recursos para se defenderem.
Isso cria um risco sistêmico, especialmente em regiões como a África Subsaariana, que permanecem zonas de alto risco para crimes transnacionais. O Fundo Cibernético do Bem Comum, apoiado pelos líderes do G7, foi recentemente lançado por uma coalizão de ONGs e da Internet Society com o objetivo de fornecer financiamento reunindo recursos de governos e do setor privado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
