Binance desmantela quadrilha de fraude de US$ 45 milhões com a Interpol e a Afripol na Operação Cartão Vermelho 2.0

Binance, em colaboração com a Interpol e a Afripol, concluiu com sucesso a Operação Red Card 2.0. A operação coordenada com a Interpol, a Afripol e outras autoridades locais resultou em 651 prisões e na recuperação de US$ 4,3 milhões de quadrilhas de golpistas responsáveis ​​por prejuízos superiores a US$ 45 milhões.  

A operação mais recente ocorre em meio a um impasse público entre Binance e o Wall Street Journal (WSJ), que exigiu, em carta, atracde um artigo contendo afirmações "imprecisas e difamatórias". 

A colaboração da Binancecom as autoridades policiais 

Binance está atualmente recebendo elogios das autoridades policiais internacionais por seu papel na desarticulação de organizações criminosas cibernéticas na África, que custou milhões de dólares. 

Entre 8 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, agências de aplicação da lei de 16 países africanos, incluindo Nigéria, Quênia, Costa do Marfim e África do Sul, uniram forças com a Interpol e a Afripol na Operação Cartão Vermelho 2.0, uma iniciativa de grande escala que visa a infraestrutura por trás de golpes de investimento de alto rendimento, fraudes com dinheiro móvel e pedidos de empréstimo predatórios.

A operação, que durou oito semanas, resultou na prisão de 651 suspeitos em todo o continente. Foramdent1.247 vítimas, com prejuízos totais superiores a 45 milhões de dólares. Foram desativados 1.442 endereços IP, domínios e servidores maliciosos, e 2.341 dispositivos foram apreendidos para servir de prova para futuros julgamentos.

Binance forneceu assistência técnica e informações que ajudaram os investigadores traco fluxo de ativos digitais roubados. 

Na Nigéria, a empresa utilizou análises de blockchain de ponta para ajudar a Interpol adentos rastros digitais deixados por golpistas. Em muitos casos, os criminosos usaram plataformas de dinheiro móvel como porta de entrada para ativos digitais. 

Os investigadores da Binanceconseguiram tracessas transferências até centros de operações centralizados, como uma propriedadedentno país que servia como centro de comando para uma quadrilha de phishing. Essa colaboração permitiu a recuperação de US$ 4,3 milhões em cash e ativos.

No Quênia, a polícia prendeu 27 suspeitos ligados a painéis de controle falsos que enganavam os usuários, fazendo-os acreditar que estavam investindo em empresas globais enquanto seus fundos eram desviados.

Binance enfrenta o WSJ 

Um artigo do Wall Street Journal intitulado "Binance demitiu funcionários que sinalizaram transferência de US$ 1 bilhão para entidades iranianas sancionadas" alegou que Binance demitiram indivíduos que descobriram transferências de até US$ 1,7 bilhão para entidades iranianas com ligações ao terrorismo.

Binance Richard Teng, reagiu nas redes sociais, classificando a reportagem como imprecisa e difamatória. A equipe jurídica da empresa também teria enviado uma carta formal ao WSJ, afirmando que os repórteres ignoraram os 19 pontos de correção detalhados que lhes foram apresentados antes da publicação.

Binance negou ter demitido alguém por denunciar atividades suspeitas e esclareceu que revisões internas revelaram violações das diretrizes de proteção de dados e confidencialidadedentparte dos indivíduos em questão.

Binance destacou que reduziu sua exposição direta às principais corretoras iranianas em 97,3% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, diminuindo o volume de US$ 4,19 milhões para apenas US$ 110 mil.

No início de 2026, Binance afirma que sua equipe de compliance cresceu para 1.500 pessoas, representando aproximadamente 25% do seu quadro de funcionários global. De acordo com seus relatórios de fevereiro de 2026, a exchange processou mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais no ano anterior e auxiliou na apreensão de US$ 131 milhões em fundos ilícitos em todo o mundo.

Os órgãos de segurança pública dependem da ajuda do setor privado

De acordo com o relatório Global Cybersecurity Outlook 2026, muitas organizações estão abaixo da "linha de pobreza em segurança". 

Entidades do setor privado, como Binance podem se dar ao luxo de gastar centenas de milhões em conformidade, mas 37% das ONGs e 23% das organizações do setor público relatam que não possuem as habilidades e os recursos necessários para se defenderem. 

Isso cria um risco sistêmico, especialmente em regiões como a África Subsaariana, que continuam sendo zonas de alto risco para o crime transnacional. O Fundo Cibernético para o Bem Comum, apoiado pelos líderes do G7, foi lançado recentemente por uma coalizão de organizações sem fins lucrativos e pela Internet Society com o objetivo de fornecer financiamento por meio da união de recursos de governos e do setor privado.